25.01.19, 10:23

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Browder võib Nordea rahapesu uurimiseks otsida abi Ameerikast

Hermitage Capital Managementi üks asutaja Bill Browder, kes on viimased kümme aastat pühendanud asitõendite kogumisele Euroopa pankades toimunud võimaliku rahapesu kohta, ütles, et kui Euroopas uurimine ei edene, viib ta asja Ameerika Ühendriikidesse.

Äripäev

Bill Browder Hollandis.
Foto: EPA

Browderi kogutud asitõendid on mänginud suurt rolli Danske rahapesu asjas, mida nüüd uuritakse ametlikult Taanis, Eestis ja USAs ning ka investorid on valmistumas kohtuasjadeks, mis võivad pangale tähendada miljardite dollarite suuruseid trahve. Kuna sel suunal asjad liiguvad, on Browder nihutanud fookuse Nordea peale, kus ta kahtlustab umbes 400 miljoni dollari musta raha liikumist.

Rahapesu Nordeas

„Seda peab veel uurima, kuhu see raha täpsemalt läks,“ vahendab Browderi sõnu Nordea kohta Bloomberg. „On vaja ainult, et riigid asja käsile võtaks, ja näeme edusamme. Ühel või teisel viisil me peame teada saama, kuhu see raha läks. Muidu on need inimesed oma kuritegudega puhtalt pääsenud.“ Browderi esitatud materjale Nordea kohta vaatavad praegu üle Soome uurijad, kuid ametlikku juurdlust ei ole veel alustatud. Taani veel mõtleb, Rootsi on teatanud, et uurimist ei algatata.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kui Põhjala riigid ei algata Nordea vastu uurimist, kavatseb Browder enda sõnul pöörduda USA poole. Sealt saab ta enda sõnul kindlasti abi Nordea korrespondentpankade kaudu, et näha raha liikumist. Samal viisil on Browder varemgi leidnud osa liikunud mustast rahast, mis läbis New Yorgi korrespondentpanku, rääkis ta. „Me ei ole veel vastu seina jooksnud,“ rõhutas ta.

Nordea riskijuht Julie Galbo ütles, et kui Browder leiab uut infot, on neil hea meel seda näha. Ta lisas, et Nordea vahetab infot ainult ametivõimudega.

Nii Danske kui ka Nordea on öelnud, et töötavad võimudega selle nimel, et uurimine oleks edukas. Lisaks on mõlemad teatanud, et tõhustavad rahapesuvastaseid süsteeme.

Investoritel meel must

Jaanuaris teatas Browder, et tal on infot, et ka Prantsusmaa võib alustada uurimist Danske asjas. Lõpuks pahandas see väga investoreid, sest teade ajas börsi paanikasse, aga mingit erilist uudist Danske ja Prantsusmaa kohta vähemalt investorite meelest tegelikult polnud. Browder vastas kriitika peale, et teda börsidel toimuv ei huvita, teda huvitab, et õiglus jalule seataks.

Äripäev

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Mõnda aega pangandusest eemal olnud, viimati Sangarit juhtinud Vahur Kraft on huvitatud Äripanga juhtimisest.

10.12.18, 06:00

Järgmine pank tangide vahel

Rootsi aktivist-investor Christer Gardell.

21.12.18, 14:14

Nordeas oodata muutusi: Rootsi aktivist-investor ostis sadade miljonite eest aktsiaid

Björn Wahlroos käis 2015. aastal Äriplaani konverentsil esinemas.

15.01.19, 12:07

Wahlroos ei soovita veel aktsiaid ostma hakata

Sisuturunduslikus saates “PwC juhtimistase” räägitakse sel korral, kuidas edukalt projekti juhtida.

30.06.25, 13:00

Kasulik kuulamine: miks projektid ebaõnnestuvad ja kuidas neid edukalt ellu viia

Enimloetud

Suur lugu

30.06.25, 06:00

JMV autoäri Coop Panga rahaga: probleemsed automüüjad võlusid panga ära

Saated

30.06.25, 16:02

Kristjan Liivamägi: eestlast ootab ees karm kohanemine

Uudised

29.06.25, 06:00

Eesti esimese kaubamaja edulugu lõppes mannetu pankrotivaidlusega

Saated

30.06.25, 12:24

Aruandega hilinejale terendab automaatkontroll. “Masin ei puhka”

Hommikuks olid aruande esitanud napilt enam kui pooled

Uudised

30.06.25, 11:24

Terras nimetas Eesti Posti nõukokku Swedbankist lahkunud finantsjuhi

Uudised

28.06.25, 06:00

Elektrilevi kiri tekitas päikesepaneelide omanike seas paanikat

Viimased uudised

Uudised

01.07.25, 08:29

Kiirhinnang: hinnatõus ulatus juunis üle 5%

Juhtkiri

01.07.25, 08:08

Coop Pank käitus heal juhul liiga ahnelt

Börsiuudised

01.07.25, 01:02

S&P 500 jõudis rekordilise 6200 punktini

Börsiuudised

30.06.25, 23:23

Microsoft ja Meta saavutasid uued päevasisesed rekordid

Börsiuudised

30.06.25, 18:41

Hewlett Packard’i aktsia tõuseb tänu kohtuasja lahendamisele

Uudised

30.06.25, 17:53

Riigikohus võttis tuntud advokaadi korruptsiooniasja menetlusse

Uudised

30.06.25, 17:33

Raadiohommikus: peonädal ja majanduse vahefiniš

Börsiuudised

30.06.25, 17:17

Suur Balti börside analüüs: eksperdid näitavad, mida tasub praegu osta

S&P 500 jõudis esmaspäeval rekordilise 6200 punktini.

S&P 500 jõudis rekordilise 6200 punktini

Kohtualuseid kaitsev advokaat Küllike Namm on ise kahes kriminaalasjas süüdistatavana kohtu all.

Riigikohus võttis tuntud advokaadi korruptsiooniasja menetlusse

Facebooki emafirma Meta juhatuse esimees Mark Zuckerberg.

Microsoft ja Meta saavutasid uued päevasisesed rekordid

S&P 500 jõudis rekordilise 6200 punktini

Viljandimaal leiti 2700 seaga farmis sigade Aafrika katk

Kiirhinnang: hinnatõus ulatus juunis üle 5%

Balti börsid on pärast mitut külgsuunalist aastat taas tõusuteel. Fotol on Balti börside juht Kaarel Ots (vasakul) ja Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.

Suur Balti börside analüüs: eksperdid näitavad, mida tasub praegu osta

Majandusteadlane ja investor Kristjan Liivamägi kraadis Eesti majanduse hetkeseisu ning andis aimu, mis ootab ees.

Kristjan Liivamägi: eestlast ootab ees karm kohanemine

Coop Pank käitus heal juhul liiga ahnelt

Nii eraisikud kui ettevõtted saavad Autoportaali oma müügikuulutuse lisada täiesti tasuta.

Oled uue auto otsingul? Kuidas leida oma järgmine sõiduk parimatel tingimustel?

HPE aktsia hüppas esmaspäevase kauplemispäeva algul 13%.

Hewlett Packard’i aktsia tõuseb tänu kohtuasja lahendamisele

Magasin maha siinsamas nina all toimetanud hea võimaluse

Juunikuu viimasel kauplemispäeval edenes Tallinna börs 0,14%.

Balti börsid lõpetasid kuu viimase päeva rohelises, USA aktsiad sihivad uusi rekordeid

Alanud nädalal tuleb euroalalt mitu vihjet siinse majanduse ja Christine Lagarde’i juhitava Euroopa Keskpanga järgmiste võimalike sammude kohta.

Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Investor Toomase ja Swedbanki investeerimismängu auhinnatseremoonia toimub juba 11. juulil Investeerimisfestivalil.

Investeerimismängus tagas esikolmiku kohad taas panus tehnoloogiasektorisse

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

Toimumisaeg:
17.09.2025
Alguseni:
2 k 16 p 0 t
Toimumiskoht:
Tallinn