Jäta menüü vahele
Artikkel
- Danske Banki Eesti filiaalist käis läbi 200 miljardit eurot mitteresidentide raha. Siiski pole teada, kui suur osa sellest oli must raha. Foto: Reuters/Scanpix
- Börsiuudised
- Äripäev
- 3. oktoober 2018 kell 13:38
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.Bloomberg: Eesti pankadest käis läbi triljon dollarit
Eestis tegutsevatest pankadest käis läbi enam kui triljon dollarit mitteresidentide raha, vahendas Bloomberg.
Uudisteagentuur kirjutab, et hinnanguliselt käis vahemikus 2008.-2015. aastani läbi 900 miljardit eurot ehk enam kui triljon dollarit mitteresidentide raha. Sellest 400 miljardit moodustasid dollaritehingud ehk tarvilik oli korrespondentpankade kaasatus.„Asjaolu, et ka teised pangad võivad sarnast äri ajada, ei tee Danske süüd kuidagi kergemaks,“ arutles Tšehhis Prahas tegutseva Rahvusvaheliste Suhete Instituudi organiseeritud kuritegevuse ekspert Mark Galeotti.New Yorgi konsultatsioonibüroo tegevdirektor Sven Stumbauer lisas, et Balti riikidest sai Ida-Euroopa erapanganduse keskus. „Selle asemel, et teha traditsioonilist erapangandust, hakkasid nad vahendama, mis tähendab, et raha tuleb sisse ja läheb välja sisuliselt koheselt,“ selgitas Stumbauer.Nüüd paistab, et Eestist on saamas Euroopa uusim rahapesuriik.
Bloombergi artikkelDanske Bank on sattunud hiiglaslikku rahapesuskandaali. Panga Eesti filiaalist käis Danske Banki enda sisejuurdluse andmeil läbi 200 miljardit eurot mitteresidentide raha, tõsi, pole teada, palju sellest oli must raha. Kuna pank ei suuda selgitada välja täpset summat, kui palju Eesti kaudu raha pesti, on juhatus otsustanud selle üksuse kogutulu aastatest 2007–2015 annetada. See on hinnanguliselt 1,5 miljardit Taani krooni ehk üle 200 miljoni euro.Mitte vaid EestiBloombergi artiklis märgitakse, et Eesti pole ainus riik, mis mitteresidentide rahavooge meepotina meelitas. Ka Läti ning Küpros on olnud olulised kanalid, et Vene kapital saaks Euroopa Liitu voolata. Samal ajal ehk 2008.-2015. aastani käis Lätist ja Küproselt vastavalt Euroopa Keskpanga andmetele läbi 2,8 ja 3,4 triljonit eurot.Bloomberg viitab, et möödnud aastal avaldatud Baseli instituudi uuringus oli Eesti mitteriskantsete riikide seas esikolme hulgas. Nüüd, nagu kirjutab Bloomberg, paistab hoopis, et Eestist on saamas Euroopa uusim rahapesuriik.Nõnda karme kommentaare aitab leevendada Maze Investigation, Compliance and Trainingi üks juhte John Horan, kes tõdes Bloombergile, et rahapesu ongi Euroopas väga suur probleem. Horan on töötanud Balti riikides rahapesu ja terrorismi tõkestamise alal ning ütles, et Baltikumis pole olukord hullem kui mujal Euroopas.Loe lisaks:Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.
- Hetkel kuum
Olulisemad uudised
- TOP
- Merit Võigemast
- 6. mai kell 12:48
- Uudised
- Jane Suu
- Anu Jõgi
- 5. mai kell 3:00
- Suur lugu
- Polina Volkova
- 3. mai kell 3:00
- Uudised
- Martin Johannes Teder
- 29. aprill kell 3:00
- Suur lugu
- Marge Ugezene
- 21. aprill kell 3:00
- Suur lugu
- Stiine Reintam
- 24. aprill kell 3:00
- Uudised
- Jane Suu
- Anu Jõgi
- 27. aprill kell 14:00
- Saated
- Eget Velleste
- 29. aprill kell 12:07
Kui riigikaitsemaks, siis nüüd, aga kärped enne
Riigikaitsemaksu maha hõikamiseks on jõudnud kätte õige hetk, ent ühe väga olulise eeldusega, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Riigikaitsemaksu maha hõikamiseks on jõudnud kätte õige hetk, ent ühe väga olulise eeldusega, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Dow Jones ja S&P 500 hoiavad tõusutrendi, kuid tarbijaid hirmutab inflatsioon
Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis reedel, lõpetades kaheksanda järjestikuse võiduka päeva ja registreerides oma parima nädala 2024. aastal.
Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis reedel, lõpetades kaheksanda järjestikuse võiduka päeva ja registreerides oma parima nädala 2024. aastal.
Reaalajas börsiinfo
Aastaaruande esitamine saab olla lihtne ehk rakendus, mis muudab mikroettevõtjate elu
Paljud väikeettevõtted on hädas majandusaasta aruande koostamisega. Tänavu aasta alguses kustutati äriregistrist koguni 23 000 ettevõtet, kellel oli pikem aruande esitamise võlgnevus. Väikefirmade valupunkti aitab leevendada tööriist nimega minuaastaaruanne.ee.
Paljud väikeettevõtted on hädas majandusaasta aruande koostamisega. Tänavu aasta alguses kustutati äriregistrist koguni 23 000 ettevõtet, kellel oli pikem aruande esitamise võlgnevus. Väikefirmade valupunkti aitab leevendada tööriist nimega minuaastaaruanne.ee.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Uusi turge vallutava Eesti firma toodet jäljendavad nii hiinlased kui britid
Pärnumaal toodetud kännupuurid viisid masinatööstuse Dipperfox Euroopa kõige kiiremini kasvavate ettevõtete etteotsa, kuid ainulaadse toote menu sütitab jäljendajaid Hiinast kuni Ühendkuningriigini.
Pärnumaal toodetud kännupuurid viisid masinatööstuse Dipperfox Euroopa kõige kiiremini kasvavate ettevõtete etteotsa, kuid ainulaadse toote menu sütitab jäljendajaid Hiinast kuni Ühendkuningriigini.
Rektor: tehisintellektile saab anda osa juhtimisülesandeid
Mainori rektor Andrus Pedai andis ülevaate, kuidas saaksid juhid kasutada tehisintellekti enda töö hõlbustamiseks.
Mainori rektor Andrus Pedai andis ülevaate, kuidas saaksid juhid kasutada tehisintellekti enda töö hõlbustamiseks.
Juhtimisekspert: enne muudatuste tegemist peab jalgealune stabiilne olema
Küsimusele, kuidas käib ettevõtte muutuste suhtes vastupidavamaks muutmine, ütleb organisatsioonijuhtimise ekspert Liina Randmann saates “Rohepöörde praktikud“, et sellist ühest retsepti, et “hakkame nüüd nii tegema ja korras!”, ei ole.
Küsimusele, kuidas käib ettevõtte muutuste suhtes vastupidavamaks muutmine, ütleb organisatsioonijuhtimise ekspert Liina Randmann saates “Rohepöörde praktikud“, et sellist ühest retsepti, et “hakkame nüüd nii tegema ja korras!”, ei ole.
Kas raskevõitu jalaga Auto-Marko on liikluses probleemiks?
Autoentusiast võib olla keskmisest oluliselt teadlikum ja tähelepanelikum autojuht, ent teistest kiiremini sõites muudab ta end kaasliiklejate vigade suhtes ohustatumaks, selgitab staažikas liikluskoolitaja Indrek Madar.
Autoentusiast võib olla keskmisest oluliselt teadlikum ja tähelepanelikum autojuht, ent teistest kiiremini sõites muudab ta end kaasliiklejate vigade suhtes ohustatumaks, selgitab staažikas liikluskoolitaja Indrek Madar.
Eksport kahanes märtsis kuuendiku jagu
Märtsis vähenes kaupade eksport aastaga 16%, eksport Euroopa Liidu riikidesse kahanes koguni 22 protsenti, teatas statistikaamet.
Märtsis vähenes kaupade eksport aastaga 16%, eksport Euroopa Liidu riikidesse kahanes koguni 22 protsenti, teatas statistikaamet.
Postimees sai loa müüa suure osa reklaamifirmast
Konkurentsiamet andis Postimees Grupile loa müüa suurema osa otsepostitustega tegelevast reklaamifirmast Target Master.
Konkurentsiamet andis Postimees Grupile loa müüa suurema osa otsepostitustega tegelevast reklaamifirmast Target Master.