Eestlane osales Briti ajaloo suurimas krediitkaardipettuses

Briti liikluspolitsei sõnul elasid kohtu alla antud neli meest ja üks naine erinevate varjunimede all luksuslikku elu, kulutades raha kinnisvarale ja puhkusereisidele, vahendas Reuters.

Teiste seas tunnistas eile enne kohtuprotsessi algust oma süüd ka eestlane Hannes Pajasalu, kes kinnitas, et kavatses kuritegelikul teel omastatud vara vahendada.

Kolm meest – Dariusz Zyla, Krysztof Rogaliski ja Roman Zykin – tunnistasid end süüdi varguste ja kuritegelikult omandatud vara vahendamise kavatsemises. Zykini naine Malgorzata aga kinnitas, et toimetas ise varastatud kaupa edasi.

Krediitkaardipettusega tegelenud jõuguni jõuti pärast seda, kui Briti liikluspolitsei pidas Dariusz Zyla kinna Victoria metroojaamas Londonis ja leidis tema käest 40 mobiiltelefoni kõnekaarti, mille sisse olid kodeeritud peaasjalikult USAs varastatud krediitkaartide andmed.

Pangaülekannete, e-mailide, telefonikõnede väljavõtete ja ostutehingute uurimisel õnnestus lõpuks kurjategijate seotust tõestada. Jälitustegevus kestis umbes 18 kuud, mille jooksul suudeti avastada ka ligi 32 000 erinevat krediitkaardinumbrit, mida pettuses oli kasutatud.

Zykinite pangaarvete uurimine juhtis politsei lõpuks ühe spordiklubini Paddingtonis, kust saadi andmed ka paari elukoha kohta. Mõlemad vahistati ühes üürikorteris Londoni kesklinnas. Nende omandusse kuulub ka üks 900 000 naela maksev maja Hertfordshire´i krahvkonnas.

Briti organid tegid operatsiooni käigus koostööd nii Eesti politsei, Europoli ja teiste Euroopa riikide õiguskaitseorganite kui ka FBI-ga. Raha liikumisteed viisid uurijad muuhulgas Eestisse, Poola, Venemaale, USAsse ja Neitsisaartele.