Diveci paberite teekond kohtuni

Sõerd hindab tema juhitava asutuse ühes hästi valvatud ruumis hoitavaid kaste Divecist saadud dokumentidega äärmiselt oluliseks. «Seni kuni dokumentide fabritseerimine, rahatute tehingute tegemine rahalisteks, allkirjade ja pitsatite võltsimine on karistamatu, on võitlus maksupettustega mõttetu,» märgib ta.

Maksuamet on Divecist võetu läbitöötamiseks loonud umbes 30-liikmelise töögrupi ja välja töötanud selleks eraldi erakorraliste revisjonide läbiviimise korra.

Kunagi varem pole midagi taolist tehtud. Tallinna on komandeeritud neli maksuameti parimat revidenti Läänemaalt, Pärnust, Lääne-Virumaalt ja Tartust. Nad elavad Tallinnas ühes hotellis ja Sõerdi sõnul kestab nende komandeering veel mõnda aega. Osa materjali saadetakse revidentidele maakondadesse, kus need läbi töötatakse ja Tallinna tagasi saadetakse.

Töögrupp allub maksuameti järelevalve osakonna juhatajale Enriko Aavale. Ta arvab, et praeguseks on maksuametnikud läbi töötanud 15% Divecist võetud materjalist. Senine töö on andnud aluse algatada neli kriminaalasja ja 22 maksurevisjoni. Üks kriminaalasi on seotud ASi Eriõli fiktiivse juhatuse vahetusega, üks paljude dokumentide võltsimisega, üks ümbrikupalkadega Diveci firmas ja üks on võltsitud arvete juhtum.

«Loodame, et jõuludeks on esimesed ettekirjutused tehtud, kevadeks kogu materjal meie poolt läbi vaadatud ja edasi antud kas politseile kriminaalasja algatamiseks või tehtud ettekirjutus või dokumendid tagasi antud, kui kõik on korrektne,» määratleb Aav.

Politseis on Diveciga hõivatud maksupettuste grupi kaudu viis inimest, majanduspolitseist kolm inimest. Tallinna majanduspolitsei komissar Marek Helinurm arvab, et politseis võtab nende asjade menetlemine mitu aastat, enne kui kriminaalasjad kohtusse jõuavad.

«Niipalju tagaotsitavaid tuleb, igasuguseid tankiste, kel pole elukohta,» põhjendab Helinurm. «Mõni juhtum juba on, et ei leia üles, näiteks Eriõli puhul -- otsime ühte tankisti taga, kes sinna omanikuks oli pandud,» räägib politseikomissar.

Divecist võetud materjalidega seotuna on algatatud neliteist kriminaalasja. Uusi kriminaalasju viimastel nädalatel algatatud ei ole ja ka maksuametist ei ole tulnud selleks ettepanekuid. «Aga nagu ma eelmisel nädalal kuulsin, nad pole veel offshore'ini jõudnudki, praegu kirjutavad nad ainult Eesti firmasid üles,» märgib Helinurm.