25.01.19, 10:23

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Browder võib Nordea rahapesu uurimiseks otsida abi Ameerikast

Hermitage Capital Managementi üks asutaja Bill Browder, kes on viimased kümme aastat pühendanud asitõendite kogumisele Euroopa pankades toimunud võimaliku rahapesu kohta, ütles, et kui Euroopas uurimine ei edene, viib ta asja Ameerika Ühendriikidesse.

Äripäev

Bill Browder Hollandis.
Foto: EPA

Browderi kogutud asitõendid on mänginud suurt rolli Danske rahapesu asjas, mida nüüd uuritakse ametlikult Taanis, Eestis ja USAs ning ka investorid on valmistumas kohtuasjadeks, mis võivad pangale tähendada miljardite dollarite suuruseid trahve. Kuna sel suunal asjad liiguvad, on Browder nihutanud fookuse Nordea peale, kus ta kahtlustab umbes 400 miljoni dollari musta raha liikumist.

Rahapesu Nordeas

„Seda peab veel uurima, kuhu see raha täpsemalt läks,“ vahendab Browderi sõnu Nordea kohta Bloomberg. „On vaja ainult, et riigid asja käsile võtaks, ja näeme edusamme. Ühel või teisel viisil me peame teada saama, kuhu see raha läks. Muidu on need inimesed oma kuritegudega puhtalt pääsenud.“ Browderi esitatud materjale Nordea kohta vaatavad praegu üle Soome uurijad, kuid ametlikku juurdlust ei ole veel alustatud. Taani veel mõtleb, Rootsi on teatanud, et uurimist ei algatata.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kui Põhjala riigid ei algata Nordea vastu uurimist, kavatseb Browder enda sõnul pöörduda USA poole. Sealt saab ta enda sõnul kindlasti abi Nordea korrespondentpankade kaudu, et näha raha liikumist. Samal viisil on Browder varemgi leidnud osa liikunud mustast rahast, mis läbis New Yorgi korrespondentpanku, rääkis ta. „Me ei ole veel vastu seina jooksnud,“ rõhutas ta.

Nordea riskijuht Julie Galbo ütles, et kui Browder leiab uut infot, on neil hea meel seda näha. Ta lisas, et Nordea vahetab infot ainult ametivõimudega.

Nii Danske kui ka Nordea on öelnud, et töötavad võimudega selle nimel, et uurimine oleks edukas. Lisaks on mõlemad teatanud, et tõhustavad rahapesuvastaseid süsteeme.

Investoritel meel must

Jaanuaris teatas Browder, et tal on infot, et ka Prantsusmaa võib alustada uurimist Danske asjas. Lõpuks pahandas see väga investoreid, sest teade ajas börsi paanikasse, aga mingit erilist uudist Danske ja Prantsusmaa kohta vähemalt investorite meelest tegelikult polnud. Browder vastas kriitika peale, et teda börsidel toimuv ei huvita, teda huvitab, et õiglus jalule seataks.

Äripäev

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Mõnda aega pangandusest eemal olnud, viimati Sangarit juhtinud Vahur Kraft on huvitatud Äripanga juhtimisest.

10.12.18, 06:00

Järgmine pank tangide vahel

Rootsi aktivist-investor Christer Gardell.

21.12.18, 14:14

Nordeas oodata muutusi: Rootsi aktivist-investor ostis sadade miljonite eest aktsiaid

Björn Wahlroos käis 2015. aastal Äriplaani konverentsil esinemas.

15.01.19, 12:07

Wahlroos ei soovita veel aktsiaid ostma hakata

Alexela Team Estonia LA 2028 liikmed: vehkleja Katrina Lehis, ujuja Kregor Zirk ja kümnevõistleja Karel Tilga.

09.07.25, 11:30

Eesti sportlased teel LA olümpiale: kas meil on kõik vajalik tippu jõudmiseks?

Enimloetud

Majandustulemused

14.07.25, 15:44

Hukkunud ehitusettevõtja pärijad said Mapri osanikeks

Omanikud võtsid ehitusfirmast 5 miljonit eurot dividendi

Uudised

14.07.25, 06:00

Alexela kahtlustab musta mängu: turul lõhnab keelatud Vene gaasi järele

Uudised

12.07.25, 08:00

Michelini giidi restoran sulges äri. “Elu ei käi tunnustuste järgi”

Börsiuudised

13.07.25, 14:00

SEB vanemanalüütik: sellist ebakindlust pole olnud vähemalt 30 aastat

Börsiuudised

14.07.25, 13:36

Investeerimiseksperdid andsid üksteist raketihoiatust, mis võivad mitmekordistuda

Uudised

13.07.25, 08:00

Lõuna-Euroopa otsib lahendusi tapvale palavusele: Barcelonas suri tänavakoristaja pärast karmi tööpäeva

Viimased uudised

Börsiuudised

15.07.25, 20:48

Tesla suundus India potentsiaalselt tohutu suurele turule, kuid suurt müüki ei oota

Saated

15.07.25, 19:00

Raadiohommikus: SEB juht ja droonitootja tulemused

Börsiuudised

15.07.25, 17:18

USA inflatsioon kiirenes ootuspäraselt

Börsiuudised

15.07.25, 16:45

Balti börside suurim langeja oli LHV, USA aktsiad veab tehnoloogiasektor

Börsiuudised

15.07.25, 16:44

Elu pärast tippsporti: jalgratturi aitasid investoriks kolm sihikindlat aastat

Majandustulemused

15.07.25, 16:37

Suurettevõtja Jüri Külvik võttis puidutööstusest kümneid miljoneid

Börsiuudised

15.07.25, 16:25

Kaks aktsiat, millel on silmapaistev kasvupotentsiaal

Uudised

15.07.25, 16:21

Nortal ostis 600 töötajaga Ameerika tarkvarafirma

“Tegu on Nortali ajaloos suurima ostuga”

Puidutööstur Jüri Külviku äride gruppi kuulub üle maailma 36 ettevõtet.

Suurettevõtja Jüri Külvik võttis puidutööstusest kümneid miljoneid

Nortali asutaja ja tegevjuht Priit Alamäe sõnul tugevdab ost oluliselt Nortali positsiooni Ameerikas.

Nortal ostis 600 töötajaga Ameerika tarkvarafirma

“Tegu on Nortali ajaloos suurima ostuga”

Tesla Kagu-Aasia direktor Isabelle Fan poseerib töötajatega India esimeses Tesla müügisalongis Mumbais Indias 15. juulil 2025.

Tesla suundus India potentsiaalselt tohutu suurele turule, kuid suurt müüki ei oota

Suurettevõtja Jüri Külvik võttis puidutööstusest kümneid miljoneid

Est-Agari üks omanik ja tegevjuht Urmas Pau.

Kristjan Rahu osalusega vetikaäri asub koondama

Läti ja Leedu on ehitanud piirile Valgevenega kõrge tara, ent Poola väitel on just sealt kasvanud viimasel ajal Kremli mahitatud migratsioonisurve.

Eestlased jäid Lätis migrantide smugeldamisega vahele

Smugeldajaid ähvardab pikk vanglakaristus

Ida-Viru teraviljatootja äri sai eelmise aasta suvise põue tõttu löögi. Firma on sügisest saneerimisel.

Raskustes teraviljatootja kukkus veelgi sügavamale kahjumisse

USA tööstatistika büroo aruande kohaselt tõusis tarbijahinnaindeks juunis aastaga 2,7%.

USA inflatsioon kiirenes ootuspäraselt

Tallinna börs taandus teisipäeval 0,21%.

Balti börside suurim langeja oli LHV, USA aktsiad veab tehnoloogiasektor

Indrek Tibar on Wallesteri uus rahapesu tõkestamise (AML) juht.

Indrek Tibar määrati Wallesteri AMLi juhiks

Erkki Raasuke rääkis veel intervjuus, kuidas ära tunda kriise.

Ekspert annab noortele nõu: kuidas investeerida 1000 eurot

Kuigi kaotusega lõppenud investeering idufirmasse oli valus, peab Kangert seda äärmiselt õpetlikuks.

Elu pärast tippsporti: jalgratturi aitasid investoriks kolm sihikindlat aastat

Investeerimisfestivali pealaval toimus vestluspaneel „Eesti investorite tehingud luubi all: võidud, vead ja õppetunnid”, mille kuulajatele esitas paduvihm festivali teisel päeval tõelise kuulamise väljakutse.

Kummikud jalga, kasum tasku: festival andis ilmastikukindlaid investeerimisideid

Tuntud investorid jagavad oma suviseid investeeringuid

Tsemenditootja Amrize aktsia alustas USA börsil kauplemist käimasoleva aasta 23. juunil.

Kaks aktsiat, millel on silmapaistev kasvupotentsiaal

Infortar sai Rimi logistikakeskuse 100% endale.

Infortar sai Rimi logistikakeskuse ainuomanikuks

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

Toimumisaeg:
17.09.2025
Alguseni:
2 k 1 p 11 t
Toimumiskoht:
Tallinn