• OMX Baltic−0,42%300,01
  • OMX Riga−0,06%892,98
  • OMX Tallinn−0,6%2 068,62
  • OMX Vilnius0,24%1 202,47
  • S&P 5000,22%6 211,68
  • DOW 30−0,1%44 451,62
  • Nasdaq 0,81%20 366,65
  • FTSE 100−0,09%8 777,52
  • Nikkei 225−0,56%39 762,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,79
  • OMX Baltic−0,42%300,01
  • OMX Riga−0,06%892,98
  • OMX Tallinn−0,6%2 068,62
  • OMX Vilnius0,24%1 202,47
  • S&P 5000,22%6 211,68
  • DOW 30−0,1%44 451,62
  • Nasdaq 0,81%20 366,65
  • FTSE 100−0,09%8 777,52
  • Nikkei 225−0,56%39 762,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,79
  • 21.09.99, 01:00
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

USA kongress uurib rahapesu

Nagu ütles USA kongressi panganduskomitee esimees James Leach, on uurimise eesmärk välja selgitada Venemaa korruptsiooni ulatus ja selle igasugune seotus USA ja kogu rahvusvahelise finantssüsteemiga. Tunnistajate seas on USA rahandusminister Lawrence Summers ning Bank on New Yorgi (BNY) juhatuse esimees Thomas Renyi.
Washingtoni külastanud Venemaa õiguskaitseorganite delegatsioon ja USA justiitsministeerium tegid ühisavalduse, kus rõhutatakse, et pooled on valmis kõigi BNY seotud vihjete kõikehõlmavaks ja ausaks uurimiseks. Eile teatas Venemaa peaminister Vladimir Putin, et Ühendriikide kolleegidega kohtunud Vene julgeolekuametnikud ei leidnud mingeid tõendeid väidetava ulatusliku rahapesu kohta läbi Bank of New Yorgi.
Ameerika Ühendriikide võimudel pole tõendeid, mis kinnitaksid Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) laenude ja USA rahaabi ebaotstarbekat kasutamist Venemaal, ütles presidendi julgeolekunõunik Samuel Berger. «Loomulikult kavatseme asja edasi uurida ning rahakasutust edaspidi väga rangelt kontrollida,» tsiteeris Bloomberg Bergeri sõnu.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Üks USA kongressi tunnistajaks kutsutud Venemaa oligarh, Jukose naftafirmat ja Menatepi panka kontrolliva tööstusgrupi Rosprom juht Mihhail Hodorkovski väitis intervjuus Briti ärilehele Financial Times, et tema andmetel on BNYst viimase kolme ja poole aasta jooksul läbi käinud kõige rohkem 6,3 miljardit dollarit ja mitte 10--15 miljardit dollarit, nagu arvab USA ajakirjandus.
Hodorkovski väitel kuulus BNY kaudu liikunud raha põhiliselt Vene importööridele, kes püüdsid maksudest kõrvale hoida. «Vene importöörid näitasid üldjuhul sissetoodavaid kaupu odavamana, et vältida maksude maksmist, ja tegid järelejäänud maksed rahaülekannetega Benexi kaudu, mis on praeguse rahapesuskandaali keskmes,» selgitas Rospromi juht.
Benex, Becs, Dimalex ja Torfinex on Peter Berlinile kuuluvad firmad, mis on seotud BNY skandaaliga ja mille kaudu Vene importöörid maksid suurtele lääne firmadele, nagu Sony, Philips, Hewlett-Packard, Volkswagen, Motorola jt.
Autor: ÄP

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 14 p 15 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele