• Jaga lugu:

    Vitsut: Pindi teenus on puhas rahapesu või maksupettus

    Katteta kassajäägi likvideerimise teenus on seadusevastane, sellest tuleb aru saada kui rahapesust või maksupettusest, kommenteeris Majanduskaitse Büroo juht Lauri Vitsut.

    Järgneb Lauri Vitsuti selgitus, mida katteta kassajäägi likvideerimise all mõista.
    Selle Raul Pindi tegevus on seadusevastane. Juriidilise isiku rahalised vahendid kajastuvad tema bilansis, kassa ja kontol olevatena. Need vahendid kuuluvad juriidilisele isikule. Kassas hoitakse raha seetõttu, et see on kas sularahana sisse tulnud või on kiiresti vaja sularaha eest midagi soetada, näiteks teha töötajatele avansilisi ettemakseid materjalide ostmiseks jne. Meil kehtib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, mis reguleerib väga täpselt sularaha käitlemise. Kassa jääk ei saa olla katteta, see kas tuleb sularahana panga vahendusel kontole panna või majandustegevusest põhjendatud kulutus teha ning raamatupidamises kuluna konteerida.Pindi tegevust tuleb kvalifitseerida rahapesu, maksudest kõrvalehoidmise, kelmuse või omastamisena, oleneb sellest, mida ta konkreetselt kavatseb selle kassa jäägiga peale hakata. Võiks öelda, et tegevus on juba praegult jõudnud katse staadiumisse, mis kuulub karistamisele.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum
Seotud lood

Jaan Härms: hakkame juba restoranis koroonapassi nõudma
Teenindus- ja meelelahutussektorile pole koroonasertifikaadi kontrollimise nõue niivõrd kohustus, kuivõrd annab kindlust, et elu ja äri saab avatuna hoida, kirjutab Saku Õlletehase juht Jaan Härms.
Teenindus- ja meelelahutussektorile pole koroonasertifikaadi kontrollimise nõue niivõrd kohustus, kuivõrd annab kindlust, et elu ja äri saab avatuna hoida, kirjutab Saku Õlletehase juht Jaan Härms.
FED: Liigume toetuste vähendamise suunas
Föderaalreserv teates kolmapäeval, et majandus liigub selle suunas, et varsti võib keskpank hakata vähendama toetust majandusele, vahendab Bloomberg.
Föderaalreserv teates kolmapäeval, et majandus liigub selle suunas, et varsti võib keskpank hakata vähendama toetust majandusele, vahendab Bloomberg.
Terviseameti külmladude uuringud jätkuvad, raisku läks 3 miljonit eurot
Terviseamet andis ülevaate külmladude soojenemisest, mille tõttu läks riknema 100 000 doosi vaktsiini ja ravimit. Selgus, et kolmekordsed häiresüsteemid, mis oleksid pidanud teavitama töötajaid ja turvafirmat ladude soojenemisest, häiret õigel ajal ei edastanud.
Terviseamet andis ülevaate külmladude soojenemisest, mille tõttu läks riknema 100 000 doosi vaktsiini ja ravimit. Selgus, et kolmekordsed häiresüsteemid, mis oleksid pidanud teavitama töötajaid ja turvafirmat ladude soojenemisest, häiret õigel ajal ei edastanud.
Eesti asfalditootja emafirma viimane omanikuvahetus läks aia taha, nüüd uuel katsel
Eestiski tegutseva Rootsi bituumenitootja Nynase värske omanik sattus raskustesse ning asfalditööstur pidi aasta jooksul juba teist korda suurosanikku vahetama. Eelmisel aastal tarneprobleemidega maadelnud Nynase Eesti haru on aga suutnud raskused seljatada.
Eestiski tegutseva Rootsi bituumenitootja Nynase värske omanik sattus raskustesse ning asfalditööstur pidi aasta jooksul juba teist korda suurosanikku vahetama. Eelmisel aastal tarneprobleemidega maadelnud Nynase Eesti haru on aga suutnud raskused seljatada.