• OMX Baltic−0,44%301,07
  • OMX Riga−0,61%881,51
  • OMX Tallinn−0,18%2 063,36
  • OMX Vilnius0,18%1 194,64
  • S&P 5000,31%6 001,25
  • DOW 300,22%42 309,86
  • Nasdaq 0,49%19 615,95
  • FTSE 1000,11%8 843,47
  • Nikkei 2250,9%38 885,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,21
  • OMX Baltic−0,44%301,07
  • OMX Riga−0,61%881,51
  • OMX Tallinn−0,18%2 063,36
  • OMX Vilnius0,18%1 194,64
  • S&P 5000,31%6 001,25
  • DOW 300,22%42 309,86
  • Nasdaq 0,49%19 615,95
  • FTSE 1000,11%8 843,47
  • Nikkei 2250,9%38 885,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,21
  • 27.08.10, 08:39
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

"See on täiesti rumal samm"

See on täiesti rumal samm, mille eest nad pärast ka kohtus maksavad, ütles SMS Money nime all kiirlaenu andva Placet Groupi üks omanikke Sergei Astafjev kommenteerides tänases Äripäevas ilmunud kiirlaenuäri Raha24 ning Tuvastaja OÜ poolt kasutusele võetud skeemi.
“Ja lisaks hakkavad pärast neile probleeme tooma võlgnikud,” lausus Astafjev. “Meie firma ei soovi, et narkomaanid, petturid ja kriminaalinimesed hakkaksid jälle raha saama. See on suur probleem. Minu arvates peab isiku tuvastamine reaalselt toimuma, mitte formaalselt,” ütleb Astafjev.
Tänane Äripäev kirjutas Raha24 ja Tuvastaja OÜ poolt loodud skeemist, mis võimaldab minna mööda rahapesuvastasesse seadusesse inimeste kaitseks kirjutatud kliendiga esmakohtumise nõudest. Kasutatud skeemi suhtes on järelevalvemenetluse algatanud kriminaalpolitsei rahapesubüroo.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Teised Raha24 konkurendid jäid diplomaatiliseks ja ei soovinud anda Raha24 tegevusele hinnangud. Klientide tuvastamise korra üle rahapesu andmebürooga kohtus vaielnud Monetti juhatuse liige Helen Veski ütles, et nemad annavad laene vaid silmast silma kohtumise teel tuvastatud klientidele. “Kui seadus võimaldab tulevikus ka ilma silmast silma kohtumata laene välja anda, siis me kaalume seda,” lisas ta.
SMS Laenu juht ja üks omanikke Aaro Sosaar märkis esmalt, et konkurendi tegevusi ta kommenteerida ei soovi, kuid lisab siis: “Meie sellist “süsteemi” kasutusele võtta ei plaani. “Tunne oma klienti”-nõuet rakendame ka teistes riikides, kuhu laieneme.”
Autor: Kadri Bank, Aivar Hundimägi

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 29 p 13 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele