OMX Baltic−0,02%298,91
OMX Riga0,23%894,01
OMX Tallinn−0,15%2 053,32
OMX Vilnius0,29%1 205,89
S&P 500−0,07%6 225,52
DOW 30−0,37%44 240,76
Nasdaq 0,03%20 418,46
FTSE 1000,37%8 886,85
Nikkei 2250,33%39 821,28
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%91,6

OMX Baltic−0,02%298,91
OMX Riga0,23%894,01
OMX Tallinn−0,15%2 053,32
OMX Vilnius0,29%1 205,89
S&P 500−0,07%6 225,52
DOW 30−0,37%44 240,76
Nasdaq 0,03%20 418,46
FTSE 1000,37%8 886,85
Nikkei 2250,33%39 821,28
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,85
GBP/EUR0,00%1,16
EUR/RUB0,00%91,6

27.08.10, 08:39

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

"See on täiesti rumal samm"

See on täiesti rumal samm, mille eest nad pärast ka kohtus maksavad, ütles SMS Money nime all kiirlaenu andva Placet Groupi üks omanikke Sergei Astafjev kommenteerides tänases Äripäevas ilmunud kiirlaenuäri Raha24 ning Tuvastaja OÜ poolt kasutusele võetud skeemi.

“Ja lisaks hakkavad pärast neile probleeme tooma võlgnikud,” lausus Astafjev. “Meie firma ei soovi, et narkomaanid, petturid ja kriminaalinimesed hakkaksid jälle raha saama. See on suur probleem. Minu arvates peab isiku tuvastamine reaalselt toimuma, mitte formaalselt,” ütleb Astafjev.

Tänane Äripäev kirjutas Raha24 ja Tuvastaja OÜ poolt loodud skeemist, mis võimaldab minna mööda rahapesuvastasesse seadusesse inimeste kaitseks kirjutatud kliendiga esmakohtumise nõudest. Kasutatud skeemi suhtes on järelevalvemenetluse algatanud kriminaalpolitsei rahapesubüroo.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Teised Raha24 konkurendid jäid diplomaatiliseks ja ei soovinud anda Raha24 tegevusele hinnangud. Klientide tuvastamise korra üle rahapesu andmebürooga kohtus vaielnud Monetti juhatuse liige Helen Veski ütles, et nemad annavad laene vaid silmast silma kohtumise teel tuvastatud klientidele. “Kui seadus võimaldab tulevikus ka ilma silmast silma kohtumata laene välja anda, siis me kaalume seda,” lisas ta.

SMS Laenu juht ja üks omanikke Aaro Sosaar märkis esmalt, et konkurendi tegevusi ta kommenteerida ei soovi, kuid lisab siis: “Meie sellist “süsteemi” kasutusele võtta ei plaani. “Tunne oma klienti”-nõuet rakendame ka teistes riikides, kuhu laieneme.”

Autor: Kadri Bank, Aivar Hundimägi

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

27.08.10, 05:03

Raha24 ninanips

28.09.10, 05:58

Politsei lõpetas Raha24 skeemi

27.08.10, 06:02

Raha24: ID-kaart näo näitamisest turvalisem

Järjepidevad investeeringud ja nutikas strateegia on muutnud Stako Diler OÜ oluliseks tegijaks nii koduturul kui rahvusvahelisel areenil.

02.07.25, 07:36

Stako Diler OÜ: suured visioonid, suured masinad ja Eesti tööstuse tulevik

Enimloetud

Uudised

07.07.25, 13:14

Imeline pääsemine: merre kukkunud kopteri piloot pälvib kiidusõnu

Mis saab 3,5miljonilise õhusõidukiga edasi?

Uudised

08.07.25, 03:00

Põllumehed hoiavad hinge kinni, ministeeriumis toimus PRIAga kriisikohtumine

Lõuna-Eestis on olukord kõige keerulisem

Uudised

08.07.25, 10:07

Eesti elektrifirma omanikud müüsid elutöö soomlastele

“Koos on parem mahtu suurendada”

Saated

08.07.25, 09:17

Hobiinvestorist räppar Säm kasvatas nelja aastaga oma portfelli kuuekohalise summani

Uudised

08.07.25, 06:28

Trump pööras ümber tema selja taga tehtud otsuse

Uudised

08.07.25, 06:40

Veiko Veskimäe taandub Verston Eesti juhtimisest

Viimased uudised

Arvamused

09.07.25, 11:03

Eksperdid: relvaseaduse muudatused avavad Eesti kaitsetööstusele uusi võimalusi

Saated

09.07.25, 11:00

Lavajutud: restart Selveri laologistikas ja Via 3L investeering julgeolekusse

Saated

09.07.25, 10:00

Tehisaru levik karjub suurema energia ja targema kasutuse järele

Suur lugu

09.07.25, 09:47

Jagamiseks 10 miljonit saanud Ragnar Sass: Eestisse tuleb 50 uut kaitseettevõtet

Suur intervjuu!

Börsiuudised

09.07.25, 09:17

Ekspress Grupp ostab Õhtuleht Kirjastuse täisosaluse

Konkurentsiamet: meile pole koondumise teadet tulnud

Saated

09.07.25, 08:51

Vähemalt hetkeks on Trump Ukraina sõja ja Euroopa kaubanduse olulisust mõistnud

Uudised

09.07.25, 08:48

VKG omanikud plaanivad rajada Stockmanni juurde kaks hiidhoonet ja pargi

“Kinnitamiseni läheb väga positiivse stsenaariumi korral mõni aasta”

Sisuturundus

09.07.25, 08:30

Eesti sportlased teel LA olümpiale: kas meil on kõik vajalik tippu jõudmiseks?

Ragnar Sassi käes on Deftaki mürsulaadne arendus, mis käib drooni külge ning mis on mõeldud ründamiseks. Tema taga on Ukraina eriüksuste lipud koos sõjaväelaste autogrammidega.

Jagamiseks 10 miljonit saanud Ragnar Sass: Eestisse tuleb 50 uut kaitseettevõtet

Suur intervjuu!

Õhtuleht Kirjastus annab muu hulgas välja päevalehte Õhtuleht ja haldab selle veebiväljaannet ohtuleht.ee. Fotol Õhtulehe logoga kohvitass.

Ekspress Grupp ostab Õhtuleht Kirjastuse täisosaluse

Konkurentsiamet: meile pole koondumise teadet tulnud

VKG põlevkiviõlitehas Kohtla-Järvel, Ida-Virumaale Lüganuse valda soovib ettevõte rajada tselluloositehast.

Eestimaa Looduse Fond kaebas VKG tselluloositehase plaani kohtusse

Jagamiseks 10 miljonit saanud Ragnar Sass: Eestisse tuleb 50 uut kaitseettevõtet

Suur intervjuu!

Eesti Hotellide ja Restoranide liidu endine tegevjuht Killu Maidla asub vedama Ida-Virumaa uut loodusspaad, mille ehitustööd peaksid valmima järgmise aasta suvel.

Spaajuht: keskklass enam restoranis ei käi, vaid sööb hotellitoas poesalatit

Tulevikuvisiooni järgi kõrguvad Stockmanni juures kuni 130meetrised tornid, mida ümbritsevad avalik park ja jalakäijatele avatud linnaruum.

VKG omanikud plaanivad rajada Stockmanni juurde kaks hiidhoonet ja pargi

“Kinnitamiseni läheb väga positiivse stsenaariumi korral mõni aasta”

Relvaseaduse ja lõhkematerjaliseaduse muudatused loovad selgema ning rahvusvahelisele koostööle avatuma ärikeskkonna, kirjutavad Rutt Värk ja Karl Rudolf Org advokaadibüroost Ellex Raidla.

Eksperdid: relvaseaduse muudatused avavad Eesti kaitsetööstusele uusi võimalusi

Skandaalne Paldiski sadamaärimees Aleksei Tšulets (pildil) madistab salapärase Vene äripartner Sergei Pastersiga kohtus.

Vene äripartner süüdistab Paldiski magnaati suurest ärist vara välja kantimises

Jarek Särgava juhitav Silvano Fashion Group oli üks kahest börsifirmast, kellele määrati rahatrahv.

Armuaeg otsas: kaks börsifirmat said rahatrahvi

Alexela Team Estonia LA 2028 liikmed: vehkleja Katrina Lehis, ujuja Kregor Zirk ja kümnevõistleja Karel Tilga.

Eesti sportlased teel LA olümpiale: kas meil on kõik vajalik tippu jõudmiseks?

Kinnisvara arendava Arco Vara üks suurematest omanikest Tarmo Sild annab börsifirma nõukogu juhtimise üle uuele inimesele.

Tarmo Sild taandub Arco Vara nõukogu juhtimisest

Lisatud Silla kommentaar

Vaatamata mitmekesisele investeerimisportfellile, osalusele iduettevõttes ja edukale sisulooja karjäärile peab Säm siiski enda südameasjaks muusikat.

Hobiinvestorist räppar Säm kasvatas nelja aastaga oma portfelli kuuekohalise summani

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm pidas oluliseks ettevõtte teise kvartali tulemustes tõsta esile vedellasti kaubamahu kasvu jätkumist.

Tallinna Sadama teine kvartal vedas poolaasta tulemused plusspoolele

Vase futuurid tegid suurima ühepäevase hinnatõusu 1968. aastast saadik.

Trumpi värsked ähvardused pärssisid USA aktsiaturge ja tõstsid vase hinda

Saabi Gripeni hävituslennukeid tellis alles eelmisel nädalal Peruu 3,5 miljardi dollari eest 24 tükki.

Pöörase tõusu teinud Saabi tõehetk on lähedal

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

Toimumisaeg:
17.09.2025
Alguseni:
2 k 7 p 19 t
Toimumiskoht:
Tallinn