Artikkel
  • Jaga lugu:
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Eestlaste partner Bulgaarias mõisteti aastateks vangi

    Äripäev avaldas pool aastat tagasi uurimuse sellest, kuidas Eestis elav kuritegeliku minevikuga ingušš Ahmed Ozdojev meelitas mitu eestlast Musta mere ääres asuva Varna linna kinnisvarasse raha paigutama, viies investorid kohapeal kokku sealse kuritegeliku tšetšeeni grupeeringuga. Oma säästud võõramaalastele usaldanud Eesti ettevõtjad said vastu väheväärtuslikke maatükke ning olid sunnitud hiljem nentima, et "raha lihtsalt ei ole enam".
    Oktoobri lõpus mõisteti Varna tšetšeeni grupeeringu juht Hašiev kümneks aastaks vangi väljapressimise eest. Hašiev pressis koos kaaslastega kohalikult ärimehelt, keda eelnevalt sama seltskond petta üritas, välja raha ja murdis selle käigus ettevõtjal kolm ribi. Kuna Hašiev sooritas kuriteo katseajal, olles alles hiljuti vabanenud vanglast, kus ta istus mitu aastat ulatusliku käibemaksupettuse tõttu, mõisteti talle lisaks kümnele aastale veel poolteist aastat vangistust varasemast karistusest.
    Varna ajalehe Varna Utre andmetel püüdis Hašiev ebaausate tunnistajate abil endale kohtus alibi luua, väites, et viibis väljapressimise ajal hoopis mujal, kuid prokurör põrmustas selle katse.
    Hašiev ja tema käsilane Krassen Aleksandrov mõisteti süüdi kohaliku ärimehe Tsanko Dotševi peksmises ja ähvardamises, sundides viimast kirjutama välja tšekki 100 000 Bulgaaria leevile (800 000 krooni). Lisaks peksmisele ähvardati Dotševit, et kui ta tšekki välja ei kirjuta, tõuseb "trahv" kümnekordseks ehk miljonile Bulgaaria leevile.
    Teine eestlaste äripartner Varnas, Hašievi grupeeringu liige Stefan Karaivanov mõisteti süüdi rahapesus ning talle määrati tingimisi kolm aastat vangistust viieaastase katseajaga ja 300 000kroonine rahatrahv. Karaivanovi karistust kergendas varasemate kriminaalasjade puudumine.
    Kolme süüdimõistetut ühendab firma Matiko-2000, mille kaudu on nad ka mitme eestlase äripartnerid. Prokuröri sõnul on Hašiev ettevõttes "suur boss", Karaivanov firma juht ning Aleksandrov töötaja. Matiko-2000 tegeleb kinnisvaraäriga ja Bulgaaria ajakirjanike andmetel on ettevõtte kontol enam kui 100 kinnisvaratehingut.
    Eesti väikeettevõtjad Krisjan Metsur ja Horre Saluste, kes Varnas tšetšeenide lõksu langesid, rääkisid suvel oma kohalikest partneritest järgmist: "Nende eesmärk oli natuke kahtlane, nad kontrollisid hindu nii hästi, et meile jäigi arusaamatuks, kas nemad üldse sinna mingit raha panid. Põhimõtteliselt said nad omanikeks meie rahaga." Küsimusele, kuidas eestlased üldse sattusid Varnasse investeerima, vastas Saluste, et tema enda naabrimees meelitas nad kaasa - osava jutuga naabrimees on ingušš Ozdojev, kes kasutas müügiargumendina seda, et temaga teeb Varnas koostööd Hansapanga üks asutaja Andres Saame.
    Saame omab partneritega Varna lähistel Kuldsetel Liivadel uhket kortermaja arendust, mille kohta kohalik ajakirjanik Rositsa Penkova ütles, et temale jääb arusaamatuks, kuidas sellele keset rahvusparki asuvale arendusele üldse ehitusluba saadi. Saame arenduse kortereid müüb Ozdojevi osalusega firma, kus müügimehe tööd teeb endine Eesti kõrge maksuametnik Ahti Lille, kes on altkäemaksu võtmise tõttu vangis istunud.
    Hašieviga äri teinud tuntud pankrotihaldur Andres Hermet rääkis suvel, et väljapressija Hašiev kindlasti pole. "Tema kinnivõtmine on ilmselt tingitud sellest, et ta käis oma raha tagasi küsimas, ikka juhtub," sõnas Hermet suvel. Hermet oli eile Hašievi vangistamisega kursis, ent endiselt tema suhtes leebe, öeldes, et viimane sai üllatavalt karmi karistuse. "Bulgaarias paistab olevat prioriteet endised grupeeringute autoriteedid kinni panna," arvas ta.
    Varnasse on tšetšeenide vahendusel investeerinud ka notar Aivar Mesikäpp, kes suvel arvas, et võib-olla said nemadki petta, kuna Varnasse soetatud varast on raske lahti saada. Nüüd, pool aastat hiljem ei soovinud Mesikäpp oma sealseid tegemisi kommenteerida.
    Jahia Hašievilt või tema vahendusel on Bulgaaria kuurortlinnas Varnas ja selle ümbruses maad ostnud mitmed eestlased.
    Hašievi kontrollitav firma Matiko-2000 on osanik eestlaste Raul Rannu ja Andres Heliste firmas, mis 2007. aastal soetas maad 50 km Varnast lõunas asuvas merelinnas Biala. Hašieviga on koostööd teinud ka teine Rannu ja Helistega seotud firma, kus lisaks neile on omanikud ka tuntud pankrotihaldur Andres Hermet ja Bruno Braun - ettevõte omab tühja kinnistut Varnas.
    Tuntud notari Aivar Mesikäpa ja tema partnerite Karol Muuli ja Hindrek Hermlini firma ostis 2007. aastal Hašievi ettevõttelt Matiko-2000 kinnisvara Varna lähedal.
    Eesti väikeettevõtjad Kristjan Metsur, Horre Saluste, Uno Kaseväli ja Peeter Pullerits on ühises ettevõttes Umalt Osmaeviga, kes on Bulgaaria kodakondsusega tšetšeen ja kuulub Jahia Hašievi grupeeringusse. Ühisfirmale kuulub maatükk Varna lähedal asuvas mustlastega asustatud väikelinnas, tegelikult maksis maa oluliselt vähem, kui eestlastelt raha küsiti. Kõnealuses firmas oli ajutiselt investor ka Rae valla maa-ameti pikaaegne juht Erki Noorak.
    Äripäeva andmetel juhatas eestlased Hašievini siin elav ingušš Ahmed Ozdojev, kes teeb kinnisvara alal koostööd Hansapanga asutaja Andres Saamega.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum
Seotud lood

Poliitmuda lendab mis kole, aga tegelikult pole katki midagi
Uue haigla ja raudtee rahastamisest taganemise otsust hinnates tuleb eristada kaht mõõdet – poliitilist ja sisulist, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Uue haigla ja raudtee rahastamisest taganemise otsust hinnates tuleb eristada kaht mõõdet – poliitilist ja sisulist, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Marek Kiisa nipid iduinvesteeringute valimiseks
Riskikapitalifondi Nordic Ninja kaasasutaja Marek Kiisa rääkis InvesteerimisFestivalil, et idufirmade puhul on kõige tähtsam asutaja suutlikkus rasketes olukordades toime tulla ja vajaduse korral suunda muuta.
Riskikapitalifondi Nordic Ninja kaasasutaja Marek Kiisa rääkis InvesteerimisFestivalil, et idufirmade puhul on kõige tähtsam asutaja suutlikkus rasketes olukordades toime tulla ja vajaduse korral suunda muuta.
Neinar Seli: mul on praegu täpselt samasugune tunne nagu 2008. aastal
Äripäeva Rikaste TOPi esiotsas figureeriv ja Eesti ärimaailma suurim otsustaja Neinar Seli soovitas praegu hoida kainet mõistust ja uskuda, et varsti läheb paremaks. “Tark ei torma, see aeg tuleb üle elada,” ütleb Seli.
Äripäeva Rikaste TOPi esiotsas figureeriv ja Eesti ärimaailma suurim otsustaja Neinar Seli soovitas praegu hoida kainet mõistust ja uskuda, et varsti läheb paremaks. “Tark ei torma, see aeg tuleb üle elada,” ütleb Seli.
Investeerimisplatvormi juht: rikkusest pole kasu, kui meil planeeti enam pole
“Kui me ühel hetkel oleme väga rikkad, aga meil pole enam planeeti, siis on sellest rikkusest väga vähe kasu,” ütles jätkusuutliku investeerimisplatvormi Grünfin juht ja asutaja Karin Nemec InvesteerimisFestivalil.
“Kui me ühel hetkel oleme väga rikkad, aga meil pole enam planeeti, siis on sellest rikkusest väga vähe kasu,” ütles jätkusuutliku investeerimisplatvormi Grünfin juht ja asutaja Karin Nemec InvesteerimisFestivalil.
Soomlastelt Mandatumi ostnud Invalda siseneb Eesti turule
Tänavu Sampo panga Mandatum kindlustuse Balti äride ostust teatanud Leedu varahaldur Invalda alustab pärast lubade saamist tänasest kindlustusäri Eestis, Lätis ja Leedus.
Tänavu Sampo panga Mandatum kindlustuse Balti äride ostust teatanud Leedu varahaldur Invalda alustab pärast lubade saamist tänasest kindlustusäri Eestis, Lätis ja Leedus.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.