Keskkriminaalpolitsei pidas sel nädalal kinni tuntud ärimehed ning veel ligi 10 nendega seotud inimest. ERRi uudisteportaali andmeil on tegemist MiniCreditiga seotud Hubert Hirve ja Pavel Gammeriga.
Hirv ja Gammer olid seotud praeguseks pankrotis kiirlaenuäriga MiniCredit. Äripäev kirjutas 2016. aasta detsembris, et kunagi Eesti suuremate kiirlaenuandjate hulka kuulunud MiniCrediti pankrotimenetlus tõi välja miljonite eurode eest sularaha väljavõtmisi, segased tehingud seotud osapooltega ja firma pangakaardiga ööklubides tuuritamised. Äripäevale teadaolevalt alustati just nende artiklite järel kriminaaluurimist, mille tulemusena peeti sel nädalal kinni Hirv, Gammer ja mitu teist tuntud inimest.
ERRi teada kahtlustatakse kinnipeetuid kuritegelikku ühendusse kuulumises, ühenduse juhtimises kahtlustatakse Hirve ja Gammerit.
Keskkriminaalpolitsei pidas teiste hulgas kinni ka oma kunagise kolleegi, rahapesu andmebüroos üle 10 aasta töötanud Aivar Orukase, samuti kunagise kaitsepolitseiniku Viljar Subka.
Lisaks eelmistele on kahtlustatavate hulgas ka tuntud vandeadvokaat Viktor Särgava.
Maksupettuse kahtlus
Väidetavalt sisaldab kahtlustus mitut maksupettuse episoodi, kokku vähemalt üle miljoni euro, samuti üle kolme miljoni USA dollari väljapressimise katset ühelt ettevõtjalt.
Kuriteos kahtlustatavatena peeti kinni ja kuulati üle enam kui kümme inimest ning otsiti läbi kahtlustatavate elu- ning töökohti peamiselt Tallinnas ja Harjumaal, aga ka mujal Eestis.
Riigiprokuratuuri kahtlustuse järgi on aastaid tegutsenud kuritegelik ühendus toime pannud majandus- ning varavastaseid kuritegusid eesmärgiga teenida ühenduse juhtidele ja liikmetele varalist kasu.
Lisaks füüsilistele isikutele kasutati kuritegude toimepanemiseks ka juriidilisi isikuid. Kuritegelikul teel saadud tulu täpne suurus on väljaselgitamisel.
Ärimeeste seos MiniCreditiga
MiniCrediti kiirlaenuäri ümber tiirles kirju seltskond alates skandaalsetest ärimeestest Kristian Kesnerist, Hubert Hirvest ja Pavel Gammerist kuni vandeadvokaat Viktor Särgava, kinnisvaraärimees Ardi Roosimaa ja kunagise Läti esirikka, tuntud ekspankuri pojani. Laenuäris olid põimunud üllatavate tegelaste huvid ning sellele oli iseloomulik segane omanikering.
MiniCredit sai sisuliselt reguleerimata kiirlaenuäris tegutseda aastaid, kuni 2016. aastal reeglid karmistusid.
Prokuratuur taotleb vahistamist
Riigiprokurör Eve Olesk ütles, et kuritegeliku ühenduse juhtidele ja ühenduse liikmetele esitati eile kahtlustus ning täna taotleb prokuratuur kohtult osa kinnipeetute vahistamist.
Kuivõrd kahtlustuse järgi oli kinnipeetud isikute tegevus suunatud ebaseadusliku tulu teenimisele, siis pööratakse menetluse käigus ka suurt tähelepanu kriminaaltulu tuvastamisele ja arestimisele, lisas Olesk.
Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere lisas pressiteate vahendusel, et kui seni on kuritegelikud ühendused tegelenud eelkõige narko- või vägivallakuritegudega, siis seda ühendust iseloomustab eelkõige valgekraeline kuritegevus. "Ühendusel oli püsiv ja süsteemne ülesehitus, mille iga liige andis oma panuse kriminaaltulu teenimiseks,“ ütles Alavere.
Kriminaalmenetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ja juhib riigiprokuratuur.