Eestlaste partner Bulgaarias mõisteti aastateks vangi

Äripäev avaldas pool aastat tagasi uurimuse sellest, kuidas Eestis elav kuritegeliku minevikuga ingušš Ahmed Ozdojev meelitas mitu eestlast Musta mere ääres asuva Varna linna kinnisvarasse raha paigutama, viies investorid kohapeal kokku sealse kuritegeliku tšetšeeni grupeeringuga. Oma säästud võõramaalastele usaldanud Eesti ettevõtjad said vastu väheväärtuslikke maatükke ning olid sunnitud hiljem nentima, et "raha lihtsalt ei ole enam".

Oktoobri lõpus mõisteti Varna tšetšeeni grupeeringu juht Hašiev kümneks aastaks vangi väljapressimise eest. Hašiev pressis koos kaaslastega kohalikult ärimehelt, keda eelnevalt sama seltskond petta üritas, välja raha ja murdis selle käigus ettevõtjal kolm ribi. Kuna Hašiev sooritas kuriteo katseajal, olles alles hiljuti vabanenud vanglast, kus ta istus mitu aastat ulatusliku käibemaksupettuse tõttu, mõisteti talle lisaks kümnele aastale veel poolteist aastat vangistust varasemast karistusest.

Varna ajalehe Varna Utre andmetel püüdis Hašiev ebaausate tunnistajate abil endale kohtus alibi luua, väites, et viibis väljapressimise ajal hoopis mujal, kuid prokurör põrmustas selle katse.

Hašiev ja tema käsilane Krassen Aleksandrov mõisteti süüdi kohaliku ärimehe Tsanko Dotševi peksmises ja ähvardamises, sundides viimast kirjutama välja tšekki 100 000 Bulgaaria leevile (800 000 krooni). Lisaks peksmisele ähvardati Dotševit, et kui ta tšekki välja ei kirjuta, tõuseb "trahv" kümnekordseks ehk miljonile Bulgaaria leevile.

Teine eestlaste äripartner Varnas, Hašievi grupeeringu liige Stefan Karaivanov mõisteti süüdi rahapesus ning talle määrati tingimisi kolm aastat vangistust viieaastase katseajaga ja 300 000kroonine rahatrahv. Karaivanovi karistust kergendas varasemate kriminaalasjade puudumine.

Kolme süüdimõistetut ühendab firma Matiko-2000, mille kaudu on nad ka mitme eestlase äripartnerid. Prokuröri sõnul on Hašiev ettevõttes "suur boss", Karaivanov firma juht ning Aleksandrov töötaja. Matiko-2000 tegeleb kinnisvaraäriga ja Bulgaaria ajakirjanike andmetel on ettevõtte kontol enam kui 100 kinnisvaratehingut.

Eesti väikeettevõtjad Krisjan Metsur ja Horre Saluste, kes Varnas tšetšeenide lõksu langesid, rääkisid suvel oma kohalikest partneritest järgmist: "Nende eesmärk oli natuke kahtlane, nad kontrollisid hindu nii hästi, et meile jäigi arusaamatuks, kas nemad üldse sinna mingit raha panid. Põhimõtteliselt said nad omanikeks meie rahaga." Küsimusele, kuidas eestlased üldse sattusid Varnasse investeerima, vastas Saluste, et tema enda naabrimees meelitas nad kaasa - osava jutuga naabrimees on ingušš Ozdojev, kes kasutas müügiargumendina seda, et temaga teeb Varnas koostööd Hansapanga üks asutaja Andres Saame.

Saame omab partneritega Varna lähistel Kuldsetel Liivadel uhket kortermaja arendust, mille kohta kohalik ajakirjanik Rositsa Penkova ütles, et temale jääb arusaamatuks, kuidas sellele keset rahvusparki asuvale arendusele üldse ehitusluba saadi. Saame arenduse kortereid müüb Ozdojevi osalusega firma, kus müügimehe tööd teeb endine Eesti kõrge maksuametnik Ahti Lille, kes on altkäemaksu võtmise tõttu vangis istunud.

Hašieviga äri teinud tuntud pankrotihaldur Andres Hermet rääkis suvel, et väljapressija Hašiev kindlasti pole. "Tema kinnivõtmine on ilmselt tingitud sellest, et ta käis oma raha tagasi küsimas, ikka juhtub," sõnas Hermet suvel. Hermet oli eile Hašievi vangistamisega kursis, ent endiselt tema suhtes leebe, öeldes, et viimane sai üllatavalt karmi karistuse. "Bulgaarias paistab olevat prioriteet endised grupeeringute autoriteedid kinni panna," arvas ta.

Varnasse on tšetšeenide vahendusel investeerinud ka notar Aivar Mesikäpp, kes suvel arvas, et võib-olla said nemadki petta, kuna Varnasse soetatud varast on raske lahti saada. Nüüd, pool aastat hiljem ei soovinud Mesikäpp oma sealseid tegemisi kommenteerida.

Jahia Hašievilt või tema vahendusel on Bulgaaria kuurortlinnas Varnas ja selle ümbruses maad ostnud mitmed eestlased.

Hašievi kontrollitav firma Matiko-2000 on osanik eestlaste Raul Rannu ja Andres Heliste firmas, mis 2007. aastal soetas maad 50 km Varnast lõunas asuvas merelinnas Biala. Hašieviga on koostööd teinud ka teine Rannu ja Helistega seotud firma, kus lisaks neile on omanikud ka tuntud pankrotihaldur Andres Hermet ja Bruno Braun - ettevõte omab tühja kinnistut Varnas.

Tuntud notari Aivar Mesikäpa ja tema partnerite Karol Muuli ja Hindrek Hermlini firma ostis 2007. aastal Hašievi ettevõttelt Matiko-2000 kinnisvara Varna lähedal.

Eesti väikeettevõtjad Kristjan Metsur, Horre Saluste, Uno Kaseväli ja Peeter Pullerits on ühises ettevõttes Umalt Osmaeviga, kes on Bulgaaria kodakondsusega tšetšeen ja kuulub Jahia Hašievi grupeeringusse. Ühisfirmale kuulub maatükk Varna lähedal asuvas mustlastega asustatud väikelinnas, tegelikult maksis maa oluliselt vähem, kui eestlastelt raha küsiti. Kõnealuses firmas oli ajutiselt investor ka Rae valla maa-ameti pikaaegne juht Erki Noorak.

Äripäeva andmetel juhatas eestlased Hašievini siin elav ingušš Ahmed Ozdojev, kes teeb kinnisvara alal koostööd Hansapanga asutaja Andres Saamega.