Skeemitajatest Valga abielupaar mõisteti rahapesus süüdi

Varem on sama, 10 aastat tagasi alanud afääri eest juba karistatud skandaalset ärimeest Valter Malmi.

Süüdimõistetute paturegister on pikk. Esimese juhtumina võib välja tuua, et Valgas ettevõtet MRP Ärigrupp juhtinud Malm ja Põder esitasid 2009. aasta veebruarist augustini DNB pangale valeandmeid sisaldava investeeringute kava vana Valga leivatehase territooriumil tehtavate tööde kohta ja OÜ RST Valga arved, mille alusel maksis pank MRP Ärigrupile välja 296 000 eurot. Sellest ligi 203 000 eurot jõudis aga Põdra ja Malmi isiklikele kontodele.

Samuti ei toimunud Valgas Võru tänaval asuval objektil mingeid reaalseid renoveerimistöid. Esmaspäevase kohtuotsusega mõisteti nüüdseks juba uue nimega Luminori pangale OÜ RST Valga juhilt Tõnu Saarmannilt ja Valter Malmilt solidaarselt välja 296 000 eurot.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Kristiina Laasi sõnul on prokuratuur maakohtu otsusega rahul. "Kohus nõustus kõikide prokuratuuri etteheidetega ja mõistis süüdistatavatele õiglase karistuse. Lisaks 4 aasta ja 6 kuu pikkusele vangistusele 5aastase katseajaga määras kohus Põdrale lisakaristusena 5aastase ettevõtluskeelu, mis hoiab ära edasiste majanduskuritegude toimepanemise," ütles Laas.

"Uurimise käigus tehti kindlaks, kuidas ja kuhu kuritegudega saadud vara paigutati ning kuidas seda varjata püüti. Prokuratuuri taotlusel arestis kohus OÜ Aurol kontodel olnud rahapesuga seotud 280 000 eurot, mille kannatanutele tagastamisega tegeleb pankrotihaldur pankrotimenetluses," ütles prokurör.

Endist PRIA töötajat Tiina Tõnissood süüdistati kohtus veel ühes kuriteos – soodustuskelmuses.

Nimelt esitas Tõnissoo PRIA-lt toetuse saamiseks Kooba Tare käibe kohta valeandmeid. Kokku taotles Tõnissoo toetust 62 000 eurot, millest PRIA jõudis välja maksta 47 000 eurot.

Kooba Tare juriidilise isikuna süüdistatakse samuti rahapesus ja soodustuskelmuses ning osaühingult on arestitud kontod, millel on rahapesu objektiks olnud 47 000 eurot ja soodustuskelmusega saadud vara konfiskeerimise tagamiseks arestitud kinnistu. Selles süüdistuses seisab kohtulahing veel ees.