Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Deutsche Bank ja Wells Fargo pakkusid Swedbankile Eestis teenuseid
Wells Fargo pakkus Eestis Swedbankile USA dollariga seotud teenuseid.Foto: Reuters
Rahapesuskandaali sattunud Swedbank kasutas Eestis korrespondentpankadena sakslaste Deutsche Banki ja ameeriklaste Wells Fargot, peamiselt pakuti teenuseid, mis olid seotud USA dollariga, selgub arhiividokumenditest.
Danske kasutas Deutsche Banki, JPMorganit ja Bank of Americat Eestis korrespondentpankadena suurema osa uurimise all olevast perioodist, mis lõppes 2015. aastal. Korrespondentpank on finantsasutus, kellel on õigus pakkuda teenuseid teise finantsasutuse nimel.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.