Rahapesuskandaalid on viimastel aastatel halvanud mitmed Euroopa suuremad pangad, aga Balti riikides on puhastustuli jõudnud järgmise valdkonnani.

- Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler
- Foto: Liis Treimann
Nüüd on järelevalvajatel sihikul maksevahenduse teenusepakkujad, mis muu hulgas aitavad liigutada raha üle maailma tavalisest madalama teenustasu eest, kirjutab Bloomberg tänases esiuudises. Kuna traditsioonilised pangad on terava kontrolli all, on tekkinud eriti suur oht, et kriminaalid kasutavad oma raha liigutamiseks just selliseid teenusepakkujaid.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Tallinna külje all, kiiresti arenevas Mõigu tehnopargis on üürile anda terviklik ärihoone koos suure kõvakattega väliplatsiga, mis võimaldab koondada ettevõtte kõik põhifunktsioonid ühte asukohta. Kontorit, ladu ja tööruume koondav kahekordne hoone sobib ettevõttele, kes hindab efektiivsust, ruumikust ja paindlikkust.