• Jaga lugu:
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Rootsi on soodus rahapesupaik

    FATF konstateerib, et Rootsi pangasüsteem on rahapesijatele meeltmööda, kuna see on tehniliselt väga arenenud ning personaalseid kontakte kliendi ja pangatöötaja vahel on vähe.
    Suurim osa mustast rahast tuleb Rootsi Venemaalt ja Ida-Euroopast ning see paigutatakse advokaatide, maaklerite ja pankade abiga põhiliselt kinnisvarasse ja eri tüüpi firmadesse.
    Rootsi rahapesuvastased seadused on ebaefektiivsed ning sedasorti kuritegude karistused on liiga kerged, rõhutab FATF.
    FATF soovib, et rahapesu käsitletaks omaette kuriteona ning et seadus näeks ette kahtlase raha konfiskeerimise võimaluse.
    Salajases FATFi ettekandes, mis on saadetud tutvumiseks Rootsi rahandusministeeriumile, on tehtud järgmised ettepanekud:
    *ka siis, kui on tegemist vahendajatega, peab süüdistaja saama ajutiselt kahtlase raha kasutamise külmutada;
    *pankadel peab olema arvutis rahapesuregister, mis takistab rahapesus kahtlustatavatel raha ühest pangast teise üle kanda;
    *rangemalt tuleb karistada pangatöötajaid, kes hoiatavad rahapesijaid.
    Rootsis on seni umbes tuhandest rahapesukahtlustusest jõudnud ainult üheksa süüdistuse esitamiseni ja kaks süüdimõistva kohtuotsuseni. Peaaegu kõik teated rahapesu kohta on tulnud pankadelt. FATF peab väga imelikuks, et Rootsi kindlustusfirmad pole seni teinud ainukestki teadet rahapesukahtlustuse kohta. DI
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Vastukaja: stopp välistööjõuga skeemitamisele!
Eesti ettevõtted peaksid naabrite eeskujul asuma värvatud tööjõu hankimise läbipaistvust ja korrasolekut kontrollima, kirjutab tööjõurendi ekspert ja tööjõurendiettevõtte Finesta juht Heikki Mäki.
Eesti ettevõtted peaksid naabrite eeskujul asuma värvatud tööjõu hankimise läbipaistvust ja korrasolekut kontrollima, kirjutab tööjõurendi ekspert ja tööjõurendiettevõtte Finesta juht Heikki Mäki.
Muusikaturu valitseja tuli Amsterdamis börsile
Prantsuse firmast Vivendi eraldatud Universal Music Group debüteeris täna edukalt Amsterdami Euronexti börsil.
Prantsuse firmast Vivendi eraldatud Universal Music Group debüteeris täna edukalt Amsterdami Euronexti börsil.
Jah või Ei: ettevõtte RIA.com Marketplaces 15 küsimusega kõiki valdkondi hõlmav test
Mida sa tead e-residentsusest? Aga automüügist ja kinnisvarast? Ja investeerimisest? Vasta 15-le Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces küsimusele ja saa teada, milles oma teadmisi täiendada!
Mida sa tead e-residentsusest? Aga automüügist ja kinnisvarast? Ja investeerimisest? Vasta 15-le Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces küsimusele ja saa teada, milles oma teadmisi täiendada!
Põhjamaade suurim pank julgustab töötajaid katsetama ja arenema
95 protsenti meestest ja 93 protsenti naistest hindas oma arenguvõimalusi Nordeas kõrgeks, rääkis "Minu karjääri" saates Nordea Eesti värbaja Eha Täht. Saates räägime, millised töötajate arenguvõimalused Nordeas on, ning kuuleme kahte kogemuslugu.
95 protsenti meestest ja 93 protsenti naistest hindas oma arenguvõimalusi Nordeas kõrgeks, rääkis "Minu karjääri" saates Nordea Eesti värbaja Eha Täht. Saates räägime, millised töötajate arenguvõimalused Nordeas on, ning kuuleme kahte kogemuslugu.