• OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 225−0,24%39 715,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • OMX Baltic0,22%300,68
  • OMX Riga0,06%893,52
  • OMX Tallinn0,12%2 071,16
  • OMX Vilnius0,3%1 206,04
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 1000,00%8 822,91
  • Nikkei 225−0,24%39 715,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • 16.01.04, 08:05
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

EPL: Kohtus algab esimene rahapesuprotsess

Tallinna linnakohtus algab täna esimest korda Eestis rahapesuprotsess, süüpingis on kütuseärimehed, kes tekitasid riigile 12 miljoni kroonise kahju.
Kuigi varem on politsei üritanud esitada rahapesusüüdistust ekspankur Andres Bergmannile ja teistele ärimeestele, on maksukuritegude uurimise keskuse menetletud kriminaalasi esimene kohtusse jõudnud säärane juhtum, kirjutab Eesti Päevaleht.
Süüdistus käsitleb Venemaalt Severomorskist pärit Deniss Beljakovi (30) ja tema tallinlasest tuttava Andrei Mihhailovi (31) ebaseaduslikku tegevust, mis algas 2001. aasta septembris. Mehed on kütuseäriga miljoneid teeninud.
Riigile saamata jäänud maksude näol ligi 12 miljoni kroonise kahju põhjustanud kuriteo skeem oli lihtne ? kõikjalt Eestist otsiti ettevõtteid, kes soodsa hinnaga nende käest Venemaa päritolu musta kütust ostsid. Kuna kütuse kvaliteet jättis soovida, piirdusid ettevõtlike ärimeeste klientidest ettevõtted harilikult üksikute partiide ostmisega.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Äritegevuseks ostsid mehed riiulifirma, mille juhtidena vormistati tankistid, kelle ülesanne oli käia pangas firma arvele laekunud raha järel. Riiulifirma kontori seadsid sõbrad sisse ühes Pirita väikese hotelli numbritoas, mille nad pikaks ajaks rentisid.

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 10 p 5 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele