• OMX Baltic0,26270,01
  • OMX Riga2,9925,71
  • OMX Tallinn−0,091 754,38
  • OMX Vilnius0,08991,3
  • S&P 500−0,885 584,54
  • DOW 300,0839 753,75
  • Nasdaq −1,9518 283,41
  • FTSE 1000,218 240,4
  • Nikkei 225−2,4541 190,68
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,92
  • GBP/EUR0,001,19
  • EUR/RUB0,0095,6
  • OMX Baltic0,26270,01
  • OMX Riga2,9925,71
  • OMX Tallinn−0,091 754,38
  • OMX Vilnius0,08991,3
  • S&P 500−0,885 584,54
  • DOW 300,0839 753,75
  • Nasdaq −1,9518 283,41
  • FTSE 1000,218 240,4
  • Nikkei 225−2,4541 190,68
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,92
  • GBP/EUR0,001,19
  • EUR/RUB0,0095,6
  • 25.06.20, 16:11

SEB sai rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise eest 97 miljonit eurot trahvi

Rootsi suurpanga SEB tegevuses rahapesu tõkestamise reeglite järgimisel ja kahtlaste klientide vältimisel on olnud tõsiseid puudusi, mille eest Rootsi finantsinspektsioon trahvis panka 96 ning Eesti finantsinspektsioon 1 miljoni euroga.
SEB peahoone Tallinnas.
  • SEB peahoone Tallinnas.
  • Foto: Andras Kralla
Rootsi finantsinspektsioon võttis luubi alla SEB tegevuse aastatel 2015-2019 ning tuvastas, et SEB tütarpangad Baltikumis tegutsesid märkimisväärse rahapesuriskiga. Pangal oli puudujääke nii klientide tuvastamisel kui üldse rahapesuriski vähendamisel, samuti ei suutnud pank puudujääke piisava kiirusega eemaldada, teatas Rootsi järelevalve.

Hetkel kuum

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele