Peeter Stamberg • 23. november 2003 kell 22:00

Poolesaja New Yorgi börsimaakleri käed raudus

Pingelist tööd tegevad valuutamaaklerid jõuavad kohtupinki ja sealt edasi paljud ka vanglasse pettuste tõttu, millega pandi oma tasku miljoneid kroone. Kokku kasutati pettuste tegemisel kahte skeemi. Üks skeem oli imelihtne: ostutehing tehti turuhinnast madalama hinnaga, seejärel turuhinnaga müügitehing. Hindade vahest saadud kasum jagati omavahel ära. Selliste tehingute tegemine mitte reguleeritud turul on kerge, ainsaks takistuseks saab olla vaid maakleri südametunnistus.

Teine skeem oli rajatud valuutakauplemisega tegelevatele firmadele, mille ainus eesmärk oligi investoritelt raha väljapetmine. Kokku saadi viimast skeemi kasutades enam kui kolme aasta jooksul 900 investorilt raha enam kui 21 miljoni dollarit.

Kui FBI suutis 2002. aasta alguses varifirma loomisega alanud operatsiooni käigus vahistada 47 maaklerit, siis arvestades valuutaturu reguleerimatust võib sarnaseid skeeme olla veel hulgi. ?Selliseid skeeme ja teisi ebaseaduslikke tegevusi, mille olemust me ei oska isegi ette kujutada, võib olla veelgi,? ütleb Tempest Asset Managementi riskifondi president Chris Melendez uudisteagentuurile Bloomberg. ?Kuidas saab täielikult reguleerida toodet, millega kaubeldakse 24 tundi ööpäevas ja pea igal nurgal maailmas?? Enamus valuutatehingutest tehakse pankade vahel arvutite või telefoni teel ? kindlalt reguleeritud turg puudub.

Kui arvestada summasid, mille väärtuses valuutaturul tehinguid tehakse, piisab suurte summade kõrvale panemiseks juba väiksest muudatusest valuutakurssides. Bloombergi andmetel mõõdetakse valuutaturu päevaseks mahuks ligi 1,2 triljonit dollarit ehk üle 16 000 000 000 000 krooni. Kui kursse muudetaks kuritegelikult vaid 0,007%, siis teeniksid pettustega seotud isikud üle miljardi krooni päevas. Sellises ulatuses ei ole muidugi võimalik isegi pankade tagant varastada.

FBI poolt avastatud tehingutes olid kasumid, mida ebaeetiliste tehingutega saadi, suhteliselt väiksed. Näiteks ühest 6 miljoni euro suuruse euro-?veitsi frangi tehinguga teeniti 1337 dollarit. Valuutakursse tuli ?nihutada? selles tehingus vaid 0,02 protsendi võrra. Päev varem saadi sarnasest tehingust kasumit ligi 4680 dollarit. Kokku tegid vahistatud 123 sarnast tehingut ja musta kasumit saadi 650 000 dollarit (8,6 miljonit krooni).

Süüdistajate sõnul on aga sarnaseid skeeme kasutatud juba vähemalt 20 aastat, kirjutas Washington Post.

Mõnede maakleritele pandud süüdistuste eest võib kaasneda 30aastane vanglakaristus.

Pettusi valuutaturgudel sel aastal varemgi päevavalgele toodud. Juunis mõisteti neli ühe valuutakauplemisfirma töötajat süüdi 1400 kliendilt 100 miljoni dollari väljapetmises. Jaanuaris mõisteti seitsmeks ja pooleks aastaks vangi Allied Irish Banki valuutakaupleja seoses ligi 700 miljoni dollari suuruse kahjumi varjamises.

Hetkel kuum