OMX Baltic−0,03261,6
OMX Riga−0,42865,92
OMX Tallinn−0,031 696,8
OMX Vilnius0,03986,19
S&P 500−1,735 408,42
DOW 30−1,0140 345,41
Nasdaq −2,5516 690,83
FTSE 100−0,738 181,47
Nikkei 225−0,7236 391,47
CMC Crypto 2000,000,00
USD/EUR0,000,9
GBP/EUR0,001,18
EUR/RUB0,0099,85

OMX Baltic−0,03261,6
OMX Riga−0,42865,92
OMX Tallinn−0,031 696,8
OMX Vilnius0,03986,19
S&P 500−1,735 408,42
DOW 30−1,0140 345,41
Nasdaq −2,5516 690,83
FTSE 100−0,738 181,47
Nikkei 225−0,7236 391,47
CMC Crypto 2000,000,00
USD/EUR0,000,9
GBP/EUR0,001,18
EUR/RUB0,0099,85

19.01.12, 10:51

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Kaks rahapesus süüdistatavat meest astub kohtu ette

Riigiprokuratuur saatis üldmenetluses Harju maakohtusse kriminaalasja, kus kahte meest süüdistatakse rahvusvahelises rahapesus ja ühte sellele kallutamises.

2011. aasta augustis laekus Soome panga arvelduskontole välismakse Ameerika pangast summas 300 000 USD. Samal päeval kanti finantsteenuseid osutavate asutuste kontode kaudu 240 000 eurot Eestis asuvale pangakontole. Eestis võeti enamik rahast eurodena sularahas välja, teatas prokuratuur.

Süüdistuse kohaselt selgitati kriminaalmenetluse käigus välja, et 2011. aasta suvel soovis Sergei Üllari ja Raivo abi välismaalt laekuva kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud rahaga fiktiivsete tehingute tegemiseks ja selle sularahas väljavõtmiseks. Raivo ja Üllar pakkusidki välja skeemi, mille kohaselt kanti raha erinevate kontode vahel ning võeti lõpuks Eestis sularahas välja.

Raivot ja Üllarit süüdistatakse karistusseadustiku § 394 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ehk rahapesus grupi poolt ja suures ulatuses.

Sergeid süüdistatakse karistusseadustiku § 394 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ehk grupi poolt ja suures ulatuses toimepandud rahapesule kallutamises.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtis riigiprokuratuur ja viis läbi politsei- ja piirivalveameti kriminaalpolitseiosakond.

Autor: 1706-aripaev

Seotud lood

Sisuturundus

02.09.24, 09:00

Kolme ettevõtte kogemus Foruse kõnekeskuse teenusega: kuidas koostööpartneri abiga kulusid kokku hoida?

Kõnekeskuse ja klienditoe teenus läbi välise partneri kogub viimastel aastatel populaarsust – see on hea võimalus kokku hoida tööjõukuludelt. Kui teised sarnase teenuse pakkujad vastavad vaid klientide kõnedele, teeb Foruse eriliseks operatiivsus reageerida kiirelt kohapeale patrullekipaaži ja tehnikutega.