USA justiitsministeerium esitas süüdistuse 11 inimesele, need on Eric Juergens (28), Jaan Juergens (32),
Renek Tiku (34),
Kevin Valdhans (33), Imam Nakhmatullaev (24), Svjatoslav Jakovlev (29), Ilja Karunas (26), Juri Karunas (27), Jason Onoufrienko (24), Vladislav Turaskin (29) ja Vjatseslav Zogolev (33). Nad said süüdistuse organiseeritud rahapesus, kindlustuspettuses ja maksupettuses.