Danske tunnistas kehva tööd ja viitab Rehele

Meedia on rääkinud täna võimalikust rahvusvahelisest rahapesujuhtumist ning Danske Banki on mainitud kui panka, mida samuti võidi rahapesuks kasutada. Danske Bankiga seotud ülekannete puhul on küsimus tehingutes, mis tehti Eesti filiaalis aastatel 2011-2014, kirjutatakse panga täna saadetud pressiteates.

“Ülekanded, millest räägitakse seoses Danske Bankiga, on need, mida me teame ja mille osas oleme suhelnud nii Taani kui ka Eesti ametivõimudega,“ ütles Danske Banki Group general counsel Flemming Pristed ja lisas: „Sel perioodil olid meie vastavad süsteemid ja protseduurid Eestis ebapiisavad tagamaks, et meid ei saaks kasutada rahapesu eesmärkidel. Oleme vastu võtnud vajalikud abinõud olukorra parandamiseks. Samuti oleme sulgenud kõikide nende klientide kontod, kel ei ole Eestis ärilist eesmärki konto omamiseks. Selle tulemusena on suletud kõigi, peale ühe, klientide kontod, kelle osas tekkisid küsimused antud ülekannetega seoses. Oleme Eestis kasutusele võtnud uued kontrollsüsteemid ja -protseduurid ning määranud Eesti üksusesse uue juhtkonna.“

Aasta tagasi tegi Äripäeva uuriv ajakirjanik Koit Brinkmann Dansket puudutanud rahapesu kahtlustest ajendatuna Aivar Rehega intervjuu, milles Rehe ütles, et ta ei teadnud rahapesureeglite rikkumise kontrollist midagi. Loe Aivar Rehe aasta tagasi antud intervjuud siit.