• Danske mitteresidentidest klientide kiindumus Suurbritannias omanike varjamist lubavatesse ettevõtetesse oli ilmne,Foto: Bloomberg
    Jaga lugu:

    Danske skandaalis on suur roll Briti seadustel

    Sellise nukra tõdemuseni viib Suurbritannias registreeritud piiratud vastutusega täisühingute (LLP) hulk Danske Eesti klientide seas, mille kaudu 200 miljardit eurot liikus SRÜ riikidest laia maailma.

    Financial Times toob esimeseks näiteks Lantana Trade LLP, mida on seostatud Venemaa presidendi Vladimi Putini lähikondlastega. Just nimelt seostatud, sest hoolimata 2016. aastal kehtestatud tegelike kasusaajate avalikustamise seadusest ei ole selliste täisühingute puhul enamasti teada ei omanikke ega tegelikke kasusaajaid.
    Danske skandaal on uuesti pannud küsima, kas Suurbritannia valitsus tegutseb piisavalt selle nimel, et Londoni mainet ei määriks kahtlus, nagu oleks tegu kogu maailma rahapesukeskusega.
    Nii piiratud vastutusega täisühingud (LLP) kui ka Šotimaa piiratud täisühingud (SLP) on nimelt eelistatud vahend raha anonüümselt saata tahtvatele inimestele üle maailma, tõdeb Transparency International UK peaadvokaat Rachel Davies Teka.
    Dansket investeerimisfondist Hermitage välja petetud raha pesemises süüdistanud Bill Browderi sõnul on britid rahapesu suhtes silma kinni pigistanud. „Suurbritannias on rahapesu suhtes täiesti ükskõikne suhtumine, nüüd viimasel ajal tekkinud kisa – see ongi lihtsalt kisa,“ ütles ta Briti ärilehele.
    Ajavahemikus 2009–2016 kasvas selliste täisühingute arv Suurbritannias enam kui kolm korda, kokku oli neid üle 60 000. Kuigi ametivõimud on möönnud, et neid võivad kasutada ka kurjategijad, on tehtud vähe selliste ühingute tegevuse piiramisel. Tõsi, 500 naela päevas võib teha trahvi siis, kui tegelikke kasusaajaid ei ole avalikustatud, ja see on mõnevõrra pidurdanud uute selliste ettevõtmiste registreerimist.
    Korruptsioonivastase võitluse nimel tegutseva Global Witnessi hinnangul aga on viimase kahe aasta jooksul jätnud oma tegelikud kasusaajad registreerimata tervelt pool miljonit Suurbritannia ettevõtet.
    Briti äriregistril puudub seevastu võimekus kontrollida nii Suurbritannias registreeritavate ettevõtete tausta kui seda, kas edastatud informatsioon ka tõele vastab, ütles Davies Teka Transparency Internationalist. Siiani on Inglismaal valeinfo edastamise eest süüdistus esitatud ainult ühele ettevõttele.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Tanel Kandle: auk preservatiivi, sott näkku
Plaan tõsta lastetoetusi on järjekordne näide, kuidas eduka ja targa vaba turumajandusega Eesti ehitamise asemel aitavad ka need, kes ise end parempoolseteks tituleerivad, kaasa riigi vedamisele vasakule sotsiaalsohu, kirjutab ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrant Tanel Kandle.
Plaan tõsta lastetoetusi on järjekordne näide, kuidas eduka ja targa vaba turumajandusega Eesti ehitamise asemel aitavad ka need, kes ise end parempoolseteks tituleerivad, kaasa riigi vedamisele vasakule sotsiaalsohu, kirjutab ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrant Tanel Kandle.
Baltic Horizon kasvatas renditulu Fond loob oma tagasiostuprogrammi
Tallinna börsil noteeritud Baltic Horizon Fond tegi teatavaks osakuomanike korralise üldkoosoleku ja fondi osaku värskeima puhasväärtuse.
Tallinna börsil noteeritud Baltic Horizon Fond tegi teatavaks osakuomanike korralise üldkoosoleku ja fondi osaku värskeima puhasväärtuse.
Coop Panga tippjuht: usaldust tuleb treenida
Juhtidel peaks olema julgust usaldada oma töötajaid ning juhul kui eesmärgid täidetakse, siis peaks andma präänikut, mitte piitsa, rääkis Coop Panga riskijuht Heikko Mäe.
Juhtidel peaks olema julgust usaldada oma töötajaid ning juhul kui eesmärgid täidetakse, siis peaks andma präänikut, mitte piitsa, rääkis Coop Panga riskijuht Heikko Mäe.
Raadiohommikus IT-minister, aasta reklaamiagentuur ja revolutsioon tervishoius
IT-minister Andres Sutiga räägime Eesti riigi positsioonidest WEB3- ja krüptomaastikul – tegu on kiiresti muutuva valdkonnaga, mis kipub regulatsioonidele jalgu jääma.
IT-minister Andres Sutiga räägime Eesti riigi positsioonidest WEB3- ja krüptomaastikul – tegu on kiiresti muutuva valdkonnaga, mis kipub regulatsioonidele jalgu jääma.
Raadiohommikus: Eesti suurim pank ja tööstuste kriisiplaanid
Teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime lisaks sõja mõjudele ka kasvavate intressimäärade ja kiire hinnatõusu tagajärgedest nii ettevõtetele kui tarbijatele.
Teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime lisaks sõja mõjudele ka kasvavate intressimäärade ja kiire hinnatõusu tagajärgedest nii ettevõtetele kui tarbijatele.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.