• OMX Baltic0,12269,58
  • OMX Riga−0,56926,06
  • OMX Tallinn−0,031 748,13
  • OMX Vilnius0,311 000,15
  • S&P 500−0,715 505
  • DOW 30−0,9340 287,53
  • Nasdaq −0,8117 726,94
  • FTSE 100−0,68 155,72
  • Nikkei 225−0,1640 063,79
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,92
  • GBP/EUR0,001,19
  • EUR/RUB0,0095,66
  • OMX Baltic0,12269,58
  • OMX Riga−0,56926,06
  • OMX Tallinn−0,031 748,13
  • OMX Vilnius0,311 000,15
  • S&P 500−0,715 505
  • DOW 30−0,9340 287,53
  • Nasdaq −0,8117 726,94
  • FTSE 100−0,68 155,72
  • Nikkei 225−0,1640 063,79
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,92
  • GBP/EUR0,001,19
  • EUR/RUB0,0095,66
  • 23.12.02, 12:07

Rahapesust teavitavate ettevõtete ring laieneb

Täna kooskõlastusringilt naasev rahapesu tõkestamise seaduse muutmise eelnõu laiendab rahapesu andmebürood teavitavate ettevõtete ringi.
Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm ütles, et olulisima muudatusena laiendatakse isikute ringi, kellele paneb seadus konkreetsed kohustused klientide isikusamasust tuvastamiseks ja kahtlastest tehingutest teavitamiseks.
Eelnõu kohaselt laienevad krediidi- ja finantseerimisasutustega analoogilised kohustused postiteenuse, valuutavahetuse ja sularaha edasitoimetamise teenuse osutajatele; väärismetallide, vääriskivide ja kunstiteoste, kinnisvara ja ettevõtetega kauplejatele, hasartmängude ja loteriide korraldajatele; audiitoritele, notaritele, advokaatidele ja ärinõustajatele.
Eelnõu eesmärk on viia Eesti seadused vastavusse Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise teise direktiiviga ning takistada samas ka võimalikku terrorismi rahastamist.
Eelnõu muudab lisaks rahapesu tõkestamise seadusele ka advokatuuriseadust, karistusseadustikku, krediidiasutuste seadust, kriminaalmenetluse koodeksit ja notariaadiseadust.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 18.07.24, 11:28
Kulla hind hüppas uute rekorditeni, 2500 dollari tase on käeulatuses
Kulla hind tõusis nii dollaris kui euros uute rekorditeni. Turgude hinnangul on pärast Föderaalreservi juhi Jerome Powelli esmaspäevast sõnavõttu aina tõenäolisem, et keskpank otsustab juba septembris intressimäärasid kärpida. Just see andis lühiajalist pilti vaadates kullale tõuke ületada maikuus saavutatud tipud.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele