OMX Baltic−0,19%295,93
OMX Riga0,41%920,5
OMX Tallinn−0,07%2 035,24
OMX Vilnius−0,01%1 208,38
S&P 5001,13%6 445,76
DOW 301,1%44 458,61
Nasdaq 1,39%21 681,9
FTSE 1000,2%9 147,81
Nikkei 2251,37%43 303,71
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%92,78

OMX Baltic−0,19%295,93
OMX Riga0,41%920,5
OMX Tallinn−0,07%2 035,24
OMX Vilnius−0,01%1 208,38
S&P 5001,13%6 445,76
DOW 301,1%44 458,61
Nasdaq 1,39%21 681,9
FTSE 1000,2%9 147,81
Nikkei 2251,37%43 303,71
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,86
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%92,78

19.01.12, 10:51

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Kaks rahapesus süüdistatavat meest astub kohtu ette

Riigiprokuratuur saatis üldmenetluses Harju maakohtusse kriminaalasja, kus kahte meest süüdistatakse rahvusvahelises rahapesus ja ühte sellele kallutamises.

2011. aasta augustis laekus Soome panga arvelduskontole välismakse Ameerika pangast summas 300 000 USD. Samal päeval kanti finantsteenuseid osutavate asutuste kontode kaudu 240 000 eurot Eestis asuvale pangakontole. Eestis võeti enamik rahast eurodena sularahas välja, teatas prokuratuur.

Süüdistuse kohaselt selgitati kriminaalmenetluse käigus välja, et 2011. aasta suvel soovis Sergei Üllari ja Raivo abi välismaalt laekuva kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahaga fiktiivsete tehingute tegemiseks ja selle sularahas väljavõtmiseks. Raivo ja Üllar pakkusidki välja skeemi, mille kohaselt kanti raha erinevate kontode vahel ning võeti lõpuks Eestis sularahas välja.

Raivot ja Üllarit süüdistatakse karistusseadustiku § 394 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ehk rahapesus grupi poolt ja suures ulatuses.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Sergeid süüdistatakse karistusseadustiku § 394 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ehk grupi poolt ja suures ulatuses toimepandud rahapesule kallutamises.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtis riigiprokuratuur ja viis läbi politsei- ja piirivalveameti kriminaalpolitseiosakond.

Autor: 1706-aripaev

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Viru Keskuse kommunikatsioonijuht Kärt Vilt avab saates “Juhtides tulevikku” keskuse tegevusi jätkusuutlikkuse suunas.

07.08.25, 12:45

Kärt Vilt: Viru Keskusel on kohustus ja vastutus kestlikult töötada

Enimloetud

Uudised

11.08.25, 05:00

Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole

Uudised

11.08.25, 11:29

Sõõrumaa alustas Tallinna mereäärse 200miljonise ärikvartali ehitusega

Majandustulemused

10.08.25, 14:58

Eesti üks suuremaid autovedajaid kaotas kasumist pea poole

Saated

11.08.25, 13:54

Priit Sauk liiklusõnnetuste vähendamisest: võib-olla autojuhid peaksid tegema iga 20 aasta järel korduseksami

Uudised

11.08.25, 10:54

Tootmist vähendav Estonian Cell koondab veerandi töötajatest

Uudised

11.08.25, 18:00

Pensionisammaste täitjad ja tühjendajad said tulumaksu tõusu tõttu uusi kaalumiskohti

Viimased uudised

Börsiuudised

13.08.25, 01:20

S&P 500 ületas ajaloolise 6400 punkti taseme

Nasdaqi liitindeks, Meta püstitasid rekordid

Uudised

12.08.25, 23:13

Krüptomiljonärid said USA-s leebe karistuse ning võivad naasta Eestisse

Börsiuudised

12.08.25, 21:41

Tehisintellekti arendav idufirma pakkus Google’ile Chrome’i brauseri eest hiigelsummat

Börsiuudised

12.08.25, 18:25

LHV juhtis Tallinna börsi langust, Wall Streeti turgutasid värsked inflatsiooniandmed

