Sigaretimüüja tõrjub süüdistusi

Kovalt?uk ütles, et ta tunneb küll Tallinna allilma ristiisaks kutsutavat Nikolai Tarankovi, kuid mingeid finantssuhteid nende vahel pole. Ta ütles, et on korra käinud ka tunnistusi andmas politseile seoses ühe tuttava surmaga 1993. aastal, kuid rohkem pole politsei tema vastu huvi tundnud.

Ettekannetes keskkriminaalpolitsei juhtkonnale on Koit Pikaro korduvalt kinnitanud Bankendi ja Kovalt?ukiga seotud Jevgeni Kolesnikovi sidemeid Nikolai Tarankoviga.

Kovalt?uk lausus, et Bankendi tabanud süüdistused on jõudnud firmat kahjustada. Ta väitis, et kuuldused Eesti ajakirjanduses avaldatud materjalidest on jõudnud ühe Inglise pangani, kellega firma peab läbi Soome partnerite läbirääkimisi kahe miljoni Suurbritannia naela suuruse laenu saamiseks.

Samuti võivad süüdistused kahjustada Eesti pankadelt laenu saamist, mida Kovalt?uki sõnul on vaja jaanuaris Tallinna lihatööstuselt ostetud kahekorruselise tootmishoone kohandamiseks firma tarvidusteks. Nimetatud kinnisvaraprojekt nõudvat Kovalt?uki väitel vähemalt 1,5 miljonit USA dollarit.

Bankendil on Barclay panga garantii tehinguteks kahe miljoni dollari ulatuses. Ühelt Taani pangalt on firma saanud laenu 1,5 miljonit dollarit. Ka Tallinna Pank on andnud neli miljonit krooni faktooringkrediiti.

Bankend Eesti alustas Kovalt?uki sõnul aasta tagasi tööd selle nimel, et hakata müüma Eestis üksnes Philip Morrise toodangut. Kolme kuuga sai firma enam kui 60 protsenti Philip Morrise sigarettide impordist Eestisse enda kätte. Kuu aega tagasi sõlmis Philip Morrise Rootsi esindus Bankendiga lepingu, millega firmale laienevad Philip Morrise ainuesindaja õigused Eestis alates 1. juunist.

Kovalt?uki sõnul toob firma Eestisse keskmiselt 6000 kasti sigarette kuus, igas kastis on 500 sigaretipakki.

Bankend Eesti tegevdirektor Viktor Tuul ütles, et firma 3000 kliendist ligi pooled arveldavad sularahas. Seetõttu saadetakse paari--kolme päeva tagant panka üsna suuri summasid sularaha.

Viimati kirjutas Aleksandr Kovalt?uk alla orderile 1,7 miljoni krooni sularaha sissemaksmiseks kontole Tallinna Pangas. «See on meie tavaline teenistus sigarettide müügist, mitte allilma rahapesu,» väitis Kovalt?uk.

Maksuameti peadirektor Kalev Järvelill tegi sel nädalal majanduspolitseile avalduse seoses hiljuti avastatud maksuvabade sigarettide eksporditehingutega.

Majanduspolitsei juht Veljo Aleksandrov ütles, et tegu on nelja riiulifirmaga, kes üritasid Eestist ostetud Philip Morrise sigarette Soome eksportida ja sellest lähtuvalt enam kui miljon krooni käibemaksu riigilt tagasi küsida. Aleksandrovi sõnul olid sigaretid Eesti maksumärkidega ja nende legaalne müük Soomes poleks võimalik.

Viktor Tuul kinnitas, et kõik neli firmat on Bankend Eesti kliendid, kes on seni maksnud sularahas kauba kättesaamisel.

Philip Morrise Rootsi piirkonna direktor Mats Sjöblum kinnitas, et Bankend Eestile jääb ainuõigus esindada Philip Morrist Eestis ka pärast süüdistavaid leheartikleid. Tema sõnul ei kavatse Philip Morrise juhid Eesti firma omanike ja juhtide eraellu sekkuda.

Sjöblum sõnas, et Philip Morris Rootsil pole Bankendiga mingeid probleeme olnud. Philip Morris valis Bankendi oma ainuesindajaks Eestis logistilistel põhjustel, kinnitas Sjöblum. Tema sõnul sai määravaks Bankendi hea jaotusvõrk ja pidevalt toimiv varustamine.