• OMX Baltic−0,39%291,24
  • OMX Riga−0,24%910,39
  • OMX Tallinn−0,36%1 894,19
  • OMX Vilnius−0,09%1 260,1
  • S&P 500−0,53%6 699,4
  • DOW 30−0,71%46 590,41
  • Nasdaq −0,93%22 740,4
  • FTSE 1000,93%9 515
  • Nikkei 225−0,02%49 307,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,58
  • OMX Baltic−0,39%291,24
  • OMX Riga−0,24%910,39
  • OMX Tallinn−0,36%1 894,19
  • OMX Vilnius−0,09%1 260,1
  • S&P 500−0,53%6 699,4
  • DOW 30−0,71%46 590,41
  • Nasdaq −0,93%22 740,4
  • FTSE 1000,93%9 515
  • Nikkei 225−0,02%49 307,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,58
  • 07.10.24, 06:00

Musta raha jälitaja: Venemaa raha pestakse edasi, aga moodsamalt

Kui Venemaa rahapesijatelt võetakse ära võimalus kasutada klassikalist pangandussüsteemi, üritavad nad krüptorahas uuesti sündida või kasutada mitmesugust finantstehnoloogiat, näeb Danske ja Swedbanki rahapesule jälile saanud Vadim Kleiner intervjuus Delovõje Vedomostile.
Sellises mahus raha pestes ei saa iga kord midagi uut välja mõelda, ütleb Vadim Kleiner.
  • Sellises mahus raha pestes ei saa iga kord midagi uut välja mõelda, ütleb Vadim Kleiner.
  • Foto: Olesja Lagašina
Teisalt tõdes Hermitage Capital Managementi partner Kleiner, et paljud rahapesijate tehnikad korduvad ikka ja jälle. “Kui te tegelete rahapesuga sellises mahus, ei saa te iga kord midagi uut välja mõelda.”

Seotud lood

Uudised
  • 25.09.24, 14:38
Swedbanki endine juht kaebab kohtuotsuse edasi
Raske kelmuse eest aastaks ja kolmeks kuuks vangi mõistetud Swedbanki endine juht Birgitte Bonnesen otsusega ei nõustu ning kavatseb selle edasi kaevata.
Uudised
  • 22.08.24, 06:00
Swedbanki rahapesu uurinud ajakirjanik: pangad on süüdi Putini sõjas
Swedbank kannab vastutust selle eest, et Ukraina sõda võimalikuks sai, ütleb Rootsi ajakirjanik Axel Gordh Humlesjö. Ta avaldas hiljuti raamatu sellest, kuidas Vene eriteenistus FSB jälgis Põhjamaa suurimas pangas toimuvat. FSB nuhkis ka ajakirjaniku enda järele.
Uudised
  • 11.09.23, 18:00
Danske istungid hakkavad peagi pihta. "Kohus venitamist ei luba"
Prokuratuur ei tahaks Bill Browderit tunnistajaks
Tänasel Danske panga rahapesuasja teisel eelistungil sai selgeks, et kui istungid toimuksid iga päev, siis kuluks asja lahendamisele vähemalt ligi kolm kuud.
Uudised
  • 05.10.23, 10:00
Eesti saaks Danske trahvirahast oma osa, aga ainult ühel tingimusel
Rahapesuga tegelenud Danske panga trahvirahast 50 miljonit eurot peaks laekuma Eestile, kuid läbirääkimised venivad.
  • ST
Sisuturundus
  • 08.10.25, 09:00
Veebilehe tegemine ei pea olema sajandi peamurdmine: Zone+ AI Assistent teeb selle minutitega valmis!
Kodulehe tegemine on paljudele tundunud keerulise ja ajamahuka projektina. Veel hiljuti käis see nii, et palgata tuli veebidisainer, kes rääkis justkui arusaamatus haldjakeeles, esitas seejärel uhke arve, kuid lõpptulemus polnud ikkagi päris see, mis vaja. Õnneks on need ajad tänaseks lõplikult möödas ning oma veebilehe saab luua igaüks ise disainerit, arendajat või tehnilist tuge omamata.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele