• OMX Baltic0,14%300,36
  • OMX Riga0,97%888,53
  • OMX Tallinn0,1%2 058,29
  • OMX Vilnius0,34%1 198,02
  • S&P 500−0,22%5 967,84
  • DOW 300,08%42 206,82
  • Nasdaq −0,51%19 447,41
  • FTSE 100−0,2%8 774,65
  • Nikkei 225−0,22%38 403,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,3
  • OMX Baltic0,14%300,36
  • OMX Riga0,97%888,53
  • OMX Tallinn0,1%2 058,29
  • OMX Vilnius0,34%1 198,02
  • S&P 500−0,22%5 967,84
  • DOW 300,08%42 206,82
  • Nasdaq −0,51%19 447,41
  • FTSE 100−0,2%8 774,65
  • Nikkei 225−0,22%38 403,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,3
  • 15.06.04, 17:06
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Rahapesu andmebüroo võttis uurida Ühispangaga seotud rahapesu juhtumi

Rahapesu andmebüroo võttis uurida juhtumi, kus Ühispanga kontorist Tallinnas võttis paberite järgi sularaha välja isik, kes pole Eestis käinudki.
?Kindlasti,? ütles rahapesu andmebüroo juht Arnold Tenusaar vastuseks küsimusele, kas rahapesu andmebüroo hakkab juhtumiga tegelema. ?Vaatame, mis värk on,? lisas Tenusaar.
Tegemist on osaga Ühispanga juhtkonnaga seotud skeemist, kus läbi offshore firma müüdi maha algselt panga töötajatele preemiaoptsioonideks mõeldud aktsiad. Ühispanga juhtkonnaga tihedalt seotud offshore firma Patent Developments Ltd müüs 1997. aasta kevadel maha 600 000 aktsiat 31,5 miljoni krooni eest. Edasi läks offshore firma arvelt raha välja nii ülekannetega kui sularahas. Paberite järgi võttis kokku vähemalt 1,7 miljonit krooni sularahas Ühispanga kontoritest mitmel korral välja Alastair Cunningham, kes pole üldse Eestis käinudki.
Patent Developmentsi kontaktisikud olid panga juhi Ain Hanschmidti sekretär Inga Tomingas ja panga peajurist Livia Toomik. Ettevõtte volitatud esindaja oli Ühispanga asepresident Lembit Kitter.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 26 p 6 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele