• OMX Baltic1%300,07
  • OMX Riga0,00%867,99
  • OMX Tallinn0,19%1 964,94
  • OMX Vilnius0,88%1 174,87
  • S&P 5001,47%5 686,67
  • DOW 301,39%41 317,43
  • Nasdaq 1,51%17 977,73
  • FTSE 1001,17%8 596,35
  • Nikkei 2251,04%36 830,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • OMX Baltic1%300,07
  • OMX Riga0,00%867,99
  • OMX Tallinn0,19%1 964,94
  • OMX Vilnius0,88%1 174,87
  • S&P 5001,47%5 686,67
  • DOW 301,39%41 317,43
  • Nasdaq 1,51%17 977,73
  • FTSE 1001,17%8 596,35
  • Nikkei 2251,04%36 830,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • 19.12.19, 06:00
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Tarvo Lindma: rahapesuvastase võitluse varjuküljed, osa 1/2

Rahapesu ja terrorismi tõkestamine on igati vajalikud ja möödapääsmatud, kuid suures võitlustuhinas on jäänud tagaplaanile või lausa märkamata mitmed sellega kaasnenud negatiivsed arengud ja mõjud ettevõtluskeskkonnale, kirjutab advokaadibüroo Supremia partner, vandeadvokaat Tarvo Lindma.
Tarvo Lindma.
  • Tarvo Lindma.
  • Foto: Liis Treimann
Kellelegi ei ole enam uudis see, et pangas iga vähegi märkimisväärsema raha ülekande tegemiseks või laekunud summa kättesaamiseks tuleb anda põhjalikke selgitusi, eriti kui see ülekanne läheb või tuleb välismaalt. Samuti ei ole uudis see, et pea iga kord, kui pangakontorisse lähete, ja aeg-ajalt ka internetipangas, „sunnitakse“ teid uuendama ja kinnitama enda andmeid, seoseid ja huvisid (õigemini nende puudumist).

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 11.04.25, 14:36
Eesti Artistide Agentuur aitab maandada riske
Sa korraldad oma ettevõtte suvepäevi. Sündmuse toimumise hommikul seisad sa silmitsi faktiga, et esineja, kes pidi õhtul esinema, teatas, et ta ei tule, sest sai parema pakkumise. Mida teha?

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele