- OMX Baltic−0,24%319,53
- OMX Riga0,64%977,29
- OMX Tallinn−0,19%2 228,58
- OMX Vilnius−0,17%1 510,75
- S&P 5000,66%7 773,95
- DOW 300,00%51 267,9
- Nasdaq 1,05%27 477,31
- FTSE 1000,26%10 525,7
- Nikkei 2251,05%70 683,98
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%96,4
- OMX Baltic−0,24%319,53
- OMX Riga0,64%977,29
- OMX Tallinn−0,19%2 228,58
- OMX Vilnius−0,17%1 510,75
- S&P 5000,66%7 773,95
- DOW 300,00%51 267,9
- Nasdaq 1,05%27 477,31
- FTSE 1000,26%10 525,7
- Nikkei 2251,05%70 683,98
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%96,4
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Luureameti endine juht läheb Danskele appi
Pank teatas sammust teisipäeval pärast eri riikides avaldatud artikleid sellest, kuidas Danske Eesti filiaali kaudu kahtlase päritoluga miljardeid dollareid liigutati, kirjutab Reuters. Danske peakontor tõdes vastuses Reutersile, et kuni 2014. aastani ei olnud rahapesu tõkestamise meetmed piisavad.
Praegu Taani välisministeeriumis terrorismivastase võitluse teemaga tegelev Jens Madsen kinnitas, et tema tähtsaim roll on uurida, mis toimus Eesti pangas enne 2014. aastat.
Sel nädalal avaldas Äripäev kümnekonna riigi ajakirjanikega tehtud uurimuse, mis paljastas, kuidas kahe ja poole aasta jooksul vihises Eesti Danskes avatud kontodelt läbi 2,9 miljardit dollarit ehk 2,5 miljardit eurot Aserbaidžaani diktaatori Ilham Aliyeviga seostatavat hämarat raha.
Tegemist on lisaga hiljuti OCCRP, Postimehe jt poolt avalikustatud Vene-Moldova rahapesuskandaalile, kus Eesti pankade, peamiselt Eesti Danske filiaali kaudu, pööritati rekordilised 1,6 miljardit dollarit.
Tänane Äripäev näitab enda ja Taani majanduslehe Berlingske Tidende käsutuses dokumentide põhjal, mismoodi Aseri pesumasina neli võtmefirmat Danske Eesti filiaali kliendiks said – kontode avamine käis Bakuus ja selleks kasutas Danske sealset esindajat või lennutas panga esindaja kohale Eestist.
Peale selle kirjutab tänane Äripäev, miks saab Danske Eesti filiaali endise juhi Aivar Rehe aegset panka pidada offshore'ide paradiisiks.
Hetkel kuum
Hetkel kuum
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
Podcastid
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Enimloetud
1
4
Viimased uudised
Investeerimiseksperiment
Tagasi Äripäeva esilehele