- OMX Baltic−0,61%316,75
- OMX Riga−0,23%881,48
- OMX Tallinn−0,21%2 122,05
- OMX Vilnius0,06%1 460,43
- S&P 5000,84%7 398,93
- DOW 300,02%49 609,16
- Nasdaq 1,71%26 247,08
- FTSE 100−0,43%10 233,07
- Nikkei 225−0,19%62 713,65
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%87,57
- OMX Baltic−0,61%316,75
- OMX Riga−0,23%881,48
- OMX Tallinn−0,21%2 122,05
- OMX Vilnius0,06%1 460,43
- S&P 5000,84%7 398,93
- DOW 300,02%49 609,16
- Nasdaq 1,71%26 247,08
- FTSE 100−0,43%10 233,07
- Nikkei 225−0,19%62 713,65
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%87,57
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Vene pank jäi seoses rahapesuga litsentsist ilma
Vene Keskpank jättis Sodbiznesbank"i litsentsist ilma seoses kuritegelike sissetulekute legaliseerimise seaduse rikkumisega.
Pressikonverentsil teatas Keskpanga esimehe esimene asetäitja Andrei Kozlov, et 12.mail võttis pangajärelevalve komitee ühehäälselt vastu otsuse alates 13.maist võtta Sodbiznesbank"ilt pangaoperatsioonide teostamise litsents.
Kozlov selgitas, et pank ei säilitanud infomatsiooni ja dokumente 2002. aasta operatsioonide kohta, mis vastavalt seadusele kuulusid säilitamisele vähemalt 5 aasta jooksul. Lisaks ei saatnud pank 2003. aastal finantsmonitooringu komiteele andmeid operatsioonidest, mis kuulusid kontrollimisele seoses ülalnimetatud seadusega.
Näiteks teostati Tatarstani prokuratuuri andmetel läbi selle panga operatsioonid kriminaalse iseloomuga raha legaliseerimisel, mis maksti lunarahana kahe KamAZ"i juhtivtöötaja röövijatele.
<#Newsru.com=http://newsru.com/finance/13may2004/nope.html>
Hetkel kuum
Pärnits: pole sellist suhtumist riigiasutustelt kohanud
Pärnits: pole sellist suhtumist riigiasutustelt kohanud
Podcastid
Enimloetud
3
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele