Filiaal töötas edasi endises Nowe panga kontoris Lasnamäel, vaatamata sellele, et Eesti Pank polnud selleks vajalikku litsentsi andnud. Arveldusi tehti Eesti Panga arvelduskeskuse kaudu, kus registreeriti nii riigiasutuste kui erafirmade ülekandeid.
Juri Butok üritas saada Eestis tegevuslitsentsi ka Unexim-pangale, mille ühe asutajana oli kirjas Austrias registreeritud Doonau pank. Eesti Pank ei jäänud tollal esitatud dokumentidega rahule, kuna neist ei ilmnenud panga kapitali puhtus ja kindlus. Keskpank nõudis täiendavaid dokumente, mida aga ei esitatud.
Butoki tausta uurinud Läti ajalehe Business & The Baltics uudistetoimetuse juhataja Aleksandr Niklass väitis, et Butok oli Eestis tihedalt seotud ka Sotsiaalpangaga, kus ta variisikute või välisfirmade kaudu raha hoidis. Niklassi sõnul õnnestus Butokil oma või ka Venemaa keskpanga raha Sotsiaalpangast vahetult enne selle põhjaminekut välja võtta.
Moskvas ilmuva ärilehe Kommersant väitel oli Venemaa keskpanga filiaali sulgemise peapõhjus Eestis see, et Juri Butok arreteeriti tänavu 30. jaanuaril Moskvas ?eremetjevo lennujaamas. Butoki süüdistatakse 1,5 miljoni USA dollari suuruse altkäemaksu võtmises ja 500 miljoni rubla riisumises.
Aleksandr Niklass kinnitas, et tema andmetel sai Butok altkäemaksu Eestiski tuntud Rootsi firmalt Tess AB ja selle Riia tütarfirmalt Tess Petroleum Ltd, keda Läti prokuratuur on süüdistanud bensiini salakaubaveos. Seeläbi riigile tekitatud kahju hinnatakse 28 miljonile USA dollarile.
Salakaubaveo skeem oli läti ajakirjanike kinnitusel üsna lihtne. Üks Venemaa firma sõlmis lepingu kütuse hankimiseks Kaliningradis registreeritud riiulifirmaga. Venemaalt teele saadetud kütus adresseeriti Leedus ootamatult mujale, Ventspilsi ja Riia sadamasse. Sealt toimetati bensiin lääneriikidesse.
Tehingu mõte oli selles, et Venemaa firmade omavahelises kütuseäris kaubeldi riigisiseste hindadega, läände müüdi kütus maailmaturu hinnaga. Tehingute eest tasuti Nowe panga või Venemaa keskpanga Eesti filiaali vahendusel.
Tess AB ja tema tütarfirma ühe põhiomaniku Rustem Kadõrovi arreteeris Läti politsei eelmisel aastal. Rublatehingu uurimise käigus kuulasid Kadõrovit üle ka Eesti kaitsepolitsei uurijad.