Euroopa karmistab rahapesuvastaseid meetmeid
Miinimumkaristused, juriidiliste isikute vastutuselevõtt: ELi liikmesriikide justiitsiministrid otsustasid neljapäeval karmistada rahapesuvastase võitluse kriminaalõiguslikke sätteid.
Uue rahapesuvastase võitluse direktiivi eesmärk on takistada ja katkestada kurjategijate ligipääs rahale, eriti kui tegemist võiks olla terroristlikel eesmärkidel kasutatava rahaga, teatas Euroopa Liidu Nõukogu.
Nõuete hulka kuuluvad rahapesuga seotud kriminaalkuritegude ja karistuste minimaalsed määrad, rahapesu eest on võimalik karistada kuni neljaaastase vabadusekaotusega ning kohtunikele antakse õigus määrata lisakaristusi nagu avaliku sektori rahastamise keelamine või trahvid.
Raskendavateks asjaoludeks loetakse seotust organiseeritud kuritegevusega ning seaduserikkumist teatavates ametites.
Ühtlasi peab uus direktiiv abistama piiriüleste kuritegude uurimist ja määrab kindlaks, millise liikmesriigi kätte jääb uurimisel jurisdiktsioon ja kuidas teised liikmesriigid seda toetama peavad.
Pärast avaldamist on liikmesriikidel kaks aastat aega direktiivi ülevõtmiseks.