• Jaga lugu:

    Võitlus rahapesu vastu liikus järgmisse sektorisse

    Finantsinspektsiooni juht Kilvar KesslerFoto: Liis Treimann

    Rahapesuskandaalid on viimastel aastatel halvanud mitmed Euroopa suuremad pangad, aga Balti riikides on puhastustuli jõudnud järgmise valdkonnani.

    Nüüd on järelevalvajatel sihikul maksevahenduse teenusepakkujad, mis muu hulgas aitavad liigutada raha üle maailma tavalisest madalama teenustasu eest, kirjutab Bloomberg tänases esiuudises. Kuna traditsioonilised pangad on terava kontrolli all, on tekkinud eriti suur oht, et kriminaalid kasutavad oma raha liigutamiseks just selliseid teenusepakkujaid.
    Kui oled juba tellija, siis logi sisse!
      Telli Äripäev
      Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099.
      Jaga lugu:
    • Hetkel kuum
    Seotud lood

    Tõnu Mertsina: jaekaubandus buumib
    Jaekaubanduse kasv on tugev ka ilma välisturistideta ja on võtnud eelmise kümnendi finantskriisi eelsete buumiaastate mõõtmed, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
    Jaekaubanduse kasv on tugev ka ilma välisturistideta ja on võtnud eelmise kümnendi finantskriisi eelsete buumiaastate mõõtmed, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
    Tallinn jätkas Balti börsidest ainsana tõusuteed
    Täna sulgus Balti börsidest ainsana plusspoolel Tallinn, vedades roheliseks ka Balti koondindeksi.
    Täna sulgus Balti börsidest ainsana plusspoolel Tallinn, vedades roheliseks ka Balti koondindeksi.
    Hasartmängumaks tahetakse kindlatest saajatest lahti siduda
    Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele seadusemuudatused, millega muudetakse riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu tulu kasutamist – edaspidi ei lähe sellest kindel protsent ministeeriumidele valdkondade rahastamiseks, vaid tulu laekub riigi üldistesse tuludesse.
    Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele seadusemuudatused, millega muudetakse riigieelarvesse laekunud hasartmängumaksu tulu kasutamist – edaspidi ei lähe sellest kindel protsent ministeeriumidele valdkondade rahastamiseks, vaid tulu laekub riigi üldistesse tuludesse.
    Soome sai täna kirja 765 koroonanakatumist
    Meie naaberriigis Soomes tuvastati täna 765 koroonanakatumist, nakkus levib kiiresti aktiivsete noorte seas, kelle osakaal kasvab ka haiglapatsientide seas.
    Meie naaberriigis Soomes tuvastati täna 765 koroonanakatumist, nakkus levib kiiresti aktiivsete noorte seas, kelle osakaal kasvab ka haiglapatsientide seas.