- OMX Baltic0,23%293,47
- OMX Riga0,1%911,7
- OMX Tallinn−0,02%1 961,99
- OMX Vilnius0,23%1 230,56
- S&P 5000,48%6 631,96
- DOW 300,27%46 142,42
- Nasdaq 0,94%22 470,73
- FTSE 100−0,05%9 223,62
- Nikkei 225−0,57%45 045,81
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%98,08
- OMX Baltic0,23%293,47
- OMX Riga0,1%911,7
- OMX Tallinn−0,02%1 961,99
- OMX Vilnius0,23%1 230,56
- S&P 5000,48%6 631,96
- DOW 300,27%46 142,42
- Nasdaq 0,94%22 470,73
- FTSE 100−0,05%9 223,62
- Nikkei 225−0,57%45 045,81
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,15
- EUR/RUB0,00%98,08
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Lõviosa rahapesuteadetest tuli kommertspankadelt
Detsembris laekus rahapesu andmebüroole 75 teadet rahapesu kahtlusega tehingutest, 70 neist tuli Eestis tegutsevatelt kommertspankadelt.
Politsei teatas detsembris kahest juhtumist, välisriigid ühest ja toll ühest juhtumist, üks allikas on määratlemata.
Rahapesu andmebüroo statistika näitas, et eelmisel aastal laekus pankadelt kokku 925 teadet kahtlastest tehingutest. 2001. aastal laekus pankadelt 1682 teadet. Vähenemine tingisid rahapesu andmebüroo ülemkomissari Arnold Tenusaare sõnul muutused Hansapanga teadete saatmise tehnoloogias. Kui varem sisaldas üks teade infot vaid ühe rahapesu kahtlusega tehingu kohta, siis 2002. aastal sisaldas teade ka kõiki selle kahtlase tehinguga seotud tehinguid.
Rahapesu tõkestamise seadus keelab pangal teavitada klienti, kui tema kohta on rahapesu kahtlus tekkinud. Kui pangal puudub raha päritolu kohta mõistlik seletus, on ta kohustatud rahapesu andmebürood teavitama ja ülekannet kaks päeva kinni hoidma. Selle aja jooksul kogub rahapesu andmebüroo täiendavaid tõendeid ning taotleb kohtult arve arestimise loa.
Eelnõu järgus olevad muudatused rahapesu tõkestamise seaduses laiendavad rahapesu andmebüroo õigusi, lisades neile volituse taotleda ka arestitud vara konfiskeerimist.
Hetkel kuum
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
“Mingit emotsiooni ei tekita”
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Podcastid
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
Enimloetud
1
„See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
4
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele