• OMX Baltic−0,17%299,54
  • OMX Riga−0,12%888,37
  • OMX Tallinn0,11%2 063,48
  • OMX Vilnius−0,02%1 207,48
  • S&P 5000,32%6 263,7
  • DOW 300,53%44 254,78
  • Nasdaq 0,25%20 730,49
  • FTSE 100−0,13%8 926,55
  • Nikkei 2250,2%39 742,35
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,69
  • OMX Baltic−0,17%299,54
  • OMX Riga−0,12%888,37
  • OMX Tallinn0,11%2 063,48
  • OMX Vilnius−0,02%1 207,48
  • S&P 5000,32%6 263,7
  • DOW 300,53%44 254,78
  • Nasdaq 0,25%20 730,49
  • FTSE 100−0,13%8 926,55
  • Nikkei 2250,2%39 742,35
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,69
  • 11.04.01, 07:47
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Hansapank asus Leedu tütarfirmat kontrollima

Hansapanga Leedu tütarpanga vastu suunatud rahapesu süüdistused ei ole andnud Eesti institutsioonidele põhjust siinset kontrolli hoogustada, kirjutab Eesti Päevaleht.
?Ei usu, et Hansabankas tahtlikult eksis. Eestist on saadetud inimesed sinna täiendavalt asja uurima,? ütles rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar.
Eesti rahapesu seadusandlus erineb teiste Balti riikide omast. Lätis ja Leedus on paika pandud rahalised piirid, mida ületavad tehingud peab pank automaatselt maksupolitseile edastama. Eestis peab pank rahapesu andmebürood informeerima üksnes kaheldava tehingu korral.
Tenusaare sõnul teatatakse kahtlastest tehingutest iga päev. Edasisele uurimisele läheb 10-15 protsenti. Hetkel on andmebüroo menetluses üle kümne kahtlase üle miljoni-kroonise tehingu.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Eesti pankadel on küll kohustus identifitseerida kõik kliendid, kes sooritavad üle 100 000-kroonise sularahatehingu või teevad üle 200 000-kroonise ülekande, ent see ei ole eelduseks kahtluse tekkimisele.
Pangainspektsiooni üldjärelvalve allosakonna juhataja Margus Normaku väitel teavitatakse rahapesu andmebürood kõigist nimetatud ülempiiri ületanud tehingutest.

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 0 p 1 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele