• OMX Baltic−0,42%300,01
  • OMX Riga−0,06%892,98
  • OMX Tallinn−0,6%2 068,62
  • OMX Vilnius0,24%1 202,47
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 100−0,12%8 774,69
  • Nikkei 225−0,09%39 726,25
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,04
  • OMX Baltic−0,42%300,01
  • OMX Riga−0,06%892,98
  • OMX Tallinn−0,6%2 068,62
  • OMX Vilnius0,24%1 202,47
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 100−0,12%8 774,69
  • Nikkei 225−0,09%39 726,25
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,04
  • 31.08.99, 01:00
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Venemaa rahapesus kahtlustatav jagas Riias konverentsil õpetust

Uudisteagentuuri AP teatel pidas Edwards, üks kahest Vene maffia rahapesus kahtlustatavast panga tippjuhist, Balti riikide finantsjuhtidele kahe kuu eest ettekande: «Rahapesu: viimased arengud ja eeskirjad». Konverentsi Londoni firma Shorex nimel korraldanud Philip Gelin ütles, et Edwards oli panga rahapesuspetsialist. «Üks tema rollidest pangas ... puudutas rahapesuaspekte. Ta oli saanud pangas sellealase koolituse. Me arvasime, et oleks hea kutsuda keegi mõnest lääne pangast, sest neil on ilmselt rangemad reeglid kui Ida-Euroopas,» tsiteeris AP Gelini sõnu.
Edwards juhtis panga Ida-Euroopa operatsioone Londonis. Ta sai pangast töökeelu 18. augustil. Kolm päeva hiljem korraldasid võimud läbiotsimise ta kodus ja pangakabinetis. Panga pressiesindaja Cary Giacalone ütles, et Edwards vabastati ametist reedel, kuid ei soostunud otsust täpsustama. Dow Jonesi teatel süüdistatakse Edwardsit pangaeeskirjade rikkumises ning dokumentide võltsimises. Edwardsile ametlikku süüdistust esitatud ei ole.
The Timesi teatel sündis Edwards 1958. aastal Leningradis ning ta neiupõlvenimi oli Ljudmilla Pritzker.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Uurijad kahtlustavad, et Bank of New Yorki kaudu liigutati miljardeid dollareid, osaliselt firma Benex Worldwide kaudu. Edwardsi abikaasa Vene ärimees Peter Berlin on Benexi direktor.
Autor: BNS

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 14 p 1 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele