Artikkel
  • Kuula

    Swedbanki skandaal kogub hoogu

    Swedbanki nõukogu on seni seisnud juhtkonna taga, kuid suuraktsionäride pahameel kasvabFoto: Reuters/Scanpix

    Swedbanki Vene päritolu kliendid tegid Eestis 10 aastaga 135 miljardi euro eest ülekandeid, nende kõrge riskiga klientide teenindamisel tehti Swedbanki siseraporti järgi suuri eksimusi rahapesu-vastastes reeglites.

    Rootsi televisiooni SVT käsutuses on Swedbanki tellitud ja endise Norra prokuröri koostatud raport, mis Swedbanki rahapesuskandaalile annab märgatavalt suurust juurde, kirjutas Financial Times. Ülekannete toimumisajast selgub, et kui Danske pangas toimunud mitte-residentide ülekanded 2015. aastal vaibusid, siis jätkusid need Swedbankis veel paar aastat mahus 20 miljardit eurot aastas.

    Swedbanki aktsia hind reageeris uudistele kella 12 paiku järsu langusega – see on 7 protsendiga miinuses. Ka SEB aktsia hind langes 7 protsenti, kuid täna kaupleb SEB ex-dividendi nimekirja fikseerimise järgselt. Seda arvesse võttes on SEB aktsia kukkunud hetkeks 0.55 protsenti.

    Need 135 miljardit dollarit viitavad kõigi ülekannete summale ega ole tingimata kahtlased rahavood. Ometi on see oluliselt lähemal Danske panga läbinud kahtlastele summadele. 200 miljardi eurone rahapesuskandaal on praeguseks Danske aktsiahinna langetanud poole võrra, viinud panga eesotsast juhid ning sundinud panka tegevust Läänemere idakaldal kokku tõmbama.
    SVT viidatud raport tõstab survet nii Swedbankile kui pangajuht Birgitte Bonnesenile, kes varasemalt juhtis Swedbanki Baltikumi pangandust. "Klientideks võeti märkimisväärne arv kõrge riskiga mitte-residente, kes ei oleks tohtinud kunagi kliendiks saada," vahendas Reuters raportis kirjutatut.
    Ameerikast võib tulla veel pahandusi
    Kolmapäeval teatas SVT, et Swedbank eksitas USA uurijaid Panama lekke ajal, kui USA võimud küsisid pangalt infot ülekannete kohta, mida tegid panga kliendid, kes olid seotud Mossack Fonseca advokaadibürooga. Pank oli vastanud, et neil oli selliseid kliente Norras ja Rootsis, aga tegelikkuses tegid Mossack Fonseca kliendid ülekandeid ka läbi Balti riikide.
    Üheks selliseks kasusaajaks oli Trumpi kampaaniajuht Paul Manafort, kellele tegi miljoni dollari suuruse ülekande ettevõte nimega Vega Holding Limited, sama ettevõtte kontosid on kasutatud Ukraina endisele presidendile Viktor Janukovitšile makstud altkäemaksude ülekandmiseks. Paul Manafort saadud raha saamist USA maksuametile ei deklareerinud. Swedbank vastas SVT küsimusele, et pangasaladusest lähtuvalt ei saa nad seda kommenteerida.
    Aktsionäridel tekib järjest rohkem küsimusi
    Financial Times märgib, et üha valjemaks lähevad küsimused, mida panga juhtkond Eestis toimuvast teadis ning miks seni igasuguseid võrdlusi Danskega on üritatud pisendada. Reuters kirjutab, et Rootsi pensionifondide haldur Alecta ei ole seniste uurimistega üldse rahul, Alectale kuulub 5 protsenti Swedbankist.
    Swedbank kommenteeris SVT küsimusi tavapäraste vastustega. Tegemist on 653 kliendiga 900 000 klientide koguarvu kõrval. Swedbanki Eesti pangas olid 2011-2014 välisklientide kontodel vaid 10 protsenti kõigist hoiustest.
    Neljapäeval toimuval aktsionäride üldkoosolekul tuleb panga juhtkonnal ilmselt paremaid vastuseid anda. Kohapeal on kuulamas ka Äripäev.
    Swedbanki tegevust uurib nelja riigi finantsjärelevalve
    Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu finantsjärelevalve asutused käivitasid Swedbanki tegevuse uurimise pärast seda, kui veebruari lõpus teatas Rootsi televisioon, et vähemalt 50 klienti tegid Swedbanki Balti pankade ja Danske panga kontode vahel ülekandeid 4 miljardi euro väärtuses. Pärast telesaadet tellis Swedbank ka välise uurimise, mille tulemused avaldati möödunud nädalal.
    Kogu raportit on laialdaselt kritiseeritud. Kolm nädalat kestnud uurimine keskendus ainult telesaates käsitletud 50 kontole, kuid mitte nendega kontodega seotud klientide ja ettevõtete võrgustikule. Samuti ei saanud raportist välja lugeda, kas Swedbank andis rahapesukahtlusega klientidest teada kohalikele finantsinspektsioonidele Rootsis ja Baltimaades või mitte.

