Tõnis Arnover • 19. november 2003 kell 8:41

Rootsi finantsinspektsioon ähvardab panku trahvida info varjamise eest

Rootsi finantsinspektsioon (FI) ei ole rahul, et pangad ei anna klientide rahaga välismaal tehtavatest tehingutest piisavat teavet ja lubab neid trahvida.

FI ütleb, et pangad ei informeeri piisavalt klientide välismaal tehtavatest rahaülekannetest, pangakaardiga tehtud ostudest, pangaautomaatidest sularaha võtmistest ja nende tehingutega seotud maksudest.

Sellega seoses teatas FI, et mitmele pangale võib vastavate seaduste ja direktiivide eiramine kaasa tuua kuni 88 miljoni Eesti krooni suuruse trahvi. FI ettekande kohaselt on info varjamisega seotud seaduserikkumisi kõigil suurematel Rootsi pankadel, kirjutas Kauppalehti.

Hetkel kuum