Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Prokuratuur uurib SEB suurkelmust ka Eestis
Eestis alustati Rootsi SEB suurkelmusega seotud võimaliku rahapesu uurimist juba maikuus.
Prokuratuur alustas menetlust rahapesu paragrahvi alusel. Tänaseks pole veel kedagi kahtlusaluseks nimetatud ja uurimise kohta ei saa detaile avalikustada, ütles riigiprokuratuuri avalike suhete juht Kadri Tammai.
Eile sõnas Eesti SEB panga kommunikatsioonijuht Silver Vohu, et Rootsi SEB panga tüssamisega pole seotud ükski siinse panga endine ega praegune töötaja. Samuti pole kurikaelte tõttu kannatanud ükski Eesti panga klient.
Eile kirjutas Äripäev, et Rootsi SEB panga endine töötaja tunnistas sel nädalal üles kaasaaitamise suurpettuses, mille käigus õnnestus petturitel Rootsi SEB panga klientide kontodelt välja võtta 50 miljonit Rootsi krooni – kokku üritati kätte saada enam kui 138 miljonit krooni.
„Tegemist on keerulise petuskeemiga, millega on igas harus seotud palju inimesi. Seal on firmasid ja „väravavahte“ ja niidiotsad ulatuvad isegi Eestisse. Kogu asja taga on suur organisatsioon,“ väitis ringkonnaprokurör Tore Widetjärn Rootsi majanduslehele Dagens Industri.
Ole teemaga kursis! Telli e-kirja teavitused, kui ilmub uus artikkel märksõnaga: