Kristjan Pruul • 19. september 2018
Jaga lugu:
Kokku liikus läbi Eesti 2,5 miljardit Aserbaidžaani rahapesuskandaaliga seotud eurot.  Foto: Scanpix

Danskes leiti 75 aseri rahapesuskandaali osalist

Niinimetatud aseri Laundromati skandaali jäljed leiti ka täna avalikustatud Danske siseauditi käigus.

Mitteresidentidest klientide portfelli uurimisel tuvastati pangas 75 klienti, kes olid olnud üheks osapooleks tehingus, mille teine pool oli kas eraisik või ettevõte, mida on seostatud Aserbaidžaani rahapesuskandaaliga, seisab kolmapäeval avalikustatud siseauditi raportis.

Kaks kolmandikku neist olid Suurbritannias registreeritud ettevõtted. Nende kontodele laekunud raha lahkus tavaliselt kohe.

Lisaks tuvastati portfelli analüüsi käigus kuus klienti, kõik Suurbritanniasse registreeritud ettevõtted, mille kaudu liikus valdav osa aseri skandaaliga seotud summadest.

Aseri skandaali kohta saab pikemalt lugeda siit.

Vaata seoseid nende isikute ja firmadega:
Jaga lugu:
Hetkel kuum