    2008 - 5 miljardit

    2009 - 10 miljardit

    2010 - 10 miljardit

    2011 - 15 miljardit

    2012 - 20 miljardit

    2013 - 15 miljardit

    2014 - 15 miljardit

    2015 - 20 miljardit

    2016 - 20 miljardit

    2017 - 5 miljardit

  • Hetkel kuum

Portfellihaldus 20 aastat investeerimiskogemust

Olulisemad lood

Kaspar Oja: majanduslangus peegeldab kehvemat konkurentsivõimet
Eesti vajab otsuseid, mis pööraksid ekspordi ja majanduse kasvurajale, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja keskpanga blogis.
Eesti vajab otsuseid, mis pööraksid ekspordi ja majanduse kasvurajale, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja keskpanga blogis.
Naftatootjad jõudsid tarnete kärpimise osas kokkuleppele
Tänasel OPEC+ kohtumisel jõuti kokkuleppele, et naftatootmist kärbitakse 1 miljoni barreli võrra päevas. Kokkulepe läheb nüüd hääletamisele, vahendas Bloomberg.
Tänasel OPEC+ kohtumisel jõuti kokkuleppele, et naftatootmist kärbitakse 1 miljoni barreli võrra päevas. Kokkulepe läheb nüüd hääletamisele, vahendas Bloomberg.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Juustukuningate lugu: äri võimalikkusest naise ja emaga
Kolleegid, äripartnerid, abikaasad ja lapsevanemad Liisu ja Robert Miller tegutsevad igas rollis ja valdkonnas ööpäev läbi koos. Kui Roberti vanemad tegid Liisule ettepaneku pereettevõttes tööle hakata, ütles Liisu enda sõnul kohe ära, et tema ei ole hull. Kui üks hetk lõpetati selle töökoha pakkumine, siis tundis ta, et ikkagi sooviks pereettevõttesse panustada, ja on siiani selle otsuse üle õnnelik.
Kolleegid, äripartnerid, abikaasad ja lapsevanemad Liisu ja Robert Miller tegutsevad igas rollis ja valdkonnas ööpäev läbi koos. Kui Roberti vanemad tegid Liisule ettepaneku pereettevõttes tööle hakata, ütles Liisu enda sõnul kohe ära, et tema ei ole hull. Kui üks hetk lõpetati selle töökoha pakkumine, siis tundis ta, et ikkagi sooviks pereettevõttesse panustada, ja on siiani selle otsuse üle õnnelik.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Kinnisvaragasell kasvab "sõbralikult": taunime kahanemist
Kinnisvarasektori gasellfirmade ehk kiiret kasvu näidanud ettevõtete omanikud tunnistavad, et hoog on turumuutuste tõttu küll raugenud, kuid varasemast kehvem tulemus ei tule kõne allagi.
Kinnisvarasektori gasellfirmade ehk kiiret kasvu näidanud ettevõtete omanikud tunnistavad, et hoog on turumuutuste tõttu küll raugenud, kuid varasemast kehvem tulemus ei tule kõne allagi.
Eesti kõige edukam firma lõikab kasu Infortari börsileminekust
Omanikfirma ehk Infortari börsileminek avab Eesti Gaasile mõningaid uksi, sõnas tänavu edukaimaks ettevõtteks tunnistatud Eesti Gaasi juht Margus Kaasik.
Omanikfirma ehk Infortari börsileminek avab Eesti Gaasile mõningaid uksi, sõnas tänavu edukaimaks ettevõtteks tunnistatud Eesti Gaasi juht Margus Kaasik.
EASi nõunik: Eesti roheidud võiksid minna Saksamaa turule
Eesti ettevõtjatel ja rohe start-up'idel on Saksamaa rohepöördes suur võimalus, rääkis EASi ekspordinõunik Leana Kammertöns.
Eesti ettevõtjatel ja rohe start-up'idel on Saksamaa rohepöördes suur võimalus, rääkis EASi ekspordinõunik Leana Kammertöns.
Auto|Piloot. Nelja erinevas kastmes Lamborghiniga Itaalia teedel – jää hüvasti, mootorite Heino Eller Eksklusiiv!
Kaks pikka sõidupäeva. Sadu kilomeetreid mööda kuulsa Mootorite Oru teid. Kõik praegused Lamborghini Huracani versioonid – jah, ka Sterrato ja STO. Ning muidugi see hääl ...
Kaks pikka sõidupäeva. Sadu kilomeetreid mööda kuulsa Mootorite Oru teid. Kõik praegused Lamborghini Huracani versioonid – jah, ka Sterrato ja STO. Ning muidugi see hääl ...
Riik otsib võimalust, et krüptomiljonärid ikkagi USAle välja anda
Justiitsministeerium kaalub ja otsustab, kas kaebab edasi ringkonnakohtu eilse otsuse tühistada valitsuse korraldused anda kelmuses süüdistatavad krüptomiljonärid Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko Ameerika Ühendriikidele välja.
Justiitsministeerium kaalub ja otsustab, kas kaebab edasi ringkonnakohtu eilse otsuse tühistada valitsuse korraldused anda kelmuses süüdistatavad krüptomiljonärid Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko Ameerika Ühendriikidele välja.
Kohus tühistas krüptomiljonäride väljasaatmise USAsse
Tallinna ringkonnakohus tühistas valitsuse korraldused anda kelmuses süüdistatavad krüptomiljonärid Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko USA-le välja.
Tallinna ringkonnakohus tühistas valitsuse korraldused anda kelmuses süüdistatavad krüptomiljonärid Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko USA-le välja.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.