FATF konstateerib, et Rootsi pangasüsteem on rahapesijatele meeltmööda, kuna see on tehniliselt väga arenenud ning personaalseid kontakte kliendi ja pangatöötaja vahel on vähe.
Suurim osa mustast rahast tuleb Rootsi Venemaalt ja Ida-Euroopast ning see paigutatakse advokaatide, maaklerite ja pankade abiga põhiliselt kinnisvarasse ja eri tüüpi firmadesse.
Rootsi rahapesuvastased seadused on ebaefektiivsed ning sedasorti kuritegude karistused on liiga kerged, rõhutab FATF.
FATF soovib, et rahapesu käsitletaks omaette kuriteona ning et seadus näeks ette kahtlase raha konfiskeerimise võimaluse.
Salajases FATFi ettekandes, mis on saadetud tutvumiseks Rootsi rahandusministeeriumile, on tehtud järgmised ettepanekud:
*ka siis, kui on tegemist vahendajatega, peab süüdistaja saama ajutiselt kahtlase raha kasutamise külmutada;
*pankadel peab olema arvutis rahapesuregister, mis takistab rahapesus kahtlustatavatel raha ühest pangast teise üle kanda;
*rangemalt tuleb karistada pangatöötajaid, kes hoiatavad rahapesijaid.
Rootsis on seni umbes tuhandest rahapesukahtlustusest jõudnud ainult üheksa süüdistuse esitamiseni ja kaks süüdimõistva kohtuotsuseni. Peaaegu kõik teated rahapesu kohta on tulnud pankadelt. FATF peab väga imelikuks, et Rootsi kindlustusfirmad pole seni teinud ainukestki teadet rahapesukahtlustuse kohta. DI
Seotud lood
Jeeni kurss kukkus dollarisse värske, 38 aasta madalaima tasemeni. Viimati kauples jeen nii nõrgal tasemel 1986. aastal. Riigis on alanud valuutakriis, mis on just praegu hoogu kogumas ning paneb valitsuse ja keskpanga väga raskete otsuste ette.
Enimloetud
1
Omanik: “Ei ole kantimine!”
4
Võttis dividendi 25 miljonit
6
Kuidas kollektiivne kujutlusvõime jalgpallis pankrotistus
Hetkel kuum
![Saneerimisnõustaja hinnangul on kinnitusvahendite hulgi- ja jaemüügiga tegelev Janere maksejõuetu ning ettevõtte tegevus viidi uue ettevõtte alla. Janere omaniku sõnul ei tegele ta mingi kantimisega.](https://static-img.aripaev.ee/?type=preview&uuid=c6dcfcae-7d46-508f-b14c-f44602bef15f&width=3840&q=70)
Omanik: “Ei ole kantimine!”
![Soler & Palau esindaja Hilario Tome ja ETS NORDi juhatuse esimees Urmas Hiie.](https://static-img.aripaev.ee/?type=preview&uuid=2bd8bfe9-ad4b-566f-abe6-5d2d84601360&width=3840&q=70)
“Meid on soovinud ära osta paljud ettevõtted”
![Napilt 17-aastaselt Hispaania koondises Euroopa meistriks tulnud Lamine Yamal Berliini olümpiastaadionil tiitlivõitu tähistamas.](https://static-img.aripaev.ee/?type=preview&uuid=34f38a38-d679-549c-8cd6-2287caba1704&width=3840&q=70)
Kuidas kollektiivne kujutlusvõime jalgpallis pankrotistus
Tagasi Äripäeva esilehele