Äripäev • 23. detsember 2019 kell 13:22
Uudised
Ainult tellijale

Võitlus rahapesu vastu liikus järgmisse sektorisse

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler  Foto: Liis Treimann

Rahapesuskandaalid on viimastel aastatel halvanud mitmed Euroopa suuremad pangad, aga Balti riikides on puhastustuli jõudnud järgmise valdkonnani.

Nüüd on järelevalvajatel sihikul maksevahenduse teenusepakkujad, mis muu hulgas aitavad liigutada raha üle maailma tavalisest madalama teenustasu eest, kirjutab Bloomberg tänases esiuudises. Kuna traditsioonilised pangad on terava kontrolli all, on tekkinud eriti suur oht, et kriminaalid kasutavad oma raha liigutamiseks just selliseid teenusepakkujaid.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse!
    Hetkel kuum