Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
“See trahv on kahetsusväärne”
Finantsinspektsiooni määratud trahv on kahetsusväärne, arvas SEB Eesti panga juht Allan Parik. Teisalt väitis ta, et ameti tehtud auditi järgi pole SEB pangas süsteemselt raha pestud.
Rootsi finantsinspektsioon trahvis SEB panka 96 miljoni euroga, ent Eesti finantsinspektsioon kohustas siinsel pangal tasuma miljon eurot. Põhjuseks oli panga hoolsuskohustuste rikkumine: nende kliendiandmed olid vigased või puudulikud. Samuti ei teatatud kahtluste korral piisavalt kiiresti rahapesu andmebürood.
Rootsi suurpanga SEB tegevuses rahapesu tõkestamise reeglite järgimisel ja kahtlaste klientide vältimisel on olnud tõsiseid puudusi, mille eest Rootsi finantsinspektsioon trahvis panka 96 ning Eesti finantsinspektsioon 1 miljoni euroga.
Küberkuritegevus on kasvanud maailma suuruselt kolmandaks majanduseks ning Eesti ettevõtted ei jää rünnakute sihtmärkidest puutumata. Ainuüksi viimase aastaga on mõjuga intsidentide arv Eestis kasvanud ligi kaks korda.