Käsiraamat pettuste vältimiseks

Viimastel aastatel on äritegevuses olulisel hulgal tõusnud mitmesuguste erinevate dokumentide kasutamine, nende hulgas on nii võltsinguid kui originaale, aga alati on need seotud suurte summadega. Neid kasutavad rahapesuks nii kurjategijad kui ka teised.

Neid dokumente kasutatakse, suurendada oma usutavust ja läbi viia pettusi, mis on väga oskuslikult varjatud investeerimisvõimaluse või mõne muu laenuvõimaluse taha. Ohvreid on üle maailma väga palju ning väga erinevatelt aladelt. Igal aastal on tagajärjeks suurte summade kaotamine.

See raamat on väga ajakohane ning tutvustab lugejatele pettuste ajalugu, seletab lahti neid psühholoogilisi võtteid, millega ohvreid lõksu meelitatakse. Samas antakse ka ülevaade meetoditest, dokumentatsioonist, ?argoonist ning marketingi võtetest mida petturid väga oskuslikult kasutavad. Üksikasjalikult läbitakse rahapesu protsess, mis sellele tavaliselt järgneb.

Trükis sisaldab veel kasutatavate finantsinstrumentide täielikku analüüsi ning lahkab ettevaatlikult vigu näitlikul internetilehel, kus pakutakse suurepärast (kuid võltsi) investeerimisvõimalust.

Väljaandes on ka hulk asjakohaseid näiteid, mis illustreerivad, kuidas kurjategijad kasutavad dokumente laiaulatuslike ning näiliselt usaldustäratavate tehingute kordasaatmiseks, mis hiljem siiski osutuvad pettuseks. Ja on ka välja toodud, kui tõsiselt suhtub sellistesse asjadesse õiguskaitse.

See on hindamatu käsiraamat ning harjutustik kõigile neile, kes tegelevad ettevõtte finantspoolega, professionaalsetele ja erainvestoritele ning õigus- ja korrakaitse organitele.

Autor: Jaanika Vaher