- OMX Baltic−0,57%298,96
- OMX Riga−0,18%891,94
- OMX Tallinn−0,72%2 056,31
- OMX Vilnius−0,3%1 202,46
- S&P 500−0,79%6 229,98
- DOW 30−0,94%44 406,36
- Nasdaq −0,92%20 412,52
- FTSE 100−0,19%8 806,53
- Nikkei 2250,07%39 616,73
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%92,44
- OMX Baltic−0,57%298,96
- OMX Riga−0,18%891,94
- OMX Tallinn−0,72%2 056,31
- OMX Vilnius−0,3%1 202,46
- S&P 500−0,79%6 229,98
- DOW 30−0,94%44 406,36
- Nasdaq −0,92%20 412,52
- FTSE 100−0,19%8 806,53
- Nikkei 2250,07%39 616,73
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,16
- EUR/RUB0,00%92,44
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Karu kontori tehingute uurimisel käib valiku tegemine - sõelal 80 kahtlusalust
Keskkriminaalpolitseil pole põhjust uurida kõigi Karu kontori klientide tegevust, sest offshore-firmade omamine ja läbi offshore?ide tehingute tegemine pole Eestis keelatud. Politsei huviorbiidis on tehingud, millel on rahapesukahtlus. Maksuameti inimesed osalevad eelmisel nädalal moodustatud töögrupis vaid ekspertidena. ?Maksuamet ei välista, et edaspidi alustame revisjone kontrollimaks, kas maksude tasumine on toimunud kooskõlas seadustega,? ütles maksuameti pressiesindaja Aivar Pau.
Uurimisaluste tehingute ring on kitsenenud ka seoses seadusest tulenevate piirangutega. Esiteks on käsitletav maksukuriteona tehing, mille maht on üle 500 000 krooni.
Teiseks jäävad uurimise alt välja tehingud, mis on toimunud rohkem kui viis aastat tagasi ehk enne 1998. aastat.
Rahapesukahtlusega on ajakirjanduse andmetel tähelepanu all eelkõige umbes 80 firmat, mille raha liikus läbi Euro Equities Fundi. Fondi esindas Axel Mumm, mis oli Raivo Karu varjunimi. Kariibi mere Turks ja Caicose saatrel registreeritud fondist liikus 1995. aastast kuni viimase ajani kümneid miljoneid kroone.
Rahapesu eest suures ulatuses ja grupi koosseisus võib vangi mõista kahest kümne aastani.
Keskkriminaalpolitsei pressiesindaja Kadri Palta kinnitas, et kahtlustatavaid ja süüdistatavaid hetkel pole.
?Karu kontori asjaga tehti alguses suur lärm, nüüd on tähtis, et uurimine seisma ei jää,? ütles rahandusminister Tõnis Palts. ?Mingu edasi või lõpetagu ära.?
Palts ütles, et ta on uurimise seisu arutanud riigiprokurör Jüri Pihliga. ?Minu teada toimub selekteerimistöö,? ütles Palts.
Maksuvabasid firmasid müünud Raivo Karu kontori läbi otsinud politseinikud ja kaitsepolitseinikud leidsid disketid pangakontode väljavõtetega, kus olid kirjas firmade nimed, kuid mitte tellijate omad.
Samas on Eesti Päevaleht avaldanud Karu kontori ligikaudu 300 kliendi nimed. Päevalehe hinnangul on nimekirja koostanud keegi Raivo Karu kontori endistest töötajatest.
Nimekirjast ei selgu kõik Karu kaudu ostetud maksuvabade firmade omanikud, sest need on ostetud Jüri Raidla advokaadibüroo maksuspetsialisti Monika Sehveri nimel. Tõenäoliselt kasutasid neid 18 firmat Raidla büroo kliendid.
Hetkel kuum
Avalikkuses on pälvinud Raivo Karu kontori klientide nimekiri tähelepanu, sest selles on mitmeid tuntud poliitikuid ja ettevõtjaid.
Enamik neist on kasutanud Karu kontorit offshore-firma omandamiseks, mis pole seadusega keelatud.
Alates 2000. aastast on offshore-firmadega tehingute sooritamise võimalusi seadustes kitsendatud. Enamik Raivo Karu kontori prominentseid kliente on kinnitanud, et kasutasid offshore-firmasid 1990. aastatel.
Raivo Karu kontori kaudu tehtud tehingute rahapesukahtluse uurimiseks algatas Tallinna politsei kriminaalasja 28. aprillil. Mais võttis kriminaalasja uurimise üle keskkriminaalpolitsei. Eeluurimise tähtaeg on 16. september.
Enimloetud
3
Selgus Mustamäe spaa osaluse hind
Viimased uudised
Mis saab 3,5miljonilise õhusõidukiga edasi?
Äriplaan 2026
Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.
Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!
Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.
Hetkel kuum
Selgus Mustamäe spaa osaluse hind
Podcastid
Tagasi Äripäeva esilehele