• Danske BankFoto: Reuters/Scanpix
    Jaga lugu:

    Taani keerab Danske tõttu rahapesuseadusele vunki juurde

    Danske Banki rahapesuskandaalist šokeeritud Taani poliitikud lükkavad edasi rahapesuseaduse eelnõu seni plaanitud uuendused ning tahavad eelnõu veelgi karmimaks teha.

    Seaduseelnõu, mille eesmärk peaks olema kehtestada rahapesule veelgi karmimad karistused, pidanuks saama valmis juba parlamendi kevadhooajal, ent praeguse seisuga ei näe see päevavalgust enne kui oktoobris, kirjutas Bloomberg. Asjaga kursis olijate sõnul on peamiseks põhjuseks enam kui 7 miljardi euro läbivoolamine Danske Eesti filiaalist. Allikate sõnul on asi paisunud sedavõrd suureks, et Taani poliitikud tahavad rahapesu tõkestamise seadust varasemast oluliselt karmimaks muuta. Kabinettides käib elav arutelu, mil viisil arvutada patustajatele määratavaid trahve ning kui suured karistused üldse määrata.
    Danskes toimuva suhtes on algatatud uurimine nii Eestis kui ka Taanis, kus opositsiooni kuuluvate sotsiaaldemokraatide eestkõneleja Morten Bodskov ütles, et koostamisel on ka uus strateegiadokument, mille eesmärk peaks olema paika panna plaan, mil viisil võidelda finantskuritegudega. Ta viitas, et ka praegune majandusminister Rasmus Jarlov on öelnud, et tahab finantskuritegudega tegelemiseks hoopis karmimat viisi.
    „Hoolimata ulatuslikest lepetest, seadustest ja ponnistustest pangandussektori puhastamiseks on viimastel aastatel siiski olnud mitmeid juhtumeid, mis on nõrgestanud usaldust pangandussektori suhtes,“ seisab sotsiaaldemokraatide ettepanekus. „Panama paberid, Luksemburgi lekked ning praegune laiaulatuslik Danske Banki rahapesuskandaal on vaid viimased näited pankade ebaõnnestumisest ja ebaaususest.“
    Kuigi Taani tahab rahapesuseadust karmistada, ei tule uued seadused tagasiulatuvad ehk Danske Bankile rakenduksid potentsiaalsed karistused siiski vanade seaduste järgi.
    Danske Bank on algatanud rahapesu uurimiseks ka sisejuurdluse. Esimesed tulemused peaksid tulema juba septembris.
    Kahtlus Taani väikepangal
    Reuters vahendab, et rahapesukahtlusega jäi Taani finantsinspekstioonile juunis silma väikepank Copenhagen Cooperative Bank, kes kahtlustuse kohaselt pole mõningate klientide puhul võtnud kasutusele piisavalt meetmeid, et tõkestada rahapesu või vältida terrorismi rahastamist. Taani finantsinspektsioon saatis täna asja uurimiseks Taani riigiprokuratuuri.
    Copenhagen Cooperative Banki juht Morten Schwartz Nielsen ning juhatuse liige Lars Bytoft süüdistasid panga seadusevastases tegevuses endist juhtkonda, kes polnud nende hinnangul rahapesuvastases tegevuses piisavalt regulaarne. Ühtlasi on pank juba ametist vabastatud kaks tippjuhti, ent nende nimesid ei nimetatud.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Raivo Kokser: ettevõtlust hävitavatest vaktsiinipassidest tuleb loobuda
Valitsus hoiab ettevõtlust ahistavast vaktsiinipassi poliitikast kinni raskesti mõistetava järjekindlusega, kirjutab väikeettevõtja Raivo Kokser (EKRE).
Valitsus hoiab ettevõtlust ahistavast vaktsiinipassi poliitikast kinni raskesti mõistetava järjekindlusega, kirjutab väikeettevõtja Raivo Kokser (EKRE).
Tark planeerija kasvab miljonäriks
Oma kodu ostmise soovist ja teiste rahaasjade juhtimisest välja kasvanud investeerimispisik on toonud Kadri Mäsaku sinnamaale, et tal on abikaasaga ligemale miljoni euro suurune investeerimisportfell, mis on toonud mõlemale finantsvabaduse.
Oma kodu ostmise soovist ja teiste rahaasjade juhtimisest välja kasvanud investeerimispisik on toonud Kadri Mäsaku sinnamaale, et tal on abikaasaga ligemale miljoni euro suurune investeerimisportfell, mis on toonud mõlemale finantsvabaduse.
Euroopa Liit suunab kümned miljardid kiibitööstusse
Euroopa Liit kavatseb investeerida kümneid miljardeid eurosid, et tugevdada siinset kiibitööstust ja suurendada oma osakaal globaalsel tasandil 20 protsendini, vahendab Reuters.
Euroopa Liit kavatseb investeerida kümneid miljardeid eurosid, et tugevdada siinset kiibitööstust ja suurendada oma osakaal globaalsel tasandil 20 protsendini, vahendab Reuters.
Alexela rekordilisest kütuse hinnast: heitlikud ajad on, hinnad võivad veel tõusta Toornafta hind viie aasta kõrgeim
Täna tõstsid suuremad kütusemüüjad kütusehindu rekordtasemele. Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna nentis, et hinnad võivad kasvada veelgi.
Täna tõstsid suuremad kütusemüüjad kütusehindu rekordtasemele. Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna nentis, et hinnad võivad kasvada veelgi.