Wise külmutas järelevalve noomituse tõttu kontosid
Londoni börsil kauplev finantstehnoloogia ettevõte Wise sai Euroopa järelevalvelt rahapesuvastaste meetmetega seoses noomida, kirjutab paar aastat tagasi juhtunud sündmused täna üksikasjalikult lahti Financial Times.
Wise’i teatel viidi kõik järelevalve soovitused ellu ning oma kohustusi võetakse tõsiselt. Foto: Reuters/Scanpix
Wise’i Euroopa tegevus on Belgia keskpanga järelevalve all, mis tuvastas 2022. aasta alguses, et fintech’il puudus info sadade tuhandete klientide päritolu, täpsemalt nende aadresside kohta, ütlesid kolm asjaga kursis olevat allikat Financial Timesile.
Wise’i aktsia on börsile tulemise hetkest pakkunud mulle tormilist sõitu Ameerika mägedel, kus kord on aktsia mõnusas plussis ja siis jälle pikalt miinuses, kuid nüüd paistab tulevik jälle helgem.
Briti finantsjärelevalve lõpetas Wise’i tegevjuha ja kaasasutaja Kristo Käärmanni uurimise ja leevendas talle välja kirjutatud trahvi 0,35 miljonile naelale.
Eelmisel aastal maksude tasumata jätmise eest pea pool miljonit eurot trahvi saanud Kristo Käärmanni suhtes on algatatud uus uurimine, mille käigus soovivad Briti ametivõimud välja selgitada, kas börsifirma Wise tegevjuht on rikkunud börsi- ja muid reegleid.
Miks väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peaksid panustama rohkem innovatsiooni ja kuidas pank saab siin olla neile abiks, räägitakse värskes Äripäeva raadio saates.