Konto, mille arvel seisab LHV Pangas 476 000 eurot, läks aresti alla Lätist tulnud õigusabitaotluse alusel ning riigiprokurör Eve Olesk viitas kohtus mitmele kriminaalasjale Lätis ja nn karussell-kelmusele, kirjutas
Eesti Ekspress. Riigiprokuröri sõnul uurib Läti maksuamet ka käibemaksupettuse kahtlust.
Väljaanne lisas, et ka Eestis on algatatud kriminaalasi, kuid kedagi kahtlustatavaks kuulutatud ei ole.
Samas aga on Winergy mullu sügisel esitanud kriminaalasja alustamise taotluse ühe Läti panga vastu ning kavatseb rahvusvahelisse vahekohtusse esitada mitmekümne miljoni lati suuruse nõude Läti riigi vastu.