Mineviku varjud: Luminorist käis läbi miljardeid kahtlast raha
DNB ja Nordea Balti äride ühinemisel loodud Luminori peakontor Tallinnas.Foto: Andras Kralla
Nordea ja DNB pankade Balti kontorite kaudu liikus ligi 4 miljardi euro ulatuses kahtlasi tehinguid, mis viitavad Soome rahvusringhäälingu YLE teatel rahapesule.
Nordea on varem teatanud avalikkusele, et rahapesukahtlusi nende Balti tegevuse kohal pole. Kahtlased tehingud puudutavad Nordea Eesti, Läti ja Leedu kontoreid ning DNB pangaga aastal 2017 kahasse loodud Luminori.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.