- OMX Baltic0,29%317,97
- OMX Riga−0,33%956,41
- OMX Tallinn0,44%2 204,22
- OMX Vilnius0,05%1 505,59
- S&P 500−0,02%7 704,13
- DOW 300,00%51 349,98
- Nasdaq 0,01%26 939,37
- FTSE 1000,18%10 699,63
- Nikkei 2251,3%66 364,2
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%96,02
- OMX Baltic0,29%317,97
- OMX Riga−0,33%956,41
- OMX Tallinn0,44%2 204,22
- OMX Vilnius0,05%1 505,59
- S&P 500−0,02%7 704,13
- DOW 300,00%51 349,98
- Nasdaq 0,01%26 939,37
- FTSE 1000,18%10 699,63
- Nikkei 2251,3%66 364,2
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,88
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%96,02
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Rootsi on soodus rahapesupaik
FATF konstateerib, et Rootsi pangasüsteem on rahapesijatele meeltmööda, kuna see on tehniliselt väga arenenud ning personaalseid kontakte kliendi ja pangatöötaja vahel on vähe.
Suurim osa mustast rahast tuleb Rootsi Venemaalt ja Ida-Euroopast ning see paigutatakse advokaatide, maaklerite ja pankade abiga põhiliselt kinnisvarasse ja eri tüüpi firmadesse.
Rootsi rahapesuvastased seadused on ebaefektiivsed ning sedasorti kuritegude karistused on liiga kerged, rõhutab FATF.
FATF soovib, et rahapesu käsitletaks omaette kuriteona ning et seadus näeks ette kahtlase raha konfiskeerimise võimaluse.
Salajases FATFi ettekandes, mis on saadetud tutvumiseks Rootsi rahandusministeeriumile, on tehtud järgmised ettepanekud:
*ka siis, kui on tegemist vahendajatega, peab süüdistaja saama ajutiselt kahtlase raha kasutamise külmutada;
*pankadel peab olema arvutis rahapesuregister, mis takistab rahapesus kahtlustatavatel raha ühest pangast teise üle kanda;
*rangemalt tuleb karistada pangatöötajaid, kes hoiatavad rahapesijaid.
Rootsis on seni umbes tuhandest rahapesukahtlustusest jõudnud ainult üheksa süüdistuse esitamiseni ja kaks süüdimõistva kohtuotsuseni. Peaaegu kõik teated rahapesu kohta on tulnud pankadelt. FATF peab väga imelikuks, et Rootsi kindlustusfirmad pole seni teinud ainukestki teadet rahapesukahtlustuse kohta. DI
Hetkel kuum
Hetkel kuum
Linnas: olime sada protsenti kindlad, et tuleb õigeksmõistev otsus
Podcastid
Enimloetud
1
Linnas: olime sada protsenti kindlad, et tuleb õigeksmõistev otsus
4
Viimased uudised
Investor Toomase kommentaar
Tagasi Äripäeva esilehele