• Jaga lugu:
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Eesti pangad pole rahapesuga seotud

    «Vastupidiselt mõnes meediakanalis väidetule tehakse kommertspankades tõsist tööd võimaliku rahapesu välistamiseks ning abistatakse maksuametit maksupettuste tuvastamisel,» teatas Eesti Pank eile õhtul.
    Eesti Pank kontrollis avalikkuse tähelepanu pälvinud lepinguid Hansapanga ja Optiva Panga ning konsultatsioonifirma Divec vahel ning tuvastas, et kommertspankade tegevus vastab kehtivale seadusele. Hansapangas ja Optiva Pangas sõlmitud lepingud ei anna võimalust avada Eesti kommertspankades anonüümseid või kodeeritud arveid, mis on seadusega keelatud, märgib Eesti Pank.
    Kõik Eesti kommertspangad täidavad ka rahvusvahelisel praktikal põhinevat rahapesu tõkestamise seadust, millest tulenevalt informeerivad pangad rahapesu andmebürood kahtlastest rahaülekannetest, ükskõik milliste arvete kaudu neid teha soovitakse.
    «Viimastel päevadel levitatud spekulatsioonid võimalikust rahapesust Eesti kommertspankades ei oma mingitki tõsiselt võetavat alust,» märkis koos keskpangaga eile avalduse teinud maksuamet.
    Maksuameti hinnangul on ajakirjandus kahetsusväärsel kombel jõudnud järeldusteni, mis ei vasta vähimalgi määral tegelikule olukorrale.
    Diveci tegevuse uurimisega tegeleb maksuamet edasi ja seda ei saa seostada Eesti kommertspankadega, kinnitasid maksuamet ja Eesti Pank.
    Eilses Äripäevas pidas maksuameti peadirektor Aivar Sõerd Diveci ja Hansapanga ning Optiva Panga vahelisi lepinguid seadusevastaseks.
    Sõerdi sõnul on maksuametil tänu läbiotsimisele Divecis piisavalt tõendeid selle kohta, et Eesti pankades variisikutele avatud arveid on kasutatud maksupettusteks.
    Diveci teenus, millega see pakub variisikute nimel kontode avamist mitmete riikide kommertspankades, võimendus eelmise nädala lõpus rahvusvahelises pressis, kuna see sidus võimaliku rahapesu Ameerika Ühendriikide ja Eesti suhetega.
    Autor: ÄP
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Andrus Tamm: Narvas aitaksid luua töökohti ainult heanaaberlikud suhted
Ühe konsultatsioonifirma hinnangul tõi Nord Stream 2 projekt Soome ligikaudu 600 töökohta ja 413 miljoni euro jagu majanduslikku kasu. Kas te kujutate ette, kuidas oleks Ida-Virumaale ja Eestile tervikuna mõjunud selline rahasüst, küsib Keskerakonna Narva nimekirjas kandideeriv Andrus Tamm vastuses Äripäeva valimiste-eelsele küsitlusele.
Ühe konsultatsioonifirma hinnangul tõi Nord Stream 2 projekt Soome ligikaudu 600 töökohta ja 413 miljoni euro jagu majanduslikku kasu. Kas te kujutate ette, kuidas oleks Ida-Virumaale ja Eestile tervikuna mõjunud selline rahasüst, küsib Keskerakonna Narva nimekirjas kandideeriv Andrus Tamm vastuses Äripäeva valimiste-eelsele küsitlusele.
Investori kogemus: kriisiks valmistumisel võib kaotada palju rohkem
Investor ja riigikogu liige Toomas Kivimägi on pea 25 aasta pikkuse investeerimiskogemusega ning ta on õppinud, et kriisides tuleb säilitada külma närvi ning selleks valmistumisel võib kaotada palju rohkem.
Investor ja riigikogu liige Toomas Kivimägi on pea 25 aasta pikkuse investeerimiskogemusega ning ta on õppinud, et kriisides tuleb säilitada külma närvi ning selleks valmistumisel võib kaotada palju rohkem.
Raadiohommikus: ärikinnisvara trendidest ja IT-sektori tööjõuprobleemidest
US Real Estate'i juhatuse esimehe Aavo Kokaga räägime ärikinnisvara trendidest ja sellest, kui oluline roll on COVIDiga võitluses ruumide ventilatsioonil.
US Real Estate'i juhatuse esimehe Aavo Kokaga räägime ärikinnisvara trendidest ja sellest, kui oluline roll on COVIDiga võitluses ruumide ventilatsioonil.
Suure plaaniga VKG juht ei näe miljarditehases riiklikku tähtsust
Viru Keemia Grupp teatas suvel, et tahab Eestisse rajada biotoodete tootmiskompleksi ligikaudu 800 miljoni euro eest. Küll aga tegi ettevõtte juhtkond teadliku valiku eriplaneeringu liigi valimisel, selgitas grupi juht Ahti Asmann.
Viru Keemia Grupp teatas suvel, et tahab Eestisse rajada biotoodete tootmiskompleksi ligikaudu 800 miljoni euro eest. Küll aga tegi ettevõtte juhtkond teadliku valiku eriplaneeringu liigi valimisel, selgitas grupi juht Ahti Asmann.