Börsiuudised

12.08.25, 18:00

“Nagu mind poleks olemaski”: Clevoni väikeaktsionärid tunnevad end reedetuna

Uudised

12.08.25, 17:23

Raadiohommikus: USA majanduse jahenemine, minister Eesti ekspordist ja eramute huvi järsk kasv

Börsiuudised

12.08.25, 17:08

Tariifidest hoolimata tammus USA inflatsioon 2,7 protsendi juures

Arvamused

12.08.25, 17:04

Ettevõtlusõpetaja: regulatsioonid ja skepsis lämmatavad noorte ettevõtlikkust

Anname Hiina nänni asemel võimaluse Eesti ideedele!

Krüptomiljonärid said USA-s leebe karistuse ning võivad naasta Eestisse

Rindesõdurid hoiatavad, et Pokrovski suunal on Vene surve juba talumatu.

Järgmiste ööpäevadega võib seis Ukraina sõjarindel muutuda oluliselt

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras

Nurme farmi sead lähevad hukkamisele

Krüptomiljonärid said USA-s leebe karistuse ning võivad naasta Eestisse

Portfellihalduse platvormi kaasasutaja Marko Oolo (fotol) ja LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees jagavad sel korral Äripäeva raadio saates “Investor Toomase tund” nõu jaeinvestoritele, kuidas hallata oma investeeringuid.

Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada

Lemeksi finantse poolteist aastat juhtinud Andri Avila lubas võtta korraks aja maha.

Mullu Lemeksi finantsjuhiks läinud Andri Avila lahkus juhatusest

2022. aasta juuni lõpus helistati Tallinnas börsikella mehitamata robotkullerite tootja Cleveron Mobility ehk Clevoni alternatiivnimekirjas First Northil aktsiatega kauplemise alustamiseks. Nüüd neelas USA tehnoloogiafirma Clevoni, väikeaktsionärid jäid aga tagaplaanile.

“Nagu mind poleks olemaski”: Clevoni väikeaktsionärid tunnevad end reedetuna

Gamecani tegevjuht Marten Palu oli optimistlik, et 2030. aastaks rajab Pärnusse tehnoloogialinnaku, kus elab ja tegutseb tuhat jõukat asunikku.

Metsikute ambitsioonidega Pärnu videomänguäri läks pankrotti: Dubai rahad kadusid, palgad jäid maksmata

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo räägib Äripäeva raadio hommikuprogrammis eksporditegevuste kavast.

Raadiohommikus: USA majanduse jahenemine, minister Eesti ekspordist ja eramute huvi järsk kasv

Kärt Vilt: Viru Keskusel on kohustus ja vastutus kestlikult töötada

Meta Platformsi aktsia kuulus teisipäeval tehnoloogiasektori parimate tõusjate hulka.

S&P 500 ületas ajaloolise 6400 punkti taseme

Nasdaqi liitindeks, Meta püstitasid rekordid

Chrome’i ostmine võimaldaks idufirmal jõuda enam kui kolme miljardi kasutajani.

Tehisintellekti arendav idufirma pakkus Google’ile Chrome’i brauseri eest hiigelsummat

Alusinflatsioon kerkis kuu lõikes 0,3%, mis märgib suurimat tõusu viimase kuue kuu jooksul.

Tariifidest hoolimata tammus USA inflatsioon 2,7 protsendi juures

Naftafondi tegevjuhi Nicolai Tangeni hinnangul on üllatav, et turud esimesel poolaastal pidasid nii hästi vastu.

Norra naftafond saavutas viimase kahe aasta parima kvartalitulemuse

Eften Real Estate Fundi uus hinnasiht on 1,6% kõrgem võrreldes Enlight Researchi eelmise aasta detsembris avaldatud analüüsiga ja selgelt kõrgem esmaspäevase börsipäeva sulgemishinnast.

Analüütikud tõstsid Efteni fondi hinnasihti

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

Toimumisaeg:
17.09.2025
Alguseni:
1 k 4 p 4 t
Toimumiskoht:
Tallinn