Liis Amor • 3. aprill 2019 kell 8:49

Kuidas maandada ettevõttes rahapesuriski?

Saate teemaks oli rahapesu tõkestamise seadusest tulenevad kohustused, millest olulisim on koostada riskihinnang. Tähtis on, et ettevõtjad oleksid ise suutelised tuvastama oma äriga kaasnevaid võimalusi rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks ning ilmnenud riske maandama. Igal ettevõtjal, kes on kohustatud isik rahapesu tõkestamise seaduse mõttes, peab olema tehtud riskihinnang. Arutleme teemadel, kes on need kohustatud isikud, kuidas praktikas riske kaardistada, riskiisu määrata, riske juhtida ja maandada, millal ja milliseid hoolsusmeetmeid kohalda jne. Seda kõike selgitasid lahti Triniti vandeadvokaat Katri Tomson ja sertifitseeritud siseaudiitor Siiri Antsmäe. Saadet juhtis Liis Amor. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Triniti. Äripäev on saanud valmis uue kasutajasõbraliku saadete järelkuulamise keskkonna. Uues keskkonnas saab mugavalt teha isikliku profiili, et kuulata neid saateid, saatejuhte ja teemasid, mida ise oled valinud. Tule kuulama https://raadio.aripaev.ee/ !

Kuidas maandada ettevõttes rahapesuriski?
Kuidas maandada ettevõttes rahapesuriski?03.4.2019
Hetkel kuum