Ülar Lauk • 11 juuli 2002

Välismaised poliitikud ei saa enam hoida oma raha ?veitsi pankades

Eile teatas ?veitsi panganduskomisjon, et kavatseb takistada välismaistel poliitikutel hoida raha ?veitsi pankades.

Panganduskomisjon taotleb poliitikute rahapaigutuste piiramiseks rahapesu tõkestamise seaduse muutmist. Eesmärgiks on segada välismaistel poliitikategelastel hoida oma raha ?veitsi pankades. Vastavalt parandustele hakkavad pankurid oma kliente küsitlema ja nende tegevust kontrollima.

Ettepanekud paranduste tegemiseks tulid pankade, investeerimisfirmade ja õiguskaitseorganite esindajatelt. Näiteks toodi juhtun endise Nigeeria diktaatori kindral Sani Abacha"ga, kes viis kodumaalt välja 2,2 mld dollarit ja paigutas osa sellest rahast ?veitsi pankadesse, samuti endise Peruu eriteenistuse ülema Vladimiro Montesinos"ega, kellel olid ?veitsis arved 114 mld dollariga.

Nüüd antakse suur tähtsus pankuri isiklikule kohtumisele potentsiaalse kliendiga. Samuti soovitatakse mitte uskuda raha päritolu kohta esitatud dokumente, vaid kindlasti kontrollida seda informatsiooni ning kasutada info hankimiseks kõiki võimalikke allikaid. Finantsistid arutavad parandusettepanekuid kuni septembrini, detsembris kavatsetakse need juba seadustada.

Varem on 1986. aastal ?veitsis külmutatud 300 mln dollarit Filipiinide ekspresident Marcose ja tema lähikondlaste raha. 1998 anti need üle Filipiinidele, selleks ajaks oli summa koos protsentidega kasvanud umbes 600 mln dollarile.

1997 külmutati endise Sairi diktaatori Mobutu Sese Seko arved 4 mld dollari ulatuses. Esialgu jäävad arved külmutatuks - ?veitsi võimud nõuavad Kongo DV (end Sair) käest tõendeid, et tegemist on kokkuröövitud rahaga.

1999 külmutati Nigeeria võimude palvel surnud eksdiktaatori Sani Abacha, tema poja, lese ning teiste sugulaste arved üldsummas umbes 670 mln dollarit.

2001 pöördus Indoneesia ?veitsi poole palvega otsida üles eksdiktaator Suharto arved. Indoneesia prokuratuuri andmetel kandis diktaator läbi ?veitsi pankade 9 mld dollarit. Suharto ise eitas kategooriliselt, et hoiab raha välismaal.

<#Kommersant=http://www.kommersant.ru/archive/archive-material.html?docId=331682>

Hetkel kuum