• OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • 04.04.18, 10:35
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Kuidas liikus Versobankis must raha

26. märtsil päevapealt suletud Versobanki kunded pärinesid tavaliselt madalate maksumääradega riikidest või lausa maksuparadiisidest ning lõplikud kasusaajad paiknesid Ukrainas, Venemaal või teistes SRÜ riikides, kirjutab Eesti Ekspress.
Versobank
  • Versobank
  • Foto: Andres Haabu
Näiteks ei pälvinud mingit erilist tähelepanu klient, kes deklareeris oma tehingute mahuks kaheksa triljonit dollarit aastas, olles samas hiljuti asutatud äriühing, kirjutab ajakirjanik Toivo Tänavsuu Eesti Ekspressis.
Kord aga laekus Versobanki ülekanne Tšehhist. Raha kanti panga kliendile ehitusseadmete eest. Klient kandis selle omakorda edasi teisele kliendile metallkonstruktsioonide eest, kes kandis raha edasi kolmandale kliendile laenu tagasimaksena, jne. Raha liikus ühe päeva jooksul ja sama panga sees ning läks pangast välja alles kuuenda ülekandega.
Teine kord kanti panka 140 miljonit dollarit kümnete tuhandete pliitide, pesumasinate, mikrolaineahjude, külmikute ja muu köögitehnika eest (kokku üle 65 000 kodumasina), ilma et pangal olnuks halli aimugi, kas kaup üldse eksisteeris, vahendas Eesti Ekspress finantsinspektsiooni taustakontrolli tulemusi.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kui mõne kuu vanune Panama ettevõte soovis läbi Versobanki pooleteise aasta jooksul kanda 200 miljonit eurot, 5 triljonit rubla ja ligi miljard dollarit, ei olnud mingit küsimust, jätkab Ekspress. Teine Panama firma aga liigutas läbi Versobanki aasta jooksul miljard dollarit: näiteks müüs 600 000 saelehte rohkem kui 100 miljoni dollari eest. Kas need lehed üldse eksisteerisid ja milleks ostja neid vajas, ei pakkunud pangale huvi. Samuti nagu veokraanade ja ekskavaatorite suurmüük sama kliendi kaudu.
Loe lähemalt sellest, mis juhtus Versobankiga, tänasest Eesti Ekspressist.
 
 

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 10 p 20 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele