• Jaga lugu:
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Soome maksupettuste jäljed toovad Eestisse

    Sadade Soome firmade identiteeti kasutati käibemaksupettuse katsetes.Foto: PantherMedia/Scanpix

    Suvel ja sügisel tuli Soomes välja sadu ettevõtete identiteedivargusi, millega on üritatud riigilt välja petta käibemaksu ja muude maksude tagastusi, kirjutab Yle uudisteportaal.

    Pettuste jäljed viivad Soomest väljapoole, peamiselt Eestisse.
    Augusti teisest poolest on välja tulnud paarsada pettusekatset, ütleb Soome maksuameti kuritegevusvastase üksuse peainspektor Juha Kuusala. Pea iga päev selgub uusi juhtumeid.
    Kuusala sõnul on maksuamet pettuselaine tõttu kontrolli tihendanud ja peale ühe juhtumi on need ka jäänud ainult katseteks. „Kontrollime praegu käsitsi kõik ettevõttekontode muutused üle. Enne ei lähe ükski tagastus teele,“ räägib Kuusala.
    Kui katsed oleksid õnnestunud, oleks kahju küündinud vähemalt 30 miljoni euroni. „Tulemus oleks võinud palju hullemgi olla. Kui kurjategijad oleksid oma tahtmist saanud, oleksid nad tegevust kuude viisi jätkanud. Kahju oleks võinud jõuda sadade miljonite eurodeni,“ tõdeb Kuusala.
    Kuritegude jäljed viivad Eestisse
    Kurjategijad on kasutanud mitmesuguseid võtteid. Üks võte on võltsida ettevõtte vastutava töötaja nime ja vahetada ettevõtte maksutagastuseks kasutatav konto teise vastu. Sellele kontole on siis üritatud taotleda maksuametilt käibemaksutagastust.
    Ettevõtete andmeid on kogutud avalikest allikatest – äriregistrist ja ettevõtete kodulehekülgedelt.
    Kuritegude jälje viivad välisriikidesse, eeskätt Eestisse, kuigi ka soomlasi on osalejate hulgas.
    „Meil oli juba andmeid Eesti maksuametilt, kus seda oli varem tehtud samade isikute poolt ehk me olime selleks juba ette valmistatud. Peaaegu samal ajal märgati meie kontonumbrite kontrollis, et meie maksuametisse hakkas saabuma kahtlasi kontonumbrivahetuse taotlusi. Selle järel peatati kõik muutused,“ räägib Kuusala.
    Kurjategijad saadavad raha kiiresti ühelt kontolt teisele edasi ja lõpuks võetakse raha välja. Vara tagasisaamine ja kurjategijate kinnivõtmine on keeruline, kui mitte võimatu.
     
    Turvaauk tegi asja lihtsamaks
    Maksuamet on ühtlasi leidnud pettust võimaldanud turvaaugu. Maksuamet ei saatnud kontonumbri muutusest teadet ettevõtte vastutavale isikule, enamasti on selleks tegevjuht. Seetõttu oleks maksuamet võinud saata ettevõtte ülemääraselt makstud makse kurjategijate kontole, kui ettevõttes oleks toimunud raha liikumist enne pettuse avastamist.
    Kuusala möönab, et turvaauk oli, ja ütleb, et käsil on automaatse kontrollisüsteemi parandustööd. „Praegu me kontrollime iga viimase kui kontonumbri muutmise taotluse telefonitsi üle, nii et kindlus on sajaprotsendiline,“ kinnitab Kuusala.
    Kuriteo sihtmärgiks olevad ettevõtted said muutunud kontonumbritest teada alles siis, kui maksuamet nendega ühendust võttis. Sihtmärgiks olnud ettevõtted olid enamasti väikesed või keskmise suurusega, kuid nende hulgas on ka paar suurt firmat. Nende nimesid ei avaldata.
    Ühel juhtumil pettusekatse õnnestus ja maksuamet kandis kurjategijate kontole paar tuhat eurot.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Auhinnatud personalijuht: mida kaasa pakkida 2021. tööaastast?
Tööaasta 2021 on andnud nõnda korraliku kogemustepagasi, et tasub mõelda, mis jätta sisse ka 2022. aastaks ning mis mitte, kirjutab Elisa personalivaldkonna juht, 2019. aastal Eesti mõjukaimaks personalijuhiks valitud Kaija Teemägi.
Tööaasta 2021 on andnud nõnda korraliku kogemustepagasi, et tasub mõelda, mis jätta sisse ka 2022. aastaks ning mis mitte, kirjutab Elisa personalivaldkonna juht, 2019. aastal Eesti mõjukaimaks personalijuhiks valitud Kaija Teemägi.
Bitcoini hind kolistas veel allapoole
Bitcoini hind langes laupäeva esimestel tundidel ligikaudu 10 protsenti, pikendades karuturul olemist, vahendab CNBC.
Bitcoini hind langes laupäeva esimestel tundidel ligikaudu 10 protsenti, pikendades karuturul olemist, vahendab CNBC.
Venelaste sotsiaalmeediaplatvorm läks riigi kontrolli alla
Venemaa suurim sotsiaalmeediavõrgustik VKontakte liikus sealse riikliku kontrolli alla, kui pärast mitut tehingut liikus suurosalus riigifirma Gazpromiga seotud ettevõtete kätte, vahendab Financial Times.
Venemaa suurim sotsiaalmeediavõrgustik VKontakte liikus sealse riikliku kontrolli alla, kui pärast mitut tehingut liikus suurosalus riigifirma Gazpromiga seotud ettevõtete kätte, vahendab Financial Times.
Kinnisvarabüroo: novembris olid Tallinna korteriturul rekordilised nii hind kui tehingute koguarv
Novembris Tallinnas müüdud korterite keskmine ruutmeetri hind tõusis rekordilise 2452 euroni, mis on 3% võrra suurem oktoobriga võrreldes. Kokku müüdi Tallinnas 1098 korterit, mis on viimase 15 aasta suurim tehingute arv, teatas kinnisvarabüroo 1Partner pressiteate vahendusel.
Novembris Tallinnas müüdud korterite keskmine ruutmeetri hind tõusis rekordilise 2452 euroni, mis on 3% võrra suurem oktoobriga võrreldes. Kokku müüdi Tallinnas 1098 korterit, mis on viimase 15 aasta suurim tehingute arv, teatas kinnisvarabüroo 1Partner pressiteate vahendusel.