• Jaga lugu:

    Venemaa rahapesus kahtlustatav jagas Riias konverentsil õpetust

    Uudisteagentuuri AP teatel pidas Edwards, üks kahest Vene maffia rahapesus kahtlustatavast panga tippjuhist, Balti riikide finantsjuhtidele kahe kuu eest ettekande: «Rahapesu: viimased arengud ja eeskirjad». Konverentsi Londoni firma Shorex nimel korraldanud Philip Gelin ütles, et Edwards oli panga rahapesuspetsialist. «Üks tema rollidest pangas ... puudutas rahapesuaspekte. Ta oli saanud pangas sellealase koolituse. Me arvasime, et oleks hea kutsuda keegi mõnest lääne pangast, sest neil on ilmselt rangemad reeglid kui Ida-Euroopas,» tsiteeris AP Gelini sõnu.
    Edwards juhtis panga Ida-Euroopa operatsioone Londonis. Ta sai pangast töökeelu 18. augustil. Kolm päeva hiljem korraldasid võimud läbiotsimise ta kodus ja pangakabinetis. Panga pressiesindaja Cary Giacalone ütles, et Edwards vabastati ametist reedel, kuid ei soostunud otsust täpsustama. Dow Jonesi teatel süüdistatakse Edwardsit pangaeeskirjade rikkumises ning dokumentide võltsimises. Edwardsile ametlikku süüdistust esitatud ei ole.
    The Timesi teatel sündis Edwards 1958. aastal Leningradis ning ta neiupõlvenimi oli Ljudmilla Pritzker.
    Uurijad kahtlustavad, et Bank of New Yorki kaudu liigutati miljardeid dollareid, osaliselt firma Benex Worldwide kaudu. Edwardsi abikaasa Vene ärimees Peter Berlin on Benexi direktor.
    Autor: BNS
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Kristina Schotter: hagi tagamise nõue on kõvasti kreenis
Kohtul võiks olla ühe tööpäeva asemel piisav aeg kaaluka ja kostja õigusi äärmiselt riivava otsustuse tegemiseks enam õigusi vaadata ka nõude sisulist põhjendatust, kirjutab advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Kristina Schotter
Kohtul võiks olla ühe tööpäeva asemel piisav aeg kaaluka ja kostja õigusi äärmiselt riivava otsustuse tegemiseks enam õigusi vaadata ka nõude sisulist põhjendatust, kirjutab advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Kristina Schotter
Tallinna börsil ei langenud täna ükski aktsia
Tallinna börsil olid pankade aktsiad täna pärast eile toimunud järsku langust taastumas ning ühtegi kukkujat kohalikul börsil ei olnud.
Tallinna börsil olid pankade aktsiad täna pärast eile toimunud järsku langust taastumas ning ühtegi kukkujat kohalikul börsil ei olnud.
Inbank tegi Poola toel teises kvartalis müügirekordi
Eesti finantsettevõte Inbank teatas, et on teinud Poolas tõelise läbimurde ja seda tänu rohepöördele. Panga müügikasvu vedas teises kvartalis Poola äriüksus, mille maht moodustab juba ligi pool ettevõtte kogu müügist.
Eesti finantsettevõte Inbank teatas, et on teinud Poolas tõelise läbimurde ja seda tänu rohepöördele. Panga müügikasvu vedas teises kvartalis Poola äriüksus, mille maht moodustab juba ligi pool ettevõtte kogu müügist.
Suured väikesed: kuidas sündis Läti esimene ükssarvik Uus lugude sari!
Läti oli viimane riik Euroopas, mille Facebook vallutas. Iga pool mujal murdusid kohalikud sotsiaalmeedia kanalid – nagu meie rate.ee – uue ja seksikama Facebooki ees, aga Läti oma ühismeedia Draugiem.lv osutas visa vastupanu.
Läti oli viimane riik Euroopas, mille Facebook vallutas. Iga pool mujal murdusid kohalikud sotsiaalmeedia kanalid – nagu meie rate.ee – uue ja seksikama Facebooki ees, aga Läti oma ühismeedia Draugiem.lv osutas visa vastupanu.