• Jaga lugu:

    Sanktsioonide all tegutsemise trahv on mainekahju kõrval köömes

    Paremalt: Rahapesu Andmebüroo järelevalve osakonna juht Kert Võlli, Triniti advokaat Maarja Lehemets ning Creditinfo globaalne KYC (know your customer) tootejuht Urmas Pai. Foto: Äripäev

    Rahapesu tõkestamise seaduse järgi võib hoolsusmeetmete rikkumisel saada kuni 400 000 eurot trahvi, kuid praktika on näidanud, et sanktsioonidest hoolimata tegevuse jätkamisel on mainekahju suurem kui võimalik trahv, rääkis advokaat Maarja Lehemets saates „Triniti eetris“.

    Räägime sellest, mida tasub praegu ettevõtjatel seoses rahvusvaheliste finantssanktsioonidega eriti jälgida, et mitte seadust rikkuda, ja sellest, kuidas vältida rahapesu osaliseks saamist.
    Samuti tuleb juttu krüptovaluutadega seotud rahapesuriskidest ning hoolsusmeetmete rakendamisest. Külalised jagavad soovitusi meetmete rakendamisest ja räägivad, kui kaugele peab ettevõtja ise minema, otsides oma partnerettevõtte kohta taustainfot. Saatekülalised räägivad, milliste muredega kliendid praegusel ajal nende poole pöörduvad.
    Stuudios on kolm külalist: Rahapesu Andmebüroo järelevalve osakonna juht Kert Võlli, Creditinfo globaalne KYC (know your customer) tootejuht Urmas Pai ning Triniti advokaat Maarja Lehemets. Saadet juhib Gregor Alaküla.
    Kuula saadet siit:

    Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.

    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Selgusid Eesti Michelini-restoranid
Koroonavangis Eesti elanikud mugisid mullu hoolega kalamarja
Nordeconi juht näeb probleeme avaliku sektori tellimuste vähenemises
Raadiosaated
Välisminister: riigid pole nõus Ukraina viljalaadungeid turvama
Välisminister Eva-Maria Liimets ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kahekuise otsimise järel ei ole näha ühtegi riiki, kes oleks valmis minema Ukraina viljalaevu julgestama.
Välisminister Eva-Maria Liimets ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kahekuise otsimise järel ei ole näha ühtegi riiki, kes oleks valmis minema Ukraina viljalaevu julgestama.
Kõik raadiosaated
Arvamus
Coopi äripanganduse juht: kiire kohanemisvõime aitab Eesti ettevõtjatel “täiusliku tormi” üle elada
Tänavu esimeses kvartalis Eesti ja Euroopa majandust tabanud niinnimetatud täiuslik torm tõi kaasa korraliku ehmatuse. Samas näitavad kõik praegused märgid, et Eesti ettevõtjad on kiired kohanejad ning ka seekordse kriisi mõju jääb kardetust tagasihoidlikumaks, kirjutab Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann.
Tänavu esimeses kvartalis Eesti ja Euroopa majandust tabanud niinnimetatud täiuslik torm tõi kaasa korraliku ehmatuse. Samas näitavad kõik praegused märgid, et Eesti ettevõtjad on kiired kohanejad ning ka seekordse kriisi mõju jääb kardetust tagasihoidlikumaks, kirjutab Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann.
Kõik arvamuslood
Investor
Föderaalreservi rahustav sõnum tõukas USA turge kõrgemale
Täna USA keskpangalt Föderaalreservilt lähtunud sõnumid järgmise intressitõusu kohta rahustasid investoreid sedavõrd, et suuremad aktsiaindeksid asusid tõusma.
Täna USA keskpangalt Föderaalreservilt lähtunud sõnumid järgmise intressitõusu kohta rahustasid investoreid sedavõrd, et suuremad aktsiaindeksid asusid tõusma.
Kõik investeerimisteemad
  • HETKEL EETRIS:
Kuula otse
Juhtimine
Pea püsti, see on normaalne kriisiaeg
Kobarkriiside raskuse all optimismi säilitamine on võimalik ja annab tugeva efekti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Kobarkriiside raskuse all optimismi säilitamine on võimalik ja annab tugeva efekti, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Kõik juhtimise artiklid
Kõik artiklid
Eriolukorra kehtestanud Ungari küünitab firmade kasumite järele
Täna Ungaris kehtestatud eriolukorraga erakorralised volitused saanud peaminister Viktor Orban teatas, et riigieelarve tasakaalustamiseks peavad suurfirmad ära andma oma üleliigse kasumi.
Täna Ungaris kehtestatud eriolukorraga erakorralised volitused saanud peaminister Viktor Orban teatas, et riigieelarve tasakaalustamiseks peavad suurfirmad ära andma oma üleliigse kasumi.
Kõik Äripäeva artiklid
Sisuturundus
Sisuturundus
Suur lugu
Raske vähidiagnoosi saanud omanik otsib edukale firmale ostjat. Kuid maailm ei lase leida
Sillamäe valmistub koondamisteks ja kärbib kulusid. Tiit Vähi: meil on plaan B, C, D ja E. Head aega!
Naftaembargo lööks Venemaad südamesse. Eestis on löögi all sadamad ja raudtee
Kõik suured lood
Üritused
Üritused
Koolitused
Koolitused
Kõik artiklid
Kõik Äripäeva artiklid
Raadiosaated
Võlgnike keskmine vanus viitab olulisele probleemile
Eesti keskmine võlgnik on 43aastane, mis viitab finantsekspertide sõnul sellele, et 30 aastat tagasi on jäänud olulised finantsteadmised omandamata. Seetõttu nähakse koolides finantskirjaoskuse edendamises lahendust kasvanud võlgnike probleemile, selgus saates „Triniti eetris“.
Eesti keskmine võlgnik on 43aastane, mis viitab finantsekspertide sõnul sellele, et 30 aastat tagasi on jäänud olulised finantsteadmised omandamata. Seetõttu nähakse koolides finantskirjaoskuse edendamises lahendust kasvanud võlgnike probleemile, selgus saates „Triniti eetris“.
Kõik raadiosaated
Sisuturundus
Sisuturundus
Äripäeva TOPid
Kõik TOPid
Kõik artiklid
Ülimalt tagasihoidlik Vene miljardär ajab Eestis hoogsat kinnisvaraäri
Viimsi poolsaare keskel asuva 36-hektarilise Antenniväljaku suurarenduse taga peidab end ülimat privaatsust hindav Vene miljardär, kelle kohta pole eriti infot Venemaa meedias ning ka Eesti äripartnerid ei soovi tema kohta midagi kommenteerida.
Viimsi poolsaare keskel asuva 36-hektarilise Antenniväljaku suurarenduse taga peidab end ülimat privaatsust hindav Vene miljardär, kelle kohta pole eriti infot Venemaa meedias ning ka Eesti äripartnerid ei soovi tema kohta midagi kommenteerida.
Kõik Äripäeva artiklid

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.