Riigile maksupettustega üle 25 miljoni krooni kahju tekitanud kuritegelikku ühendusse kuulunud mehed saadeti kohtu ette.
Viru ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse maksu- ja tolliameti uurimisosakonna menetletud kriminaalasja, milles süüdistab Lääne-Virumaalt pärit mehi ja ühte äriühingut maksupettuses. Selle tulemusel jäi riigile laekumata maksudena 25,5 miljonit krooni.
Kriminaalasja raames on arestitud tsiviilhagi tagamiseks süüdistatavate vara ligikaudu 15 miljoni ulatuses. 31aastast Jaakkot, 36aastast Marekit, 34aastast Allanit, 52aastast Peetrit ja 50aastast Jaaku süüdistab prokuratuur lisaks eeltoodule ka kuritegelikku ühendusse kuulumises.
Süüdistatavad esitasid ASi Krez käibedeklaratsioonides vahemikus 2007. aasta veebruarist 2008. aasta märtsini ning 2008. aasta juuni valeandmeid maksukohustuse vähendamise eesmärgil. Lisaks jätsid nad esitamata 2008. aasta aprilli ja mai käibedeklaratsioonid.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Samuti esitati valeandmeid firma 2007. aasta veebruari kuni 2008. aasta juuni tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioonides. Sellise tegevuse tulemusel jäi riigile laekumata maksude näol 20,2 miljonit krooni.
Käibemaksupettuse tulemusel jäi riigile laekumata 6,4 miljonit käibemaksu. Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioonides valeandmete esitamise tulemusel jäi riigile laekumata 13,8 miljonit krooni tulumaksu.
Lisaks süüdistatakse Jaaku selles, et ta jättis OÜ Euroliising nimel tahtlikult esitamata 2007. aasta jaanuari, veebruari ja märtsi kuu käibedeklaratsioonid ja 2007. aasta märtsikuu tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni.
Samuti esitas ta valeandmeid OÜ Euroliising 2007. aasta jaanuari ja veebruari kuu tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioonides maksukohustuse vähendamise eesmärgil. Sellise tegevuse tulemusel jäi riigile laekumata kokku maksudena 5,4 miljonit krooni.
Süüdistatavad tegelesid autode, kinnistute ja metsamaterjali müügiga. Kriminaalasja raames on esitatud süüdistus viiele mehele, kellest Jaakko, Mareki ja Allani suhtes kohaldati eeluurimise ajal tõkendina vahistamist.
Kohtueelse uurimise lõppedes said Jaakko, Marek, Allan ja Peeter süüdistuse maksude maksmisest kõrvalehoidumises suures ulatuses. Jaak sai süüdistuse sellisele tegevusele kaasaaitamises. AS Krez sai süüdistuse sama paragrahvi alusel, kuid juriidilise isikuna. Seadus näeb ette sellise teo eest süüdimõistmisel kuni viieaastase vangistuse, juriidilisele isikule on ette nähtud rahaline karistus.
Eeluurimisel tuvastasid maksu- ja tolliameti uurijad, et süüdistatavate tegevuses olid püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise tunnused, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele. Seetõttu said kõik füüsilistest isikutest süüdistatavad süüdistuse ka kuritegelikku ühendusse kuulumises, mille eest näeb seadus ette kolme kuni kaheteistaastase vangistuse.
Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna juhataja Rene Kanniste sõnul on tegu mulluse ühe suurema maksukahjuga kriminaalasja menetlemisega. "Kuriteo eeluurimise käigus õnnestus arestida suures ulatuses süüdistatavatele kuuluvad varad ning tuvastati tegevuse organiseeritus. Nimetatud tulemus näitab maksukuriteo eeluurimise head taset, mis avaldab laiemat mõju ka üldisemale ühiskonna maksukuulekusele." rääkis ta.
Viru ringkonnaprokuröri Rita Hlebnikova sõnul on juhtumi näol tegemist tõsiste maksualaste kuritegudega, mille avastamine ja süüdlaste kohtu ette saatmine on üheks prokuratuuri prioriteetseks töövaldkonnaks. Väga suurt tähelepanu pööratakse selliste kuritegude puhul ka kuriteo tulemusel saadud vara tuvastamisele, arestimisele ning hilisemale konfiskeerimisele, märkis ta.
Viru ringkonnaprokuratuur ning maksu- ja tolliameti menetletud kriminaalasi on saadetud üldmenetluses Viru maakohtusse.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!