Sigaretimüüja tõrjub süüdistusi

Samuti võivad süüdistused kahjustada Eesti pankadelt laenu saamist, mida Kovalt?uki sõnul on vaja jaanuaris Tallinna lihatööstuselt ostetud kahekorruselise tootmishoone kohandamiseks firma tarvidusteks. Nimetatud kinnisvaraprojekt nõudvat Kovalt?uki väitel vähemalt 1,5 miljonit USA dollarit.

Bankendil on Barclay panga garantii tehinguteks kahe miljoni dollari ulatuses. Ühelt Taani pangalt on firma saanud laenu 1,5 miljonit dollarit. Ka Tallinna Pank on andnud neli miljonit krooni faktooringkrediiti.

Bankend Eesti alustas Kovalt?uki sõnul aasta tagasi tööd selle nimel, et hakata müüma Eestis üksnes Philip Morrise toodangut. Kolme kuuga sai firma enam kui 60 protsenti Philip Morrise sigarettide impordist Eestisse enda kätte. Kuu aega tagasi sõlmis Philip Morrise Rootsi esindus Bankendiga lepingu, millega firmale laienevad Philip Morrise ainuesindaja õigused Eestis alates 1. juunist.

Kovalt?uki sõnul toob firma Eestisse keskmiselt 6000 kasti sigarette kuus, igas kastis on 500 sigaretipakki.

Bankend Eesti tegevdirektor Viktor Tuul ütles, et firma 3000 kliendist ligi pooled arveldavad sularahas. Seetõttu saadetakse paari--kolme päeva tagant panka üsna suuri summasid sularaha.

Viimati kirjutas Aleksandr Kovalt?uk alla orderile 1,7 miljoni krooni sularaha sissemaksmiseks kontole Tallinna Pangas. «See on meie tavaline teenistus sigarettide müügist, mitte allilma rahapesu,» väitis Kovalt?uk.

Maksuameti peadirektor Kalev Järvelill tegi sel nädalal majanduspolitseile avalduse seoses hiljuti avastatud maksuvabade sigarettide eksporditehingutega.

Majanduspolitsei juht Veljo Aleksandrov ütles, et tegu on nelja riiulifirmaga, kes üritasid Eestist ostetud Philip Morrise sigarette Soome eksportida ja sellest lähtuvalt enam kui miljon krooni käibemaksu riigilt tagasi küsida. Aleksandrovi sõnul olid sigaretid Eesti maksumärkidega ja nende legaalne müük Soomes poleks võimalik.